50多岁的陈某树开着奥迪车，经营着洗脚城，他对外宣称是一名商人，却干着传销的勾当。日前，伴随着陈某树的落网，这起涉案金额近2亿元，涉传人员高达1千余人，逮捕传销“老总”级人员和传销骨干人员23人，冻结涉案资金350万元，扣押嫌疑人汽车6辆的“1105”专案告破。目前，该案正在审查起诉阶段。10月14日，南宁市邕宁警方对这一案件情况进行通报。
 

2018年11月1日，市公安局经侦支队三大队发现，一群外省籍人员涉嫌在邕宁区昌泰水立方小区、青秀区仙葫开发区一带从事以“纯资本运作”“连锁销售”为名的聚集型传销活动。2018年11月5日，经侦支队三大队将该案线索移交邕宁公安分局经侦大队进行侦办。为此，该案取名代号为“11·05”专案。

因该案涉案人员众多，涉案金额巨大，邕宁警方迅速组成专案组，对该案开展侦查工作。

专案组发现，该传销组织“老总”在住宅小区居住，下线则分别租住在仙葫区出租房及民房。成员经常会集中到某一个地方培训和上课。专案组在仙葫开发区一带、佛子岭一带、昌泰水立方一带等地摸排，最终锁定该传销团伙的窝点及人员。 

端掉60多个窝点，抓获上百人

经过半年多的侦查，专案组成员发现，该团伙以陕西籍人员王某兵、陈某平和陈某树等人为首，该伙人自2015年起，涉案账户交易金额及交易记录，具有南宁市以往查处的传销组织中常见的申购、返利特征金额，交易特征符合南宁市传销组织的运作规律。

对此，专案组初步认定王某兵、陈某平等人通过拉人头收取入门费，形成上下线网络层级，采取复式计酬方式核算、分发提成，团伙成员之间资金交易流量每月均达几百万元。
 

时机成熟，2019年5月5日凌晨，邕宁警方进行收网行动。执法人员兵分几路，分别赶往昌泰水立方、仙葫宏桂东昇片区、仙葫金地世家、佛子岭路在水一方等片区的传销窝点进行抓捕。在行动中，警方一共端掉60多个窝点，抓获涉嫌传销人员100余人。在这次抓捕中，涉传头目陈某树侥幸逃脱。

洗白的“顶层老总”早被盯上

原来，狡猾的陈某树为了洗白自己，已在江南华南城附近开了一家足浴店，做起了老板。陈某树在南宁有多处住所。今年5月7日，专案组民警发现，他在江南区华南城附近的一家洗脚城出现。民警当即前往洗脚城，对他实施抓捕。
 

当天中午，洗脚城内并无客人，陈某树在洗脚城内悠闲地踱步，民警的突然到访，让他很是慌乱。他辩称，警方抓错人了，他有正当的职业，自己不是洗脚城老板，只是一名洗脚师傅。然而，民警一眼就识破了他的真面目，从其住处、豪车上，查获一批涉嫌传销书籍、资料。此外，警方查实，陈某树为该洗脚城老板。

据邕宁公安分局经侦大队甘泉大队长介绍，今年50多岁的陈某树是陕西人，是该组织的“顶层老总”，其伞下有1000多名下线，涉案金额2亿元。从2015年，陈某树开始参与传销活动，并从陕西忽悠一帮亲友来南宁参加“北部湾开发”等资本运作。

在积累一定资金后，为了逃避公安机关打击，陈某树不再“抛头露面”，并别有用心地开了一家足浴店来掩护自己的身份。久而久之，陈某树自以为已成功洗白了，殊不知，警方早在半年前就盯上他。 

民警在陈某树的车上搜出一批传销资料

份额达到600份，可晋升“老总”

警方经过一个多月的审讯和调查取证，摸清了该传销网络的组织架构、团伙成员、运作模式、资金流向等基本情况。

经审讯，多名重点犯罪嫌疑人承认参与传销，供述了部分犯罪事实，并绘制其所知道的传销组织人员结构图，对其认识的传销组织老总及总管进行指认。

据嫌疑人供述，该传销组织以“资本运作”方式，采用“五级三阶制”运作模式。即一次性申购21份6.98万元（返还1.9万元，实际交纳5.08万元）直接成为业务主任。而晋升老总级别的基本条件是份额达到600份，下线成员达到29人。
 

警方展示“11·05”特大传销案查获的部分涉案物品

据民警介绍，目前，此案已逮捕23名嫌疑人，冻结涉案资金约350万元，扣押嫌疑人汽车6辆。

接受采访的南宁市邕宁区检察院有关人员告诉记者：“1105”专案，是一起以自愿连锁经营业、国家项目为名，线下拉人头获取分红模式的传销案。该案目前仍处于审查起诉阶段。[此文来源于金融骗局预警综合人民网、南国早报、南宁政法整理，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]