热点|“bci金币复利理财”传销组织暗藏婚介所内
摘要:非法传销活动窝点竟然设在了婚介所内,9月23日,市公安局经侦大队通报了这起已破获的非法传销案件。 7月26日,该大队民警通过明察暗访了解到,在瑞丰商场四楼幸
非法传销活动窝点竟然设在了婚介所内,9月23日,市公安局经侦大队通报了这起已破获的非法传销案件。 7月26日,该大队民警通过明察暗访了解到,在瑞丰商场四楼幸福桥婚介所内有人从事非法传销活动。该大队领导立即安排骨干民警开展调查取证工作,在该婚介所内将涉嫌组织领导传销活动的犯罪嫌疑人董某某(女)当场抓获,打掉了该处传销窝点。同时,民警根据掌握的线索又抓获了其他犯罪嫌疑人,查获各类传销宣传资料20余件,涉案手机6部。 经查,幸福桥婚姻介绍所54岁的法人代表董某某在其经办的婚姻介绍所内,向客户和亲朋好友介绍“bci金币复利理财”(也称“大富豪金币复利理财”)业务,先后发展下线30余名、层级达3级以上。 民警又根据董某某供述的情况,顺藤摸瓜在辰兴二号小区2号楼内将犯罪嫌疑人孙某抓获。 民警乘胜追击,又分别将犯罪嫌疑人戴某、李某某、张某某等人在我市、塔城、兰州等地抓获归案。 经审查:犯罪嫌疑人董某某、戴某、孙某等5人以非法获利发展下线为目的,引诱他人以花钱加入bci金币投资理财公司会员的方式在我市发展下线38人,层级在六层以上,其中董某某收取下线会员费16320元,获取返利2376元;戴某收会员费11300元,获返利7000元;孙某收会员费11300元,获返利7000元;张某某收取戴某、孙某、李某某会员费11.01万元,四人分别获取了返利。 目前,犯罪嫌疑人董某某、戴某、孙某、李某某、张某某已移送库尔勒市人民检察院审查起诉。
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