1月3日，李旭反传销团队获悉，北海市银海区人民法院审理一起传销案，该传销组织以“资本运作”为名在北海开展传销活动，被告人加入该组织后，积极发展下线，截止案发，发展下线超过30多人，在传销组织中晋升为老总级别，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

经审理查明：所谓“资本运作”，是一种传销模式，无任何商品和服务，以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳6.98万元（或7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成五个层级，其中最高级为A级老总，A级老总又分为Al、A2、A3老总，以直接或间接发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。升为A级老总的人员开办个人名下1银行卡收取传销申购款。

2016年，被告人周某国经魏某升（另案处理）介绍在北海市加入传销组织后，在北海市银海区积极开展传销活动。被告人周某国直接或间接发展了尚某某、李某等人成为其伞下成员。李某又直接或间接发展了张某、褚某、赵鑫等人从事传销活动。至案发时，周某国已达到老总级别，其伞下人数累计已超过30人且层级超过三级。

2020年5月10日，公安人员在北海市银海区将周某国抓获。现场扣押周某国的奥迪牌小汽车一辆、手机二台。

法院审理后认为，被告人周某国组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照相关法律之规定，被告人周某国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金七十五万元。

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