6月29日，山东省滨州市滨城区人民法院通过中国裁判文书网披露了一份行政裁定书。庞氏骗局预警平台在该行政裁定书上看到，淘小铺的运营公司为广州三帅六将教育科技有限公司（以下简称：广州三帅六将公司）因涉嫌传销被滨州市滨城区市场监督管理局（以下简称：滨城区市监局）立案调查，并裁定冻结涉案资金4000余万元。

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截图来自中国裁判文书网

该行政裁定书上显示，滨城区市监局于2020年4月16日接到群众举报称其在淘小铺注册店铺后，其销售模式和佣金模式涉嫌传销，因淘小铺的运营公司为广州三帅六将公司，滨城区市监局于2020年4月16日立案进行调查。

经调查发现，广州三帅六将公司在经营中涉嫌组织策划传销，违反了《禁止传销条例》第七条规定。广州三帅六将公司通过“淘小铺”APP会员管理系统在滨城区组织人员、发展人员、计酬返利等一系列制度设计，组织策划传销活动。

为防止被申请人转移或隐匿违法资金，滨城区市监局于2020年6月8日向滨城区人民法院提出申请，要求冻结广州三帅六将公司、云数据(海南)科技有限公司、桐城金财汇智信息科技有限公司、杭州心选电子商务有限公司在金融机构的银行账户存款。

6月17日，滨城区人民法院经审查认为，滨城区市监局的申请符合法律规定。依照《禁止传销条例》等相关法律的规定，裁定冻结上述公司在金融机构的银行账户存款合计4419万余元。

据《中新融媒》报道，去年12月3日，淘小铺第三度开启内测，用户花费399元钱购买产品礼包成为掌柜，之后可通过招募新的掌柜赚取酬金。淘小铺从掌柜到导师设置无限代推荐奖、无限代极差团队管理奖，加之阿里巴巴品牌背书，吸引众多微商、社交电商、直销团队的加盟。

随后不久，阿里巴巴旗下淘小铺项目负责人讯飞宣布，即日起淘小铺关闭会员制，向所有人免费开放。但实际上，淘小铺的拉新方式被一分为二，2019年10月28日，淘宝旗下淘小铺与三帅六将合作签约仪式在杭州隆重举行，三帅六将是淘小铺首席战略合作运营商。

据了解，目前普通人有两种方式参与淘小铺：免费参与 (卖货有佣金，没有团队奖);399元高佣商品(卖货和团队都有佣金)。相关人士透漏，免费的是淘小铺官方运营的，而后者就是与淘小铺签约的各大代理销售公司，其代理模式被不少知乎的网友质疑涉嫌传销。

近年来，随着社交电商热度的攀升，部分社交电商平台不注重商品或服务，而是通过拉人头发展下线、购买大礼包等方式变相收取入门费获利。并伴有诱人的返利和发展下线的奖励，吸引消费者购物，鼓励会员再发展下线，让下线通过商品链接购买商品，以此获得奖励。

庞氏骗局预警平台发现，针对一些社交电商平台拉人头、收入门费等行为，多地市场监管部门以涉嫌传销进行查处。

2019年3月，社交电商平台“花生日记”因设置会员层级最多达51级，累计收取佣金超过4.5亿元等传销违法行为，被广州市市场监管局处罚。

2019年8月16日，社交电商平台“美食买手”因组织策划传销活动，发展会员180万余名，累计销售大礼包金额1.81亿余元，获利437万余元，被杭州市西湖区市场监督管理局罚没517万余元。

2020年3月，广西百色市市场监管局公布消费者维权案例，指出社交电商平台“未来集市”的消费返利是传销新模式。潘某娜、梁某二人因组织、领导“未来集市”传销活动，分别被责令停止传销行为，并各罚款10万元。

中国质量万里行促进会法治工作委员会副会长曾经发文李旭表示，传销在中国一直是个敏感的词汇，社交电商红利期也伴随着更多的风险，别为了活下去，出现不规范市场的行为。企业在发展的同时不仅仅要抓经营，还要抓风控和合规！那些趁着红利期野蛮生长的企业，也必然会迎来更加严厉的市场监管。[此文来源庞氏骗局预警平台、中新融媒，版权归原作者，如侵权，请联系删除]