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比特币骗局揭秘，各央行提醒谨慎投资加密货币
摘要：犯罪分子利用"虚拟货币""区块链"等新兴概念，策划比特币骗局，大肆倡导投资理财可以获得高额回报，披着新概念理财投资营销的外衣，实行非法集资、诈骗、传销。
近年来，随着“加密货币”“区块链”等新事物和概念的逐渐兴起，巨大的财富效应让一群人率先尝到了新技术的红利，并在社会上掀起了加密货币的炒作热潮。然而，在加密货币繁荣的背后也存在暴露出诸多问题。由于人们对加密货币过于陌生，各国监管政策也暂未落地，相关法规不完善，诈骗成本低使得各类比特币骗局层出不穷。不法分子打着加密货币的旗号，以高额回报为诱饵，开展诈骗、传销等违法犯罪活动。
截至目前，在公安机关打击处理的网络传销案件中，以提供商品或服务为名的原始传销犯罪比例逐渐下降，随之上涨的是具有电信诈骗性质的网络传销犯罪。比如，犯罪分子利用“虚拟货币”“区块链”等新兴概念，策划比特币骗局，大肆倡导投资理财可以获得高额回报，披着新概念理财投资营销的外衣，实行非法集资、诈骗、传销。
据shilian.com了解，现阶段比特币骗局主要包含以下形式，分别是冒充专业人士指导、假平台、矿机诈骗、假空投、网络钓鱼等。目前市场上有很多所谓的分析师和专家，明面上以指导用户炒比特币为由，暗地里实行比特币骗局，将其拉至第三方平台操作，然后频繁喊单造成巨额手续费，或者直接与平台合作反向喊单，以此达到收割本金的目的。需要注意的是，拉人头获利也是典型的比特币骗局，一旦没有新的投资者加入或组织者突然失去联系，投资者将遭受严重损失。
众所周知，比特币的生产在专业圈子里被称为“挖矿”，因此挖矿设备的性能在一定程度上会影响比特币的获取效率。因此，强大而昂贵的专业设备成为了比特币骗局的形式之一。例如，一些投资者在订购设备时会被要求先付定金，结果卖家或中介收到钱后卷钱跑路，投资者财物两空。而钓鱼诈骗也是比特币骗局的一种方式，通过向客户发送电子邮件，通知对方获得比特币，但客户需要通过电子邮件中的链接登录比特币账户才能领取，此后钓鱼诈骗者就可以获得客户账户的控制权。
此外，一些骗子也会使用部分著名的、真实的钱包标志和名称来伪装比特币骗局，用虚假的钱包应用程序欺骗用户。用户不小心下载虚假钱包后，存储的比特币就会落入骗子的钱包。还有一些比特币骗局是伪装成比特币交易平台，操纵山寨币的产生及交易行情，吸引投资人购买，等时机成熟后再大量抛售，致使投资者发生巨大损失。
虽然过去加密货币只是小部分群体的游戏，但现在随着华尔街机构频频入场，加密货币市场早已变得格外躁动。也正因此，之前对加密货币睁一只眼闭一只眼的各国央行不得不关注它。特别是，以比特币为首的众多加密货币自带的“暴涨暴跌”属性，再加上比特币骗局层出不穷，引起了各国央行的口头警告。
土耳其央行坦言，加密货币存在重大风险。韩国央行行长李柱烈也表示，加密货币可能对金融稳定产生负面影响，应在加密货币问题上与政府密切合作，也对加密货币没有内在价值的立场没有改变。英国央行行长安德鲁·贝利也曾解释了他对加密货币的担忧，称金融创新有冲昏头脑的危险，对加密货币持怀疑态度。因为它们非常危险，市场热情很高。
瑞士央行行长乔丹认为，由于缺乏加密货币的流动性，央行不能将其作为投资资产之一。科威特央行曾发表声明，提醒公众关注加密货币市场动荡，并指出加密货币并不是真正的货币，只有合法国家才能发行实际货币作为主权的象征。古巴中央银行也发布过通知，警告公民注意隐藏在看似合法的数字资产投资下的庞氏骗局。官方指出，古巴政府目前不承认该国任何与虚拟货币相关的项目，并建议公众不要参与这种操作。
