年夜家都知道，不管任何时候，用户的账号平安和家当平安是首位，如果一个交易所肆意妄为的冻结用户账号，这种交易所也不久长，迟早都邑关门的。在平安方面建议年夜家照样去年夜交易所，小交易所真的不靠谱。
昨天有一篇关于LBANK随意冻结账号的文章在各年夜社区，热议起来了，现在小编把内容整理下：
Lbank交易所我最后全面的说一遍，没事别去了。现在刚好有2个运动，别被诱惑了，这里我不敢说跑路这类无脑黑的话。然则现在可以肯定的是，在币币交易中，撮合工具账号有问题的话，你的账号也会被非常封号处置惩罚，我目前便是这样。
昨晚客服加我，要我提供kyc等信息，开始我以为是骗子，电报群也说了客服不会主动加人，然后我去登录一下账号，发明真的上不去了，找了下网站在线客服，客服跟我说就依照微信客服说的做，中间我表示你们的kyc很过分，对我说必须这么做后直接关闭对话。
我急了啊，问客服这边，客服回覆我依照要求传送kyc等信息，然后我的账号就没事了，我更急了啊，一脑热去微信群里发“注意 lbank有资产的快提，有问题”，然后自然被踢出群之后有个自称社区自愿者的加我，问我什么问题可以协助咨询交易所处置惩罚；我也想知道什么问题啊！客服不说啊！最后这个志愿者年夜概是跟交易所那边沟通完了跟我说“你做了什么你本身不知道？”对，便是这句话，在线客服也对我说过。
这么被一说我吓到啦，我本日似乎没干坏事啊，怎么成了偷鸡摸狗了？我也不想跟他废话，删了。
事后我在一些熟悉的群里说我这个事情，让年夜家注意，过了一会有人打电话给我，年夜概可能是交易所的中层员工吧，反正级别比客服高档，说我这个事情别发急别朝气，由他来欠债处置惩罚。开始是对客服对我有什么不礼貌的行为可以先道歉，然后现在我的账号被风控了必要共同做下kyc相关证明，最后我问您知道我被风控的原因吗？他说不知道。我再问哪您知道kyc必要哪些资料吗？他说不知道。最后以进一步了解环境后再联系而结束通话。
（对了，图中第一个便是一开始私加我说可以协助处置惩罚问题最后反过来斥责我的志愿者）期待期间有群友发这张图给我，这里面体现了两个信息，第一个是我提现资产远远年夜于充值资产，这时群友就开始奚弄说赚了还要被封号，难不成必然要亏了才行吗？第二个来资产频繁划转？我要没记错的话，我三个月以来应该只有昨晚有一笔充币记录吧？咋不早点风控我，非得等我充币了才被风控了？？？
年夜概到了晚上11点多，那边态度挺好的负责人再次来电，给了我最后明确的回复，我被风控的理由是因为当天下午币币交易中，别人的账号存在问题恰好跟我也有撮合交易，所以把我风控了。What？？币币交易中我还能知道对手的挂单是不是非常的？是在价格阁下注明了吗？写上“请注意，这单有问题，成交会被风控”？？？
好吧，真相年夜白就好了，你们也通过我在平台手机号等信息找到了我，而且实时做处置惩罚，掩护我的资产不受到损失，这点我表示懂得和感谢。现在问题也处置惩罚了，那可以解冻了吧。
不可，必须要我做kyc等信息的传送，验证通事后才可以。
我表示很无奈，你们的kyc过分要求了（跟最初的微信和在线客服多次反应过）；回答说，这个没法子，每个交易所都有本身的风控体系，这个不是针对你小我，曩昔我们也这样处置惩罚了一些人，以后也这样。（原先的跟我一样的人儿哪去了？以后也这样吗？）
那我这种环境是被动，完全无知环境下被风控的，我也很无语啊，能不能简单一点；回答说，这个没法子，我们不会因人而异。
那好吧，你们保持这样子做，我依旧不能给你们提供这些信息，这不仅仅是小我隐私问题，而且我这种环境应该被风控？以后谁敢来这里币币交易？
这中间也有人跑去问项目方那边，怎么回事，年夜概概括便是某用户被风控，要求做kyc验证不肯共同，所以在黑他们；这时也有人劝我被风控也很正常的事，做下就完了。弟弟做不到啊！！！！
微信客服：你的账号匆匆发了风控。随后客服要求我提供以下材料：
1,基础信息，姓名，LBANK账户，常用手机号，常用邮箱；
4，提供本人任意一张银行卡近3个月的收款和付款清单，电子银行流水截图也可；
5，提供近3个月内的水电气的缴费凭据，若本人没有缴费记录，请提供家人或房主的缴费记录~同时*****等资料证明对方与您的关系；
6，提供最近2个月内您本人的网络购物（淘宝，京东，拼多多等）证明及订单收货地址，汽车，火车，飞机票购买记录也可；
7，请提供3个月内手机号话费的充值记录，登录运营网上营业厅即可查询；
8.请手持身份证，用白纸手写：本人（姓名），身份证号，我的资金来源正当可靠，自愿交易比特币等数字资产，我包管账户是本人使用，并包管不从事任何洗钱，诈骗等违法犯恶行为，本人提供的所有材料均真实，正当，有效~如有违反前述包管，由此产生的一切经济责任及司法责任，均有本人自行承担。姓名：xxx日期xxxx年x月x日，签字拍照发送；
9.手持身份证录制一段视频发送给我。视频里报一下身份证的号码。
上面是客服发给我的原话，一个标点符号都没悛改！这等要求，你们lbank的背后是FBI吗？下面是我的旁白：
第一条“基础信息”，如果我翻下10年前的应聘邮件，那里应该还有我的基础信息。
第五条水电缴费记录懂得，然则你要我*****等资料证明房主与我的关系？反正不是小三，可能你们风控师是学过哲学的吧，听说过六度空间理论,又名六度分隔理论意思是你至多只要通过六小我就能认识全世界的任意一小我。我必要把中间6小我找出来吗？
第六条我的购物记录和行程记录，咋啦？我昨天在淘宝买点韭菜回家炒饭也跟交易有关系？行程是怕我去过九头鸟吗？
第七条三个月内通话记录，我严重狐疑客服是我老婆假扮的！
第八条手持拍照写明我的资金来源正当，我的资金从你们交易所赚的，分歧法吗？
这个kyc是人做的吗？把我当牲口耍吗？当然我肯定不会这么直白的说，我说你们过分要求了， 资金盘合法吗，许多器械都没需要，电话那头说别看这些购物啊居住啊行程啊这些数据无关紧要，其实啊这些可以反应出一小我是否在自由 自愿 没有被任何人胁迫环境下正常交易运行的！如果你有变声器，我相信您是马云老师。
最后就这样不了了之了，这个钱我是拿不回来，我也不要了，客服说资产是用户的，就算用户不要，交易所也不能要，我也不懂得什么意思，年夜概是要捐给什么会吧。
说这么多，流传出去，希望年夜家不要跟我走一样的后路， 资金盘崩盘前兆，且行且珍惜。引用何大夫的话“区块恋是自由的市场，然则自由并不料味（交易所）肆意妄为，kyc的意义在于包管用户的资产平安，也在于保障市场的正常秩序”
以上是用户的亲身经历，希望Lbank交易所，能够尽快处置惩罚这个问题，用户正常交易，如果一个交易所随意风控用户，随意冻结账号，这种体验，没有任何平安感，这以后谁敢来交易。交易所首要做的是用户资产平安第一。
币圈观察
