反传销咨询救助网8月9日讯  近期，各地的集资诈骗活动的败露，似乎呈集中爆发之势。近日，山东省莱阳警方成功破获一起涉案金额超千万的集资诈骗案件，王阿姨正是这1200多名受害者中的一员。而让人感到不可思议的是，这1200多人竟然是在短短一个月时间内掉进了骗子挖下的“大坑”。
  　　传销“老将” 自设资金盘
  　　老王今年53岁，莱阳人，早年做过钢材生意，后来生意不景气，他干脆跟着别人在网上干起了传销，用他的话说，自己虽然“不缺钱”，但也不想将“钱途”掌握在他人手里。因为懂网络传销的人都知道，这其实就是一个资金盘的骗局，设置资金盘的人说开盘就开盘，说闭盘就闭盘，如果你跟对风，或许能赚两个，可如果点背，就只能给别人填坑。老王在这其中摸爬滚打，积累了一点资金和人脉。
  　　如果自己开设资金盘口，这钱不得跟流水似的花花流进自己腰包？老王的脑袋中虽有这个念想，无奈开设资金盘口却是个“大工程”，从服务器设置、资金运行、网络域名到拉顾客，一个人肯定干不过来，就在这时，老天赐给他一位“得力干将”。
  　　莱阳一金融互助平台“扯起大旗”
  　　有一天在酒席上，老王认识了“技术男”宋某，对于上述网络技术难题，宋某表示都是小菜一碟。于是，今年4月份至6月份期间，王某等5人经事先预谋，商定在莱阳市某广场租房处，设立办公室开设资金盘，通过购买域名、租用国外服务器、购买平台程序，在网络上搭建一家名为WLF腾飞的金融互助平台，以提供金融互助名义、支付注册会员高息、高额提成等手段，诱骗社会群众注册后加入，诈骗公众资金，非法牟利。
  　　“技术男”宋某，主要负责在网上购买注册域名、联系租用服务器、购买平台运转程序、开发建设、平台运维、后台权限、技术支持；由王某儿子王锋负责电脑具体操作、会员注册、资金匹配；而王某自己则凭借之前做传销时积累的人脉向外拓展业务；刘某、孙某二人则负责对外宣传、市场开发、拉人头投资。   　　明知是“坑” 千余人还往里跳
  　　其实，有不少受害人都知道王某的资金盘本质是个大坑，但由于返利实在诱人，再加上在宣传中，王某等人口口相传、谎称有1000万元护盘保本资金，许多人还是铤而走险。90后大学毕业生小张就是其中之一。
  　　小张说，从一开始他就知道王某所谓的金融互助平台就是骗人的，但自己只身一人在外打拼，没钱没势，甚至连个女朋友都没有，便想进入这个资金盘捞一笔出来，当自己把第一笔3万元投进去之后，果然很快拿到了3900元高息，可当他又将第二笔同样金额的资金投入之后，连同之前的3万都打了水漂。
  　　经查，王某以提供金融互助的名义，发展人员注册国际WLF腾飞金融互助平台后成为会员，每名会员每次提交1000至30000元不等的资金，并许以投资额日息1.5%高息，每发展一名会员提成10%等奖励手段，从5月8日正式开盘后，到案发共发展会员达1200余人，其中莱阳参与人员约1000人左右，外地参与人员约200余人。
  　　超多奖项“拉人头” 资金链一个月就断裂
  　　为了短时间内拉拢更多人进入，王某的资金盘设置了许多奖项。其中有所谓静态收益：日利息按1.5%计息，排单日开始计息，20天内皆有利息，超过20天不计利息。入场排队期4-10天，匹配后24小时内打款，并上传真实有效的打款凭证，收款确认时间为24小时，打款成功并确认96小时后解冻，解冻后可以随时提现。
  　　还有与传销类似的“隔代奖”：自己提供帮助10000元，完成15个5000元推荐，团队人数达到50人享受经理资格，可以拿第一代3%，第二代2%，第三代1%。自己提供帮助20000元，直推30人，团队人数达到500人，可申请晋升总监，可以拿第一代5%，第二代3%，第三代2%，第四代1%。自己提供帮助30000元，直推50人，团队人数达到1000人，可申请晋升为董事，可以拿第一代6%，第二代5%，第三代3%，第四代2%，第五代1%。
