12月22日， 防城港市公安局对外通报称，近期，该局侦破1起特大跨国非法经营外汇犯罪案件，捣毁活跃在东南亚某国和广西防城港、南宁三地的6个买卖外汇犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人16人，涉案金额高达397亿元。

警方抓获的嫌疑人和涉案物品。警方供图

今年3月，根据上级公安机关统一部署要求，防城港市公安局成立严厉打击地下钱庄犯罪专项行动工作专班，工作中发现多个在防城港市辖区内开户的银行账户资金交易异常，疑似地下钱庄。工作专班随即成立专案组，运用大数据平台分析大量账户信息，全力开展资金核查工作。经过两个多月的潜心研判，专案组摸排出4个活跃在防城港、南宁一带的买卖外汇犯罪团伙。

为了倒卖外币获利， 这些犯罪团伙从境外及地下黑市购买美元、英镑、欧元、港币、 越南盾等，然后销售给广西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省市的其他非法买卖外汇团伙 。这些犯罪团伙在没有外汇经营许可的情况下买卖外币，属于非法买卖外汇，涉嫌非法经营犯罪。

经过前期深入侦查和研判，工作专班基本摸清该犯罪体系各犯罪团伙的作案手法和组织架构，整体情况基本掌握，收网条件已经成熟。专案组分赴各地开展统一收网，截至2020年12月16日，涉案的16名犯罪嫌疑人全部到案，全链条打掉一个长期盘踞在中越两国的特大非法经营外汇犯罪体系，捣毁了活跃在越南、防城港、南宁三地的6个买卖外汇犯罪团伙。

经统计，收网行动当日共抓获犯罪嫌疑人16人，其中外国籍犯罪嫌疑人2人，冻结涉案账户363个、冻结涉案资金约1381万元，扣押涉案人民币57.3万元，缴获美元、英镑、欧元、港币、越南币、加拿大币、泰铢等14种货币近万张，折合人民币约50万元，扣押涉案银行卡、银行u盾等涉案物品一批。该案涉案金额高达397亿元。目前，案件正在进一步侦办中。

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近年来，外汇理财平台崩盘跑路、突然关闭等风险事件频发。在此提醒市民遇到具有以下特征的“炒汇理财”时，一定要提高警惕，避免资金损失。

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交易过程不透明。部分外汇理财平台对外宣称“资金安全，只赚不赔”。这些平台资金并未依法购汇并汇至境外投资，而是在交易过程中被暗箱操作、不断蚕食。例如，部分平台就是其客户的交易对手方。新手往往能获得较高的收益，但投资者加大投入后会慢慢出现亏损的情形，在平台的建议下，操作或者采用自动跟单的模式也会出现这种情形。

利用“传销模式”发展客户。部分外汇平台以“互助理财”的名义发展下线，通过按层级返利的方式不断吸引新投资者加入，这种模式涉嫌传销。例如，外汇平台沃尔克声称“是一家已有百年历史的英国金融公司，受FCA监管，保证客户本金安全，投资者每个月可获得最低比例收益和3次分红，同时投资者可以通过发展下线获得提成，一般可获得10层下线一定比例的分红”。该平台通过这种业务模式很快吸引大批投资者。经核查发现，沃尔克并不在FCA监管范围，而且该平台已无法正常提现。

打着“外汇交易”旗号“持续高额分红”。这类模式成立的前提是建立在“外汇交易”盈利始终大于分红的基础上，而盈利有不确定性，这类平台宣称的持续盈利绝不可能，极可能就是“庞氏骗局”。