韩国交易所Bithumb建立反洗钱中心,将于7月份正式开始运营
据韩国当地媒体报道,韩国交易所Bithumb建立了韩国国内首个反洗钱中心,并将于7月份正式开始运营。据悉,Bithumb公司内部正在建立反洗钱体系和招聘外部专业人员,并由该反洗钱中心建设和运营,主要业务是加强KYC、监控及报告可疑交易、建立及强化异常交易感知系统(FDS)等。此外,Bithumb将根据《虚拟货币反洗钱指导方针》,通过与实名账户连接的银行来定期检查反洗钱体系和现状。
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