  　　可是，但凡有点金融常识的人都知道，王某的互助平台只是在拿新投资人的钱弥补老投资人的利息，而随着时间的推移，平台运转出现诸多问题，导致平台运行仅一个月周转资金便不足，王某等人多次商议，想尽一切办法，均未奏效。
  　　6月9日凌晨，“技术男”宋某向王某索要钱款未果，平台被其强行关闭。这一下，众多投资人不干了。
  　　老板儿子被人堵门 走投无路报警求助
  　　6月9日下午17时许，位于莱阳市某广场附B-16的国际WLF腾飞金融互助平台操作员，也就是王某的儿子王锋，万般无奈拨打110报警称：其受到许多投资人围攻、控制，求助警方处理。接警后，莱阳公安分局指挥中心当即指令辖区派出所出警，经现场了解,发现王锋和其父亲王某等人组织的国际WLF腾飞金融互助平台涉嫌诈骗、传销等犯罪行为，立即将此情况汇报指挥中心，局领导立即指派经侦大队火速赶往现场。于是，参战的经侦民警迅速介入调查，连夜展开了案前初查工作。
  　　专案组很快摸清了腾飞金融的组织架构及运作模式，分析认为，这是一起利用传销模式运作、支付投资群众高额利息、结合互联网进行犯罪活动的新型网络犯罪，即带有传销性质，又带有非法集资性质，和传统的传销、非法集资犯罪模式截然不同。
  　　因受害群众达1000余人，仅仅依靠专案组现有警力，取证工作难以快速推进，将严重迟缓办案进度，于是专案组报请局党委，对取证工作进行了分工，各辖区派出所按照要求对辖区内受害群众分头进行取证，按照规定时限将证据材料上交专案组。
  　　嫌疑人悉数落网 涉案价值过千万
  　　在摸排中侦查员发现，宋某为服务器后台维护，曾到烟台找某网络公司进行过商谈，专案组立即派员赴烟台查找该网络公司进行调查取证。经艰苦工作，侦查员找到了该公司驻地并开展调查，该公司负责人证实，宋某为搭建国际WLF腾飞金融互助平台，曾多次找他商谈服务器后台维护业务，并带领王某等人为此事到其公司去过，并对王某等人进行了指认，后该负责人因意识到该平台运作模式类似于3M传销，涉嫌违法，遂终止了合作。
  　　6月17日，多日未露面的犯罪嫌疑人宋某回家取东西，被连日蹲点守候的办案民警当场抓获，当日被依法刑事拘留。7月18日上午，专案组通过线索，锁定了犯罪嫌疑人王某在龙口的藏匿地点，随着他的被抓，本案中5名主要犯罪嫌疑人全部落网。
  　　据了解，本案涉案金额超过千万元。截止到目前，警方已冻结部分相关银行账户和和涉案资金，案件正在进一步侦查中。
  　　集资诈骗的危害有哪些？
  　　1、对国家金融管理制度的危害
  　　金融是现代经济的核心，其重要性要求国家通过金融规范有效控制金融市场，形成有序的良性状态:金融市场运行的稳定性;金融结构的均衡性;融资行为的有规则状态。由于集资诈骗本身是通过向社会公众集资，使得社会上大量的闲置资金脱离国家金融管理的控制而无秩序无规则地运行，严重影响国家对金融管理的调控。当国家对金融管理失去调控的时候，金融结构必定失衡，由此引发国家金融市场缺乏有效的管理控制而无法运行，最终导致国家经济运行和政府管理的失控，其社会危害性不言自明，因此作为一个国家最严厉的刑法必须予以制裁，集资诈骗也就成为刑法打击的重点。
  　　2、对公私财产所有权的侵害
  　　集资诈骗罪侵犯的客体除了国家的金融管理制度外，还侵犯了公私财产所有权，这是由于集资诈骗的本质，即“骗”所决定的。不管诈骗罪还是集资诈骗罪，其行为人都是编造某种虚假的事由使受害人产生错误的认识而自愿地将财物交给犯罪行为人。集资人诈骗所得的财产不是为了暂时的使用而日后归还，而是为了取得该财物的所有权，使该财物真正的成为集资人所有。因此当集资人骗取被害人财物后，被害人往往无法追回被骗财物，再加上国家法律并不保护受害人这种投资行为，使得受害人往往“赔了夫人又折兵”，也在一定程度上造成社会秩序的混乱，影响了社会的和谐。（编辑：小兵）