2008年11月1日，一个自称中本聪的人在P2P foundation网站上发布了比特币白皮书《比特币：一种点对点的电子现金系统》，文章阐述了基于区块链技术、P2P网络技术、加密技术、时间戳技术等的电子现金系统的构架理念，这标志着比特币理论的诞生。2009年1月3日，比特币第一个序号为0的创世区块诞生。1月9日出现序号为1的区块并与序号为0的区块相连接形成了链，标志着区块链的诞生。

“区块链”概念下各种以虚拟货币投资为噱头的庞氏陷阱

近年来，打着“区块链”旗号进行传销及非法集资的案件频繁上演，原有的一些“老套路”纷纷穿上“区块链”的“新马甲”，编造高大上的财团背景（多宣传为境外公司），营造实力雄厚的假象，利用部分人一夜暴富的贪婪心理疯狂“割韭菜”。最终使投资人钱财尽失，哭诉无门。

近日，在一个名为DeTA数字生态公链共识群开展的空中课堂里，主持人介绍称：“自4月19日DeTA全球开挖启动大会以来，火力全开，成为2021年最火爆的明星项目之一，而且还在不断的壮大我们的队伍，我们的算力也在短短两个月时间就达到了10万之多，并且已经遍布全球的每一个角落，其中韩国市场、美国市场等等7个国外市场和国内最优秀的市场比如山东青岛、浙江义乌、大连、沈阳、长春、河南、杭州、江苏、云南、广东深圳、珠海”等等。算力超过10万，意味着矿机销售达到10万，按照每台矿机1000美金计算，DeTA的融资金额超过6.5亿人民币，那么DeTA到底是个什么“神奇”的项目有如此的吞金能力，那么这些钱从哪里来，最终又都去到了哪里呢？

2021年4月19日，一场宣称由新加坡数字生态基金会主办，全球生态节点委员会承办，壹叁壹肆系统协办的“共识 共振 共性 共赢--大中华区矿场大会”暨DeTA矿场开挖仪式在郑州富力万达文华酒店召开。

据主办方介绍称：DeTA数字生态公链是由新加坡数字生态基金会联合美国雷达交易所强强联手隆重推出的行业千亿级力作。以Defi质押挖矿为主题，模式创新，控盘极其严谨，收益硬核暴利将从2021年开始并在未来五年时间里打造数以百计的亿万富翁，数以千计的千万富翁，数以万计的百万富翁。

DeTA商学院院长竟是传销组织头目

在大会现场，多位行业“专家”、币圈“大佬”、社区“领袖”轮番上阵，“激情”分享。而其中一位市场分享嘉宾DeTA商学院院长温某，自带多个创始人“光环”，DeTA五牛社区创始人、WV梦幻之旅西游国际系统创始人之一， RMD世界第一保险人等，而WV梦幻之旅早在几年前就已经被有关部门定性为传销组织，并予以打击，现在早已销声匿迹。

全“洋”包装的“神奇”项目，总部在深圳

压轴登场的DeTA数字生态公链董事长刘祖铭（本名刘丰斌）被称为教练技术首席训练导师、中国培训教育界蓝血精英。其从DeTA愿景、生态、壹叁壹肆系统、发展规划等方面，给与会人员展望“数字未来”、描述“美好钱程”。在提到大家关心的DeTA项目能做多久时，刘祖铭说：“这个项目可以做到你没有，它还有”。

据知情人透露，刘祖铭是DeTA的幕后实控老板，技术团队就设立在深圳星通网络科技有限公司公司总部，其在多个场合也曾表明自己的“操盘手”身份。原来包装的如此高大上，“全洋”背景的所谓全球首个去中心化全数字综合金融生态公链项目，都是刘祖铭董事长的“杰作”。

