至少在政策出台之前，对于大部分虚拟币参与主体、矿场企业来说，尚可存有侥幸心理，但是5月18日，随着中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》、内蒙古发改委发布《关于设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台的公告》，两个公告的相继出台给虚拟货币参与主体、矿场主再次敲响警钟，很多虚拟货币、矿场主不免开始担忧企业后续经营，那么监管之下，此类主体该何去何从？

事实上，并非只有中国近期开始对虚拟货币经营活动监管施压，包括美国、土耳其、古巴在内的全球多个国家已经先后发布监管文件，直指加密货币领域的潜在骗局，并提示风险。确实，由于虚拟货币威胁到了一国的经济体系稳定，多数国家在打压虚拟货币的态度上是一致的。

根据《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，其重点提到：开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等相关交易活动，违反有关法律法规，并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。也就是说，凡是涉及上述业务的主体，包括交易所、项目方、投资方等等都可能涉嫌刑事犯罪。

从文义上看，公告内容超出普通人的理解范围，各企业都可以对照自查企业是否存在上述情况。

针对经营矿场的企业，根据《关于设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台的公告》，内蒙古地区范围内针对四类虚拟币“挖矿”企业，全面受理信访举报：其一，虚拟币“挖矿”企业（含其他多种隐藏形式“挖矿”企业和主体）；其二，伪装成数据中心享受税收、土地、电价等方面优惠政策的虚拟币“挖矿”企业；其三，为从事虚拟币“挖矿”企业提供场地租赁等服务的企业；其四，通过非法手段获取电力供应，从事虚拟币“挖矿”业务的企业。

从该公告内容来看，内蒙古地区范围率先全面开展挖矿企业的清理活动，对于其他省市来说，是否后续也出台类似文件，不排除这种可能性，特别是5月21日，在国务院金融稳定发展委员会会议上，要求“打击比特币挖矿和交易行为”，对金融系统监管提出了明确的指示。

两个文件虽然篇幅不长，但意思非常清楚，因此，对于涉及从事上述业务的中国企业、中国公民来说，尽早尽快采取合规措施则是当务之急：

1.尽快开展自查活动，如发现存在虚拟货币经营业务，则及时采取剥离措施。

2.思考业务转型，特别是没有实体业务，仅从事虚拟货币交易或投资的企业。

3.对于正在履行中的合同，尽快终止相关业务，做好善后工作，特别是涉及诸多投资人的，要做好清退工作，避免群体事件。

此外，对于普通投资人来说，则应尽快退出参与的虚拟货币投资项目，否则，按照公告的要求，其投资行为不受法律保护，投资交易造成的后果和引发的损失自行承担。

当然，从积极的角度来看，本次清理整顿确实是行业内的刮骨疗毒，特别是对于一部分企图靠发币、炒币敛财的人来说，应当及时收手。（本文编辑：卜彬彬）


 

来源：香港奇点财经