币圈观察   2020-11-18

热点|@所有人，非法集资又有新套路，认清这10种“项目”千万别上当

当下，非法集资的手段不断翻新，一些不法分子层层包装设计所谓的项目和产品，以“热门名词”“热点概念”炒作，诱惑社会公众投入资金。一些无商品、无实体、打着“虚拟任务”名头的案件陆续出现，许多非法集资借助互联网平台，甚至还出现了完全借助微信群等开展非法集资的行为，隐蔽性强、风险传染快，风险不容忽视。那么如何更好地防范非法集资的诱惑？

 

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公安部提示，这些“理财”项目要特别注意：

 

1.以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的；

 

2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；

 

3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的；

 

4.以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；

 

5.以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的；

 

6.以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的；

 

7.在街头、商超发放广告的；

 

8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；

 

9.“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的；

 

10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

 

 

认清非法集资的“障眼法”：

 

暴利引诱

 

无论是采取什么形式，犯罪嫌疑人都会把回报率定得很高，以支付高利息红利为诱饵，使部分群众获得暂时实惠，进而利用其进行宣传，扩大非法集资活动规模。

 

短期兑现

 

为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑付先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金、携款潜逃。

 

感情投资

 

特别是抓住一些老年朋友手头有闲钱、希望资金增值，但又没有投资渠道的特点，用赠送礼品、聚餐活动等方式，以小恩小惠笼络人心，为进一步诈骗打牢基础。

 

“天上掉馅饼”的事情

往往不靠谱

让我们练就一双慧眼

共同提高防范意识

远离非法集资

 

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