记者通过国家企业信用信息公示系统查询到：知情人提到的深圳星通网络科技有限公司注册于2014年6月12日，注册地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号智慧广场A栋1402。法定代表人刘丰斌，注册资本1000万元人民币，实缴资本为0元。股东结构为刘丰斌控股51%，李艳梅持股49%，其中刘丰斌担任总经理及执行董事，李艳梅担任监事一职。

围绕刘丰斌其关联企业12家，其中9家存续，3家已经注销。

记者通过“中国裁判文书网”了解到，去年5月份曾经有人因与刘丰斌及深圳星通网络科技有限公司不当得利纠纷而诉至深圳市罗湖区人民法院，后原、被告达成和解，最终撤诉处理。

在刘丰斌持股的企业中还有两家名为壹叁壹肆商务顾问（深圳）有限公司及壹叁壹肆营销策划（保山）有限公司的企业，两家公司的股东结构中同样有刘丰斌及李艳梅二人。在郑州召开的“DeTA大中华区矿场大会”现场也出现了壹叁壹肆系统协办的宣传字样。

PDF资料显示：壹叁壹肆系统是一群正能量、正直正念的事业合作伙伴，共同发起，共同组建的系统。壹叁壹肆系统以：成为全球行业标杆为愿景；诚信、稳健、高效、低调、成全、成就、快乐、协作为价值观；让天下不再有行业难民为使命；成为全球知名上市企业为目标，追求在行业里，让所有的参与者能够拥有一个共同美好的未来。同时壹叁壹肆系统的建立，使得母子股以及全球共享经济众筹平台拥有着强大的支持和保护。而教练技术培训的目的：由63人成立死党联盟，建立死党文化。执行千万富翁培育计划以及ABC计划。

知情人介绍称，壹叁壹肆系统成立的目的就是为其“精心”打造的互联网金融产品服务量身定做的（业内俗称资金盘）。刘丰斌及李艳梅等人通过壹叁壹肆系统在深圳及云南保山等地开展教练技术培训活动。从全球共享经济平台BTC众筹到发行壹叁壹肆母子股再到DeTA数字生态链，壹叁壹肆系统从中扮演至关重要的“角色”。以“洗脑”的方式对会员进行“精神传销”，不断翻新花样，编织美丽谎言，铺设温柔“陷阱”，诱骗会员持续不断的进行投资及拉人头活动。

李艳梅在一次壹叁壹肆教练技术会议准备工作中通过微信群不断的鼓吹市场，要求助教提高自身素质，“从中点将”，称七代之内必出“老鹰”，并称一些所谓的“看不懂市场”的人只有被“割韭菜”了。

2018年9月深圳警方曾经打掉全国首个“教练技术”组织—深圳众鼎商学院，共抓获涉案人员85名，冻结资金2700万元，20名犯罪嫌疑人以涉嫌强迫交易罪被检察机关批准逮捕。

在一些专业人士看来，所谓的“教练技术”就是一个彻底以精神控制、催眠同化为手段，以老学员“感召”新学员来敛财的集传销、邪教为一体的犯罪组织。

那么DeTA数字生态公链到底是真是假，这么“高大上”的项目究竟是如何炮制出炉的呢？

记者通过网站检索发现关于“DeTA数字生态公链”的负面信息已经满屏飞。多个网站刊登标题为“警惕‘DeTA数字生态链骗局’，伪公链，真传销盘”、“DeTA跨链公链蹭雷达名义-牛都吹上天了，结果一直在裸奔”、“曝光Ι警惕数字货币区块链传销盘骗局”、“曝光骗局：一个画大饼的公链项目DeTA跨链公链实为传销”等。

