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设“家规”、取“艺名”、关“小黑屋”温州鹿城警方摧毁一个网络交友诈骗团伙

摘要:设“家规”,取“艺名”,完不成“业务”要被关“小黑屋”,这个诈骗

设“家规”,取“艺名”,完不成“业务”要被关“小黑屋”,这个诈骗团伙实行封闭式管理。近日,温州鹿城警方赴湖北鄂州摧毁一个大型网络交友诈骗团伙,抓获并刑拘犯罪嫌疑人10人。

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没有见过面的“女友”套路深

覃先生是湖北利川人,在温州务工。去年初,覃先生通过微信添加了一昵称为“旧人不必等”的湖北老乡。对方自称“李晓城”,还发送身份证照片获取信任。双方聊了一段时间后,确定男女朋友关系。

去年5月,“李晓城”表示要来温州与覃先生相见,于是覃先生向对方转了1000元用于购买车票及路上花销。5月4日,覃先生收到对方发来的动车上的视频,更是深信不疑。之后对方称已经到达温州,并以隔离观察、发烧住院治疗等为由索要3000元。待隔离结束,对方告知,因为发烧返回湖北了。

之后双方一直在网上聊天,覃先生多次提出让对方再次来温都被拒绝。其间,对方以修手机、生活开销等理由索要钱财。3月9日,对方要求覃先生贷款借钱给她时,覃先生意识到被骗,向警方报案。

接警后,温州市公安局鹿城区分局临江派出所展开调查,确认嫌疑人系河南籍男子李某,锁定落脚点为湖北鄂州。

3月25日,民警到嫌疑人所在地蹲守,发现一名可疑男子。3月26日14时许,民警在这名男子再次出现时迅速将他制服,冲进团伙窝点,现场抓获嫌疑人10名,查获用于作案的手机11部,以及大量业务本、话术本等。

控制人身自由,设立惩罚措施经过审讯,一个层级分明、管理严密的婚恋交友诈骗团伙浮出水面。这个团伙以一家子虚乌有的生物公司为名,依次设置了业务员、业务代表、业务主任、业务经理、高级经理等级别。

团伙负责人将2800元设置为一个业绩点,完不成将会受到惩罚,会被关在“小黑屋”里不许吃喝,而且还有身体上的惩罚。

这个团伙扩招成员采用类似传销组织“拉人头”的方式,业务员通过网络交友的方式,以见面或为对方介绍工作为名,将受害人骗到窝点内,之后控制人身自由,并反复对其洗脑直至加入团伙。

为了避免人员逃跑,团伙设置了“家规”。所有人必须在规定时间起床、开会、接受培训等,不允许靠近窗户以及外出。业务员在跟受害人聊天时,都会有业务代表在旁边盯着,避免求救,晚上睡觉的时候,业务主任会睡在房间门口。

全员取“艺名”,手法专业隐蔽新成员需要取一个“艺名”,例如“李晓城”,团伙会为其制作身份证用于获取受害人信任。负责人会定期传授网络交友诈骗的话术技巧,之后,业务员通过各种网络交友平台搜寻诈骗目标。

为了提高成功率,每个人通常同时跟八九个目标聊天,在诈骗过程中,团伙中的女性会配合语音聊天,以此蒙骗受害人。

在充分获取受害人信任后,业务员便会“奔现”,就是向受害人骗取现金。业务员会伪造车票购买记录、车站照片视频等,让受害人深信不疑,进行转账。“这样奔现一次大概骗一万多元,之后如果受害人没有起疑,就以节日、房租等为由继续要钱,再来一次奔现。”经办民警说。

目前,犯罪嫌疑人李某等10人因涉嫌诈骗被鹿城警方依法刑拘。

 

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