阿根廷作为货币动荡和主权债务违约高发的代表国，也加入了其他国家的行列，警告国民投资加密货币的风险。阿根廷央行和证券监管机构此前发表联合声明，警告公众谨慎投资加密货币。声明称，投资加密货币可能给持有人造成重大财务损失，包括失去所有投资本金的可能性。声明还指出尽管存在风险，但加密货币交易在阿根廷尚未得到广泛使用和接受。
截至目前，在公安机关打击处理的网络传销案件中，以提供商品或服务为名的原始传销犯罪比例逐渐下降，随之上涨的是具有电信诈骗性质的网络传销犯罪。比如，犯罪分子利用“虚拟货币”“区块链”等新兴概念，策划比特币骗局，大肆倡导投资理财可以获得高额回报，披着新概念理财投资营销的外衣，实行非法集资、诈骗、传销。
据shilian.com了解，现阶段比特币骗局主要包含以下形式，分别是冒充专业人士指导、假平台、矿机诈骗、假空投、网络钓鱼等。目前市场上有很多所谓的分析师和专家，明面上以指导用户炒比特币为由，暗地里实行比特币骗局，将其拉至第三方平台操作，然后频繁喊单造成巨额手续费，或者直接与平台合作反向喊单，以此达到收割本金的目的。需要注意的是，拉人头获利也是典型的比特币骗局，一旦没有新的投资者加入或组织者突然失去联系，投资者将遭受严重损失。
众所周知，比特币的生产在专业圈子里被称为“挖矿”，因此挖矿设备的性能在一定程度上会影响比特币的获取效率。因此，强大而昂贵的专业设备成为了比特币骗局的形式之一。例如，一些投资者在订购设备时会被要求先付定金，结果卖家或中介收到钱后卷钱跑路，投资者财物两空。而钓鱼诈骗也是比特币骗局的一种方式，通过向客户发送电子邮件，通知对方获得比特币，但客户需要通过电子邮件中的链接登录比特币账户才能领取，此后钓鱼诈骗者就可以获得客户账户的控制权。
此外，一些骗子也会使用部分著名的、真实的钱包标志和名称来伪装比特币骗局，用虚假的钱包应用程序欺骗用户。用户不小心下载虚假钱包后，存储的比特币就会落入骗子的钱包。还有一些比特币骗局是伪装成比特币交易平台，操纵山寨币的产生及交易行情，吸引投资人购买，等时机成熟后再大量抛售，致使投资者发生巨大损失。
虽然过去加密货币只是小部分群体的游戏，但现在随着华尔街机构频频入场，加密货币市场早已变得格外躁动。也正因此，之前对加密货币睁一只眼闭一只眼的各国央行不得不关注它。特别是，以比特币为首的众多加密货币自带的“暴涨暴跌”属性，再加上比特币骗局层出不穷，引起了各国央行的口头警告。
土耳其央行坦言，加密货币存在重大风险。韩国央行行长李柱烈也表示，加密货币可能对金融稳定产生负面影响，应在加密货币问题上与政府密切合作，也对加密货币没有内在价值的立场没有改变。英国央行行长安德鲁·贝利也曾解释了他对加密货币的担忧，称金融创新有冲昏头脑的危险，对加密货币持怀疑态度。因为它们非常危险，市场热情很高。
瑞士央行行长乔丹认为，由于缺乏加密货币的流动性，央行不能将其作为投资资产之一。科威特央行曾发表声明，提醒公众关注加密货币市场动荡，并指出加密货币并不是真正的货币，只有合法国家才能发行实际货币作为主权的象征。古巴中央银行也发布过通知，警告公民注意隐藏在看似合法的数字资产投资下的庞氏骗局。官方指出，古巴政府目前不承认该国任何与虚拟货币相关的项目，并建议公众不要参与这种操作。
阿根廷作为货币动荡和主权债务违约高发的代表国，也加入了其他国家的行列，警告国民投资加密货币的风险。阿根廷央行和证券监管机构此前发表联合声明，警告公众谨慎投资加密货币。声明称，投资加密货币可能给持有人造成重大财务损失，包括失去所有投资本金的可能性。声明还指出尽管存在风险，但加密货币交易在阿根廷尚未得到广泛使用和接受。
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