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币圈观察  

头条|重庆警方破获特大传销犯罪团伙 北海“资本运作”重庆体系土崩瓦

摘要:拿出一张2005年版的100元人民币,在人民币的背面,数一数是不是有29个点,这代表下线人数达到29个就可以升为老总;人民大会堂有600扇窗户,那意味着购买份额

  拿出一张2005年版的100元人民币,在人民币的背面,数一数是不是有29个点,这代表下线人数达到29个就可以升为老总;人民大会堂有600扇窗户,那意味着购买份额达600份,就可以领到1040万元成功出局。所以你知道吗,这张人民币,是国家为了“1040阳光工程”专门出版的……

  上面这段话,是国内一个传销组织为拉拢他人加入编造的一个谎言:国家扶持的隐秘工程,不能让外国人、公务员随便参与;投资6.98万元,最终可以回报1040万元……

  今年5月,通过一条来自双桥的举报线索,重庆警方发现了一涉案3000余人的特大传销团伙。7月9号,合川警方集结警力,一举将团伙55名犯罪嫌疑人抓获。同时,冻结资金2042万元,查扣路虎、奔驰、宝马等豪车28辆,房产18处。昨天,合川警方向媒体通报了这起特大传销案破获经过。

  来自“主任”的举报

  “我被合川的陈海骗入传销组织,他们要求我缴纳7万元成为传销组织的主任。”今年5月22日,重庆双桥居民李龙向当地公安机关反映情况。

  这条线索很快被上报给重庆市公安局经侦总队。经过初步查证,李龙所反映的传销组织,打着“1040阳光工程”的旗号,从上世纪90年代起,就兴起于广西北海、南宁等地,纯粹以“拉人头”的方式进行钱骗钱的“纯资本运作”。

  这些人谎称国家、政府暗中支持,鼓吹每个人只要拥有中华人民共和国合法居民身份证,没有刑事案件犯罪记录,且年龄在22周岁到50周岁之间即可进行投资,投资6.98万元,最终可回报1040万元。

  开“路虎”的无业者

  顺着李龙的举报,合川警方发现,吸引李龙入伙的人叫陈海,他的上家是合川籍男子王洪。

  王洪40岁出头,没有正当职业,却开着价值80多万元的路虎神行者,在合川一高档小区拥有房产。同时,王洪长期坐飞机往返于重庆与广西之间,并经常出入于高档娱乐场所,每月花销2万多元。

  王洪的这些异常举动引起民警的警觉,通过对王某银行帐户资金的流向查证,民警发现,王某曾向3000多个帐户转入资金,涉案金额高达2亿多元。

  为了彻查这个传销组织的领导架构及运作模式,合川警方抽调200余名警力,成立了7个工作小组。

  50多个“A级老总”

  通过进一步摸排,民警发现,王洪于2008年5月在姐夫的鼓动下,加入这个传销组织。此后,王洪又将自己的妻子、妹妹等人拉入传销组织。经过几年的运作,他自己发展的下线就有300多人。

  随后,王洪独立出来“单干”。按照传销组织的规定,最开始要每人购买份额,第一份3800元,以后每份3300元。根据下线和自己购买的总份额,购买份额600份以上的,就是最高级别业务员,也称A级老总。在王洪的团队里,有50余名A级老总。

  经过50多天的调查,合川警方将这个团伙成员的骨干成员己经基本掌握。

  55嫌疑人落网,查扣28辆豪车

  7月8日,200多名民警被分成55个作战单元,分别奔赴这一传销团伙骨干的居住地。

  敲开王洪位于合川的住宅,民警亮明身份,王洪的表情显得异常平静。“我早知道会有这一天。”王洪交代,传销组织只有靠不断吸引新成员,才能维持高额利润的神话,“我只有不停做下去,才能保证资金链不会断裂。”

  经查证,王洪从事传销以来非法所得300余万元。目前,合川警方已冻结这一传销团伙的资金2042万元,查扣路虎、奔驰、宝马等豪车28辆,房产18处。刑事拘留48人,采取其他刑事强制措施7人。

  神秘的“1040阳光工程”

  到底是什么?

  “说到底这就是一个高级吃低级的‘游戏’,上家花着下家的血汗钱,制造高收入的假象,并编织暴富的梦想。”王洪坦白了其中的奥秘。

  入伙:要想加入该“工程”,首先要在推荐人的带领下,向指定账户存入69800元(约购买21份份额),申购一个“主任”级别名额,一个星期之后就可获得1.9万元现金的返款。

  晋级:接下来,你需要再找三个合作伙伴,三个合作伙伴同样要投资69800元,这三个人还需要再发展三个人,你的团队中就有13个成员了。如此递增下去,当你发展的下线人数达到29人,购买的份数总和达到了600份,你就晋级为A级老总。

  进入内圈:升为A级老总后,便会被组织召集召开“揭秘会”,告知所谓的国家工程项目并不存在。

  “五不考虑”增加神秘感

  不限制自由更有迷惑性

  选择性发展下线:王洪称,自己在广西北海设立大经理室,租赁高档住宅小区办公。为了避免骗局被人识破,也是为增加项目的神秘性, 王洪要求发展下线时,外国人、公务员和军人、少数民族、广西北海本地人,以及刑满释放人员等五种人不能考虑。

  旅游“考察”:凡是对“项目”动心的“客户”,均被他邀请到当地旅游,通过参观考察项目,讲授“纯资本运作”的课程,一步一步诱骗他人陷入传销泥潭之中。

  不限制自由:另外,与其他传销组织不同,这些人不会扣押人质,也不限制人身自由,而是好吃好喝款待,声称愿意就做,不愿意可随时走人,这也使得这个传销组织更加具有迷惑性。(文中人物系化名)

    视频地址http://nn.cutv.com/v/ds/zfzx/news/2014-7-24/1406200996274.shtml

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