传销团伙鼓吹年入百万，被骗民众争相交钱入会

　　抓捕现场

　　中国江苏网12月12日讯 “只要投入数万元，就可以坐在家里每年获利近百万。”听到这些话，很多人都不会相信。这种暴利性投资听起来虽不靠谱，但还是有人信，而且不是一两个，是上万人。近年来，一个以江西人王某为首的犯罪团伙打着直销的幌子，在江、浙、沪、赣、湘等省市开展传销活动，导致1.5万余名群众上当受骗。日前，江都警方根据群众举报，通过缜密侦察和周密部署，将这一特大传销团伙一举摧毁。昨天，江都区警方，向记者介绍了这起特大传销侦破过程。

　　事件

　　巨大利益诱惑前

　　江都女子投巨资入传销

　　“我投完资后，以为就可以坐在家里收钱了，接下来发生的事，让我不敢想象。”小梅是江都人，去年，她在朋友介绍下，称只要交一笔钱，就可以成为会员，拿到原始股。在利益的诱惑下，她就缴了14500元后成了乐乐商务咨询有限公司（化名）的四星级会员，这是一家设在上海的直销公司。

　　当时公司告诉她，年底他们将在澳大利亚上市，到时会员可根据星级购买相应份额的原始股。过了一年，他们又说会在今年底上市，但一直看不到实质性动作。自从成为会员后，公司又要求小梅购买一种商务终端机的经营权，每人需交70000元人民币，这样即可享受公司利润2%的全球分红，折算人民币约每周200元，而且还额外获赠10000股原始配股权。

　　一看收益如此巨大，小梅心动不已，又投入70000元购买了一台终端机的经营权。在随后的时间里，她都能准时收到公司的分红，但都是以电子币的形式发放，而这种电子币只能用来购买该公司的产品，如红酒、沙棘原浆等物品，价格奇高。同时，公司要求他们积极发展下级会员，并根据发展会员的数量和层级关系给予高额回报。

　　此时，小梅还不知道，她的两条腿已经陷入到传销“漩涡”中。

　　多名群众咨询，

　　传销案件浮出水面

　　今年，公安部部署了打击传销专项行动，有关传销案件的新闻不时见诸媒体。看到这些案件报道，再联想到自己的遭遇，几个参加这个所谓“乐乐”的江都市民不禁有些忐忑。

　　“对方要我们投钱，投完钱还要拉人进来，这种投资算不算传销啊？”4月以来，区公安局经侦大队接到包括小梅在内的多位群众咨询，称自己可能遭遇了传销。面对咨询群众的困惑，民警一下子也给不出答案，因为在没有掌握充足信息的情况下，很难对这类看似直销又似传销的行为作出准确界定。随后，民警迅速做出决定，对乐乐公司及其主要负责人的情况进行前期摸排。

　　在摸排中，民警首先遭遇了“取证难”，因为许多参与其中的群众都不愿相信自己遇到了传销。就算有些群众发觉是传销，也拒绝配合民警调查，因为他们觉得自己在里面投了许多钱，只要这家公司不出事，肯定能获得不菲的收益。

　　调查工作困难重重，但数名群众的咨询，让这起特大传销案开始浮出水面。

　　调查

　　老总是“慈善领袖”

　　网络遍及江、浙、沪

　　侦查中，民警发现“乐乐公司”并无直销从业资质。这家公司与一家直销公司合作，打着销售对方产品的幌子，开始了自称的直销业务。

　　尽管乐乐公司的销售活动被包装成电子商务形式，但实际操作仍是拉人头缴会费为主，且所售产品的价格严重脱离实际成本，“金字塔”式营销层级分明，是典型的传销模式，6月6日，警方对此立案侦查。。

　　经查，乐乐公司在上海松江区拥有大型办公场所及会所、展示厅。公司负责人王某请网络宣传公司将其包装为中国直销杰出慈善领袖，直销界大佬。营销网络遍及江、浙、沪等省市。

　　在初步掌握其资金流向及网络结构后，警方经过周密部署，准备在7月8日实施抓捕行动。

　　公安部特批发起集群战，特大传销案告破

　　7月8日早晨6时，包括两辆大巴在内的多辆汽车载着70多名警察，从江都出发前往上海；另一路20多名警察则赶往乐乐公司位于扬州的3处办公场所。

　　到达预定场所后，民警按照事前先分工分头行动，抓捕大网悄悄撒下，但主要犯罪嫌疑人的身影迟迟未出现。中午12时许，正当民警吃着快餐时，监视人员报告：王某等人驾车来到了办公区域。所有民警立即放下手中的盒饭，全部进入战斗状态。待王某等人进入乐乐公司后，在上海及扬州两地伏击的警方同步实施抓捕行动。

　　考虑到现场面积大、人员众多，民警分组分点控制现场秩序，开展盘查询问、收集证据等工作。当天的行动中，民警共抓获王某等7名主要犯罪嫌疑人。考虑到案件涉及湖南、江西等多个省市，涉案人员众多，公安部特批发起集群战役。随后，警方又在上海等地抓获该团伙主要犯罪嫌疑人17人。至此，这一特大传销团伙被成功摧毁。

　　经查，该团伙自2011年以来，在江苏、浙江等多省市实施传销活动，导致1.5万多名群众上当受骗，涉案金额逾2亿元。

　　（文中人物及公司均为化名）

　　有以下特征的肯定是传销行为

　　1

　　发展会员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬；

　　2

　　要求被发展人员交纳费用或以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或发展其他人员加入的资格；

　　3

　　要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬。

　　提醒

　　如有以下形式活动出现，市民就要警惕

　　一、以介绍职业、招聘兼职、从事新型项目经营、低成本创业等名义，让人非法聚集，以面对面集中授课“洗脑”的形式，用“财富、梦想、荣耀、成功”等词语诱导他人参与。

　　二、以所谓合法公司为掩护，打着高科技、新产品的幌子，以产品直销为名，宣传增设专卖店、实现连锁销售、创建概念店、申办体验馆、出资购买区域发展加盟商的权利等，通过发展加盟商按层级收取加盟费吸引他人参与。

　　三、以互联网、报刊等媒介发布“外汇交易”、“股票投资”、“新能源开发”、“风险投资”“经营模式创新”等“致富信息”，或推销“教育培训”、“个人理财”、“远程教育”等“虚拟产品”，引诱他人参与。

　　四、以亲属、朋友、同乡身份介绍“加盟连锁”等信息，组织所谓“成功”人士现身说法或招商会、推荐会、免费旅游并送纪念品等活动诱骗他人参与。

　　五、以互联网站和电子商务网站为载体，极力美化公司形象，鼓吹预期收益，并通过一定方式展示已经参与人员的姓名、业绩、奖励、分红等情况，刺激他人加入。

原标题: 我市警方破特大传销案，涉案金额逾2亿