一、冒用新加坡数字生态基金会名义，该基金会实则已解散，不复存在。

文章曝光DeTA平台杜撰新加坡大机构背景，美国雷达实验室开发等虚假信息，DeTA新加坡基金会投资机构也早在3月份的时候走完了注销程序。

二、“碰瓷”美国雷达实验室及波场公链

文章称：“DeTA数字生态链宣传项目是一个去中心化的DeFi完整数字生态链，一个联合美国雷达实验室共同开发的公链，基于波场发行的抵押通证DEY。首先我们分析一下“联合美国雷达实验室共同开发”这一个说法，如果真的是联合美国雷达实验室共同开发，那为什么不见对方发布相关公告呢？并且，除了宣传软文一些，领导人口头一说，怎么没有见着相关的文件证明材料呢？看样子，与其说是“联合开发”不如说是“碰瓷宣传”。其次按照项目方的说法，项目是基于波场发行的公链，既然如此，那么用波场钱包应该可以打得开才对。但实际情况是假如你用imtoken的Trx波场钱包打开DeTA的前端网站，你就会发现页面一直停留在转圈圈，连网站前端都打不开”！

三、假冒国外投资项目，实则是中国人自己操盘，官网域名deta.one的联系地址在广东

四、网站制作粗糙，漏洞百出，不合逻辑。

文章最后声称：Deta公链项目就是国人搞的纯中心化资金盘，甚至连白皮书都是错误百出，直接用谷歌翻译器翻译成英文，蹭用DeFi去中心化的名义迷惑人，还蹭用雷达币的名义，蹭用新加坡别人公司名义，连自己注册个基金会都不舍得。所采用的的套路就是在雷达钱包发个币，在波场发个币而已，一切的操作，挖矿，转换都是app可以控制的。声称自己是公链，但项目顶多只有个波场智能合约，还是有后门的中心化的系统，完全控制在项目方手里。本质是个老掉牙的资金盘，从制度模式上看还是玩的“存币生息”的模式。

国务院《禁止传销条例》第二章第七条

下列行为，属于传销行为：

(一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；

(二)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；

(三)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

4月22日，2021年处置非法集资部际联席会议（扩大会议）以电视电话形式召开。会议指出，今年是建党100周年，也是“十四五”开局之年。面对非法集资严峻形势，高度警惕私募基金、财富管理、房地产等领域涉非风险趋向，密切关注打着区块链、虚拟货币以及解债服务等旗号的新型风险，紧盯养老服务、涉农组织、民办学校、线上教育等民生领域，对侵害弱势群体利益的非法集资尽早发现，露头就打。依法稳妥处置重大案件。继续保持高压严打态势，对非法集资犯罪果断出手、精准拆弹。

引导广大群众牢固树立理性投资和风险自担理念，及时识别“保本高收益”式金融欺诈，自觉抵制非法集资。

5月1日国务院令第737号《防范和处置非法集资条例》开始施行。新闻媒体应当开展防范非法集资公益宣传，并依法对非法集资进行舆论监督。

第十六条 对涉嫌非法集资行为，任何单位和个人有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。

第十九条对本行政区域内的下列行为，涉嫌非法集资的，处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定(二)以发行或者转让股权、债权，募集基金，销售保险产品，或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金；(三)在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中，以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金的；

云南凌云律师事务所的张乐欣律师对此表示，就“区块链”、“虚拟货币”等新概念，群众对其基础理念、技术原理等了解不足，存在信息不对称的风险，而目前我国法律对这一领域的监管尚有一定空白，缺少系统性、专门性的法律法规。投资者在进行相关交易时，要警惕那些打着“区块链”、“虚拟货币”噱头，实则实施非法集资、诈骗、传销等行为的机构。投资者应保持警惕理性看待“区块链”、“虚拟货币”，对其进行详细了解，认清本质，区分真假，同时应摒弃一夜暴富等不切实际的想法，树立正确的投资观念和货币理念，提高风险意识。

关于深圳星通网络科技有限公司及壹叁壹肆商务顾问（深圳）有限公司涉嫌传销及非法集资一案，记者将向有关部门进行举报，依法对其违法行为进行查处。

2021年5月27日，DeTA官方公告称：“6月6日上午将在海南海口酒店举办DeTA全球精英交流会”。对此，记者将持续跟踪报道。

文章来源：市场周刊