【案发】

　　市民报案掀开传销案的“冰山一角”

　　“最近不知怎么回事，在我们银行开通网上帐户的人突然增加了许多，这些人都是把钱汇往同一个账号内，不晓得是做什么生意，忙得我们晕头转向。”去年6月上旬，市区某银行网点的工作人员多有同样感受。

　　之前的半个月，市区的不少中年女性被接往江西某地的梦湖宾馆，开会参观梦佳娜生物科技有限公司，经过“洗脑”后花费6000元，购买了该公司的“深谷之泉·康美丹”、“泡泡饮”等保健品。曹女士便是其中的一人。

　　买了一单产品后，曹女士服用半月，效果并不像经销商宣传的那么明显。这时有人劝慰她，要想收回投资，可以介绍别的朋友购买产品，而且买得多了，还可以“一劳永逸”，拿信息费和积分。

　　这不是传销吗？曹女士顿感蹊跷。去年6月24日，遂向市公安局开发区分局报案。结合资金流向均指向了同一账户，这种非正常的现象说明了什么?警方意识到了事态的严重。7月6日，该局随后专门成立了一个专案组，对这一反常现象进行立案侦察。经过半个月的秘密调查，专案组发现“网上开户”陡增的现象背后，隐藏着一个全国性的非法传销组织。

　　【骨干】

　　七名传销骨干里有三名研究生

　　当年7月6日立案后循线侦查，首先进入警方视线的是扬州传销“头目”王某(女)。34岁的王某，无业，家住市开发区施桥镇扬子新苑。通过银行账号，掌握了相关证据，警方在7月21日将王某刑事拘留。

　　经过突审发现，王某是扬州地区的大经销商，相当于扬州地区的负责人，仅她下面就有四五十条下线。警方兵分两路，一路调查受骗市民，一路顺藤摸瓜找王某上线树某。树某是吉林人，北京摩捷管理公司市场部华东区经理，在交易过程中，与王某单线联系。经过连日秘密侦查，拔出萝卜带出泥，涉案组织传销的7名骨干相继落网。

　　李某，朝鲜族，高中文化，北京、江西梦佳娜、北京伊菲尼特、摩捷、福茂策划等多家公司的投资人；丁某，39岁，清华大学工商硕士研究生，北京摩捷公司总裁，去年8月3日被扬州警方缉拿归案。秦某，43岁，硕士研究生，摩捷公司副总裁、财务总监，在北京西开往南昌的K307次列车上被拘；8月11日，树某在松原市某旅游区被抓获；贺某，39岁，清华大学工商硕士研究生，北京摩捷公司副总裁，扬州警方在天津铁路公安处乘警支队的协助下，在天津开往成都的1313次列车上将其抓获。雍某是宝应人，同年11月17日被扬州警方刑拘、逮捕。

　　另据介绍，根据学历水平，七名传销骨干中分工明确，有钻研市场的，有开发软件的，有洗钱营销的。

　　【道具】

　　1800元的成本，6000元传销，方式是“会议营销”

　　要把一个谎言说得有多圆，才会让全国26个省、市、区的众多市民趋之若鹜？这个传销组织管理很有一套。随着传销链条中七名骨干的落网，这个近乎传奇的“圈钱神话”才逐步清晰起来。

　　支撑这个“传销帝国”八年之久的“道具”主要是“深谷之泉·康美丹”。“康美丹——破解女性魅力的密码，妇科病的克星”，记者昨打开企业网站，一句引人注目的广告语印入眼帘。该产品宣称能有效地预防和快速治疗各种慢性妇科疾病，而且能促进女性荷尔蒙的分泌，激活细胞，丰胸美体，让你皮肤光亮、嫩白、细腻红润，

　　焕发女人的无尽魅力……等等“独特功效”，对中年女性朋友极具诱惑力。

　　贺某“入伙”前，曾是北京朝阳区恒生医院的院长。在警方的讯问笔录中，贺某这样供述：产品的成本每单只有1800元左右，传销价格却有6000元，销售方式主要是“会议营销”。公司机构有生产部、市场部、信息部、物流部。信息不互通，否则被炒“鱿鱼”。生产基地设在江西，市场部分为国内传销和国外直销，信息部不在公司内部，主要是记录各地经销商和销售情况和返利情况，购买者将货款打至指定账户，由物流部负责全国发送。交易完成后，电脑会自动生成返利的有关数据，最后汇至个人账户。

　　【“流程”】

　　招商会拉人头，返利周周结算

　　“康美丹”营销模式与其他传销一样，主要是进行“会议营销”拉人头。市场分华东、华南、华北、华中、东北五个片区，分别举行不同层次所谓的“招商会”。介绍产品、销售技巧、产品搭配、沟通客户。上线根据下线所有经销商的发展数量、业绩从公司拿介绍费和奖金。公司的奖励制度，大家心照不宣。具体办法是：

