采用双轨制模式 收取高额入门费

宜春查处涉案四亿多元网络传销大案

      本报讯   日前，江西省宜春市袁州区工商局联合宜春市公安局网监支队，在相关地区工商、公安执法人员的配合下，经过一年多的奋战，成功查处一起特大网络传销案，涉案金额达4亿多元。执法人员已经追缴涉案资金400余万元，冻结涉案账户资金110万元，扣押用于传销活动的多辆轿车及一大批电脑。

    去年1月，袁州区工商局打击传销办公室接到群众举报，反映刘某、钱某等人在宜春中心城区组织500多人从事易富地定向投资基金会（公司）网络传销。接到报案后，该局立即联合宜春市公安局网监支队执法人员赶赴案发地，当场驱散正在接受“洗脑”的被骗参与传销人员500余人，公安机关将2名传销组织者刑事拘留。之后，执法人员分别前往涉案地，对该传销组织的内部情况、传销资金走向等进行调查。

    据查，刘某、钱某均系湖北省襄阳市人。该传销组织的母公司为某生物科技控股有限公司，成立于2011年7月，发起人为江西人秦某，活动地点在东南亚一带，公司电脑服务器设在境外。该传销组织采用双轨制传销模式，以私募股权定向投资为幌子，会员加入条件是交纳7000元高额入门费，隐蔽性及欺骗性极强。

    去年2月，袁州区工商局联合宜春市公安局，深入江西、河南、北京、云南等地，对该传销组织的传销资金走向进行调查，共查到涉案资金400余万元，并在当地工商、公安人员的配合下，将黄某、马某、张某、李某等多名传销组织者抓获。

    去年3月，宜春市公安局成功获取该传销网络所有数据。经对数据进行分析，执法人员发现，该传销组织已经在全国发展会员4万多人，涉案金额4亿多元。执法人员在分析数据的同时，对涉案的资金走向进行调查，发现资金分别流向该传销组织在云南昆明的管理人陈某、周某及广东深圳的管理人蔡某处。去年11月28日，工商、公安机关向两地分派工作组，在昆明抓获陈某，冻结涉案资金110万元，并对周某、蔡某进行网上追逃。

    目前，执法人员正对该传销组织的其他领导者、骨干进行抓捕。

    □周常青