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2014年开启的云联惠传销组织终覆灭

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2014年开启的云联惠传销组织终覆灭
被告人谭某某，男，1961年**月**日出生，居民身份证号码4304261961********，汉族，本科文化，案发前系衡阳**科技有限公司**兼**，出生地湖南省祁东县，户籍所在地湖南省祁东县**街道**路**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月11日被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留；同年5月28日被衡阳市公安局蒸湘分局取保候审；2019年5月28日经本院决定被衡阳市公安局蒸湘分局取保候审。
本案由衡阳市公安局蒸湘分局侦查终结，以被告人谭某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年5月28日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查二次（自2019年7月12日至2019年8月12日、2019年9月27日至2019年12月17日止）；因案情复杂延长审查起诉期限三次（自2019年6月28日至2019年7月12日、2019年9月13日至2019年9月27日、2020年1月18日至2020年2月1日止）。
经依法审查查明：
2014年1月6日，黄某某（另案处理）等人在广州注册成立了广东**科技有限公司（以下简称：云联惠），主要运营云联商城，同时发展代理公司。云联惠要求参与人员通过云联商城或者推荐人的推广二维码等可注册为普通会员，并获得一个注册ID（会员名），系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系，按照一定顺序组成层级。加入的会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员，普通会员可以缴纳99.9元人民币升级为金钻会员，或者缴纳999元人民币升级为铂钻会员。为鼓励发展会员，云联惠还设置了会员可以享受消费全额返还，会员交纳的会员费、代理费等亦全额返还，金钻以上级别的会员可以获得所发展的下线无限层级消费交易金额按比例嘉奖、积分奖励，再通过相应的积分换算提现人民币的制度。云联惠系统按地区区域设定了代理公司，可以享受本地区所有会员在云联惠联盟商家内消费和会员交纳的会员费总额千分之七，作为代理公司的提成。
2015年9月4日，被告人谭某某通过他人推荐注册成为云联惠的普通会员，之后通过缴纳999元升级为铂钻会员。同年下半年，谭某某等股东199人，在云联惠通过出资购买的方式，成为衡阳**科技有限公司（以下简称：衡阳**公司）相应职位。谭某某任衡阳**公司**兼**，成为云联惠在衡阳地区**代理公司。2016年1月19日，衡阳**公司在衡阳注册成立，公司位于衡阳市蒸湘区星美城市综合体2号楼内。衡阳**公司的日常工作，为会员等人提供免费的宣传、咨询服务；
代云联惠收取联盟商家的加盟费；帮助会员更改网络注册信息资料等服务工作。经广东鑫证司法鉴定所鉴定：衡阳**公司会员ID为“湖南衡阳三级代理”，属于铂钻会员。该会员在整个网络推荐关系中处于第4层，下线层级有5层，直接下线人数有1人，下线总人数有545人。该会员到账金额为336万余元。谭某某会员ID为“谭某某”，属于铂钻会员。该会员在整个网络推荐关系中处于第35层，下线层级有18层，直接下线人数有17人，下线总人数有2096人。该会员到账金额为76万余元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：户籍资料、抓获经过、现场照片、工商注册资料、宣传材料、云联惠资料、交易记录、情况说明等；2.证人证言：证人谢某甲、谢某乙、谭某某、朱某某、陈某某、周某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人谭某某的供述与辩解；4.鉴定意见：广东鑫证司法鉴定所鉴定意见书。
本院认为，被告人谭某某等人以经营活动为名，要求参加者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，为传销活动的组织者、领导者，属于情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人谭某某并非首要发起组织人员，系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款和第二十七条的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
湖南省衡阳市蒸湘区人民法院
检察员：罗丰收
2020年1月19日