中新网湖北网   2021-10-29

湖北警方捣毁一“虚拟币”洗钱窝点，总流水达1.5亿元

10月26日消息，湖北襄阳襄城警方依托公安信息化手段深挖电信网络诈骗黑灰产业犯罪线索，于近日在安徽省淮北市成功捣毁一“虚拟币”洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人6人，现场冻结资金50余万元。

 

 

 

今年7月，襄城公安分局接辖区居民李先生报警称，其炒股被诈骗。接警后，民警迅速开展调查。经了解，报警人李先生早前在短视频平台看到一条炒股类广告，点击后弹出“客服”请求通过好友的消息，李先生通过后被拉入了一个炒股群，并在群内“大师”的介绍下下载了一款炒股APP，开始炒股。首次投入后，很快获得丰厚收益，他欣喜若狂，持续加大投入，先后向平台提供的3个账户共转账70余万元。等他再次准备取现时，平台却显示操作失败，群里的“大师”和“客服”也再也联系不上，李先生这才意识到自己被骗，连忙到派出所报了警。

 

余家湖派出所接警后，迅速将警情上报分局反诈中心，反诈专班民警通过资金流向，发现涉案账户的涉案资金一部分流入了张某和孙某的银行卡里，经过分析研判，初步确定了嫌疑人的落脚地为安徽省淮北市。

 

10月17日上午10时许，分局反诈专班联合余家湖派出所在安徽省淮北市成功抓获犯罪嫌疑人张某、孙某。通过连夜突击审讯，10月19日上午，在淮北市某小区将其二人参与非法转账虚拟币交易工作室捣毁，现场抓获犯罪嫌疑人4人，扣押营业执照12本、公章30余个、银行卡60余张、冻结涉案资金50余万元。

 

据交代，该工作室为了盈利，违法招聘大量兼职人员为其工作室转账，该四人在明知违规操作虚拟币交易会收到违法犯罪资金的情况下，为了获取巨额利润，仍然违法招聘大量兼职人员带账号(微信账号、银行卡账号)利用虚拟货币交易的方式，帮助诈骗团伙“洗钱”，工作室总流水高达1.5亿元。

 

目前，6人已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

 

文章来源：中新网湖北网

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