　　上线直接发展一名下线，介绍其购买6000元一单产品(称经销商)，可以拿560元信息费，得4000积分；购买60000元十单产品(称加盟商)，介绍人还是拿560元信息费，得40000积分，购买人得返利5040元；间接发展的下线，上线只积分。每个经销商必须发展左右两条下线，经销商第一次提成两条下线积分比例8000：16000(2单：4单)，得1855元提成；之后就按照积分15000：30000，得3710元的提成(传销人员通常讲两条下线满12单，比例为8：4或4：8，就可以得奖励3710元)；多余的积分可以下次继续累积。

　　加盟商介绍一个新的经销商购买一单产品可以得126元管理费，购买十单产品可以得2100元的管理费。积分每周碰对(结算)一次，信息费、返利、奖金提成、管理费经计算后，分配至各人的账户。

　　嫌犯王某在讯问中自述，公司之所以规定两条线发展下线，是为了降低风险，提高下线质量。

　　【涉案】

　　15.49万下线涉案金额9.29亿

　　主犯李某在2002年组建北京梦佳娜公司，之后又成立、参股、控股生产、管理、营销多家公司，几家公司一套人马，以“深谷之泉·康美丹”、“泡泡饮”等保健品为“道具”，在全国大肆开展传销活动。同时承诺：成为公司的经销商后，取得发展下线的资格，发展下线人员越多，所得的信息费+管理费+积分就越多。

　　这种惊人的利率让不少人失去了判断能力，公司发展的下线也以几何倍数增加。

　　2009年9月10日，扬州市公安局电子数据中心在北京对扣押的该公司信息部服务器硬盘进行了数据分析鉴定，该硬盘上装有直接用于传销的SQLSERVER数据库软件，传

　　销“经销商”、“加盟商”高达154892人次，传销金额高达929352000元。

　　李某通过北京梦佳娜公司(后变更为北京摩捷公司)财务部，开设个人信用卡，让各地传销人员将传销资金，直接汇入其中。积累一定的资金后，通过网上银行转入中转卡，用于传销奖金的返还、生产开支和日常管理支出。中转卡结余的资金，被以提现的形式取出，转存于李某个人信用卡，用于其个人直接支配使用。

　　据专业会计师事务所审计鉴定，该传销团伙涉案中转卡9张，出入资金1.6亿元，涉案隔离卡5张1.3亿元。

　　【挥霍】

　　一次奖金250万，宝马轿车一辆

　　据了解，警方调查的各类卷宗，就高达一米多，令人乍舌。这边是庞大的传销队伍，那边是极尽奢侈的挥霍。不说李某的多处豪宅，单是给予传销骨干的一次性奖金，就高达250万元，高档车随手可掷。

　　犯罪嫌疑人丁某，2005年7月以来，相继担任“公司”副总裁、总裁等职，其间月工资3万元，还曾一次性获得奖金250万元，宝马523汽车一辆；秦某2006年3月以来，先后任公司财务总监，常务副总裁，帮助李某调度、转移传销资金，也获得奖金250万元，丰田皇冠轿车一辆，月薪2.5万元；贺某2009年3月起，担任公司副总裁，负责传销内部的管理工作，工资2.5万/月，获得帕萨特轿车一辆。然而，好景不长，等待他们的将是法律的严惩。

　　【审判】

　　组织领导传销活动罪最高判15年

　　今年4月13日，市公安局开发区分局侦查终结，并移送审查起诉。15.49万下线涉案金额9.29亿。由于涉案金额之大，范围之广，今日正式开审，倍受社会关注。组织、领导传销活动罪最高判多少年？记者采访了相关律师。

　　江苏乐助律师事务所的徐晓剑主任律师介绍说，直销和传销活动表面上看有相似的地方，但实际上他们有本质的区别。按照我国《直销管理条例》的规定进行的直销活动是合法的销售行为。而传销属于违法行为。

　　按照我国《刑法》第二百二十四条就规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”据上述规定：组织、领导传销组织罪最高可判15年有期徒刑，并处罚金。

　　【扬州地区】

　　下线77人次；传销金额306.8万

　　扬州的传销负责人王某，在2007年的下半年加入该传销团队。那是在江西的一次“招商会”上。据北京摩捷管理公司市场部华东区经理树某的供述介绍，经一位姓董的女士介绍，之后介绍雍某入伙，与他直接联系关于产品及销售方面的事情。

　　王某通过拉人头、组织授课、参观考察等方式发展传销组织，从2008年5月起至案发，王某在扬州先后发展了51人左线，26人为右线，目前已查明56人，涉案传销金额3068000元，传销人员通过银行汇去传销款2889000元，王某直接获返利96956元。

　　树某在讯问中向警方供述：“我主要就是负责帮王某解决关于采购产品、产品退换的事情，王某下面的经销商如果认为自己收到的公司产品销售有困难或质量有问题，他们可以通过王某向公司退换货，这是为了公司产品的销售能有一个良性的循环，对公司产品销售不产生坏的影响，让公司产品的销售在扬州地区，甚至全国能持久地做下去。另外她还跟我联系并组织扬州地区的人到江西公司基地参加招商会的事情，一般都是她打电话向我询问招商会的时间，因为扬州的人比较少，公司不会同意扬州地区的人单独开。”