传销组织内部文件资料

　　7天考察 织就发财梦

　　9月12日，43岁湖北籍男子苏某来到南昌县公安局报案称，一家三口被传销组织骗到南昌县，住在南昌县城一租住房。

　　前一天起，另有140余名传销人员不断向当地政府部门集体举报，要求追究同一传销团伙头目肖某等人的刑事责任。为此，南昌县公安局立即成立专案组开展工作。专案组首先对所有的传销人员做了详细笔录。

　　2013年9月1日，苏某接到侄子胡某电话称，自己在成都市新都县做工程，项目是国家的扶贫项目，生意很好做，邀请他过去看看。

　　苏某对侄子描绘的发财蓝图心动不已，很快就从湖北去了新都县。苏某清楚地记得，考察前三天，所有人都跟他聊政策、开发的事情，并加入了一个名号为某安全部门的电话集团网。随后几天，胡某就带着苏某到当地各个小区转，跟不同的人见面聊天，内容也全都是围绕项目挣钱容易的话题，而这些人当中不乏之前为成功商业人士或从事教师等职业。

　　之后，胡某渐渐开始向其介绍，这个生意就是纯资本运作，也叫自愿连锁经营，没有任何产品，没有任何风险，一定可以赚钱，还称这个项目是国家支持的，投资69800元，两三年就可以赚上千万元等等。

　　一个星期考察下来，苏某不再仅是心动，而是作出了决定。

　　购买21份份额 一年后成“经理”

　　据介绍，组织是“五级三晋制”，共分为五个级别，包括业务员、组长、业务主任、业务经理、老总，按照发展的下线购买份额的多少分级，购买份额1~2份是业务员，3~9份是组长，10~64份是主任，65~599份是经理，600份以上是老总。组织为层级管理，份额购买每人最多只可购买21份，其中第一份3800元（包括500元服装费），之后的每份3300元，买满21份为69800元。但介绍人都会要求，必须一次性投资购买21份。

　　苏某第一次花7100元只购买了2份，之后借钱又购买了19份，前后两次购买了21份，都是以汇款方式打款，两次户名不一，两次共返还19000元。

　　苏某就这样成了胡某的下线。近一年时间里，苏某也发展了一个下线。特别的是，苏某下线是胡某的妻子赵某，而赵某的下线又是苏某的妻子和儿子。就这样，苏某成了经理级别。

　　今年6月15日，上线告诉苏某说：“成都宏观调控太严格，就是说查处的比较严格，需要分流。”此后，组织中13个家庭到了浙江衢州，9个家庭大约400多人来到了南昌县，包括苏某一家三口。苏某和另外5名传销人员住在莲塘镇某小区出租房内。

　　8名传销A级头目相继落网

　　3个月后，苏某向南昌县警方绘制了一张传销组织结构图，经照片比对，南昌县警方迅速确定了包括老总王某在内的40多人组成的传销团伙。在摸清传销组织内部结构后，专案组远赴浙江、四川、安徽等地调查取证，并最终锁定了10名传销A级头目。

　　今年9月上旬，南昌县警方打击传销工作队的职能由“清查窝点”向“侦办案件”转移，与县公安局经侦大队组成专案组，在一个多月时间内陆续侦办了“肖某等人组织、领导传销活动案”等4起传销案。刑拘嫌疑人8名（均为A级老总），捣毁大型传销团伙（传销人员均在百名以上）4个。

　　经查，这4个传销团伙均系今年5月份后从外地转移至南昌县，涉案资金上亿元。

　　传销人员自证细节破绽百出

　　犯罪嫌疑人王某，就是苏某所举报的“肖某等人的传销团伙”的老总，事实上他很清楚，自己也是一个负债十几万元的受害者。

　　两年前，一位朋友给王某打来电话。在电话里，朋友兴奋地告诉他，自己正在成都做建材生意，犹如苏某侄子胡某所描述的一样。在一个星期的考察后，尽管对所要投资的项目看不见摸不着，但回家后王某便将月入万元的餐馆转让，并向人借了13万元，加入其中。

　　如今，在南昌县看守所的王某后悔不已。两年时间里，王某见证了太多人血本无归后放弃。但他心中仍一直幻想着能做到老总级别，拿到“高额”的保底工资。

　　今年3月份，发展了2名下线、已掌握601份份额的王某终于坐到了老总的位置，手下管理40来人，但却每月只有450元的保底工资。

　　此后三四个月，其实王某自感比较失落，跟以往没有什么区别，整天无所事事。王某自称，自己一度跟下面人摊牌，要求解散，还筹了路费作为遣散费，但下面很多人都是借钱来投资，亏了钱不愿意就此放弃。

　　同王某一样，何某同样希望做到老总层级。十多天前，何某才随另一伙传销组织从广西贵阳集体迁到南昌县。过去2年，何某倾家荡产，老婆也离了婚，负债几十万元。

　　为了以自身为鉴，何某连番强调，不论是普通老百姓还是已经参与了传销组织的人员，要千万远离，实在不能再骗人、害人。何某称，其实传销组织并不难识别，其中有很多细节处都是破绽百出，比如红头文件名号、领导讲话，到网上查询，其实都是不存在的。

　　王某懊悔地称，自己是家里的顶梁柱。现在最大的愿望就是尽快出去，通过正当途径挣钱还债。