兼职赚外快实为“跑分”洗钱,警惕虚拟货币洗钱套路!
摘要:兼职赚外快实为“跑分”洗钱,警惕虚拟货币洗钱套路! 大象财富 05月30日12:40 关注 近日,多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙被警方打掉,有的涉案金额高达2000多万元。不少人以为是“兼职赚外快”,实则是为犯罪分子“跑分”洗钱,成了“白手套”。在网络黑产犯罪产业链中,“跑分”是非常重要的一环,利
兼职赚外快实为“跑分”洗钱,警惕虚拟货币洗钱套路!
大象财富 05月30日12:40 关注 ![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20220530s/359/w640h519/20220530/7727-0f5057f6aab4790b4b5b274c2a027d51.jpg)
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20220530s/704/w1080h2024/20220530/6644-eeeb45634ba1560c6fe06643eda760b4.jpg)
![](https://n.sinaimg.cn/sinakd10200/360/w180h180/20210904/d103-fe88dcdc9260840787cf53b78900140c.jpg)
近日,多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙被警方打掉,有的涉案金额高达2000多万元。不少人以为是“兼职赚外快”,实则是为犯罪分子“跑分”洗钱,成了“白手套”。
在网络黑产犯罪产业链中,“跑分”是非常重要的一环,利用自己的账户为他人代收款。然后再转到指定账户,其实质就是洗钱。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20220530s/359/w640h519/20220530/7727-0f5057f6aab4790b4b5b274c2a027d51.jpg)
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20220530s/704/w1080h2024/20220530/6644-eeeb45634ba1560c6fe06643eda760b4.jpg)
为积极治理从事洗钱非法行为的网络黑灰产,相关部门要加大监督监管力度,与银行、第三方支付平台协作共治。互联网平台应充分利用自身掌握大量用户资源和账户信息、通信数据的优势,加强研判,建立健全风险防范机制,一旦发现异动,及时预警。
来源:澎湃新闻
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
- 风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
- 世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。