江苏高邮“4.9”传销专案的阶段性汇报

一、案件来源   年10月份，有线人向我公安机关反映：家住高邮市横泾镇镇的王勇以前是开大船的，家境比较困难，但最近王勇船也不开了，回到家乡后王勇经济异常，到处显摆说他在四川做花木生意发了大财，鼓动村民和他一起到四川去发展。得此线索后，我局立即组织专门警力对此线索进行分析、研究、调查。经过秘密侦查，初步查出王勇、刘桂萍、张根权等人以介绍做花木、砂石生意为由，骗取同乡多人去四川省乐山市参加“新加坡陶氏国际贸易有限公司自由连锁销售”。王勇等人有组织、领导传销犯罪的重大嫌疑。      获此线索后，我局即安排专人对此线索进行经营。经秘密安排特情贴靠，成功的打入了王勇团伙的内部，掌握了王勇等人的车辆、电话以及在高邮城区的活动区域和规律，初步掌握了王勇等人用于传销的银行卡、结算方式以及违法所得的数额。      2010，在掌握王勇等人涉嫌犯罪的大量证据后，市局连夜召开由经侦、治安、刑侦、法制等部门负责人参加的专题会议，分析案情，并决定立即成立“4.9”专案组，对此案全面展开侦查。专案组由副市长、公安局局长高长明亲自担任组长，抽调20余名精兵强将专案专办。      2010凌晨3时许，专案组在充分掌握王勇等人的下落后，为达到一网打尽的效果，兵分三路同时出击，在扬州、高邮等地同时将王勇、张根权、刘桂萍抓获，并且成功的获取了王勇等人用于传销犯罪活动的账册等重要犯罪证据。2010年4月13日，在获悉另一重要头目戴高稳有可能从深圳潜逃境外的情况下，我局紧急组织抓捕小分队赴深圳，在深圳警方的大力支持下，将正欲乘飞机离境的戴高稳抓获。2010年4月30日，我局组织第3次集中抓捕行动，在扬州市局技侦支队和常州市局的支持下，在常州抓获了戴高建、戴高岚、戴学州、戴连道等骨干犯罪嫌疑人。到目前为止，已经先后抓获了贾国键、吕伯康、吴健伟等重要骨干分子。   经审查，大体弄清了该传销组织的必经的程序、结构特点、计酬方式以及该组织的人脉网络。   、该传销组织的必经的程序。加入者要购买3300元/份的产品1-12份才能获得加入资格。但加入后不管买几份，只能获得一套西装或者一套化妆品（无任何品牌，一般由组织者自行购买，每人花500员购得）。首先必须购买产品份额获得加入资格是该组织的必经的程序。   、该传销组织的结构特点。该传销组织是以直接发展人员的数量和购买的份额，组成层级。按照“五级三阶制”进行分红。每个加入者最多可发展3条下线和最多只能购买12份产品（每份3300元）。购买1-2份是“业务员”级别；购买3-9份是“组长”级别；发展下线并且购买产品10-64份是“主任”级别；发展下线并且购买产品65-299份是“经理”级别；发展下线并且购买产品300份以上是“高级业务员”级别。成为“高级业务员”后就算是成功人士（如果是三条线同时发展，满300份以上算是成功人士；如果是两条线同时发展，需要满400份以上算是成功人士；如果只有一条线发展，则需要满500份以上算是成功人士），只有成为成功人士才不需要再留在四川发展下线，而是可以回家拿钱了。当他当下线中有两个成功人士的时候，他就出局了。从成功人士到出局，有一个过程，这也是这些传销人员获取巨额非法利润的主要途径。   、该传销组织的计酬方式。以交一份3300元为例，一共有三种方式来进行分配。（1）未成功人士返还计：1786元，具体：。也就是说：新朋友所交的3300元有一半多一点的金额被5个级别的人员分配调了。（2）成功人士的分配计：1500元。具体：（3）管理人员的分配计：14元。

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