风险提示：防范以“虚拟货币””区块链“名义进行非法集资的风险 —— 银保监会等五部门
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观点：丹斯克银行爱沙尼亚分行涉嫌洗钱2230亿美元 远高于数字货币用户的洗钱金额
丹麦金融机构丹斯克银行（Danske Bank）卷入了与爱沙尼亚分行有关的大规模洗钱丑闻，据称该分行在8年内洗钱2230亿美元。根据本周披露追溯至2012年的文件，丹斯克银行的爱沙尼亚分行让一批俄罗斯精选客户将他们的资金转换成金条，以帮助隐藏资金；转移的黄金数量未知。该洗钱丑闻被称为 “欧洲有史以来最大丑闻”，爱沙尼亚分行的洗钱资金来自俄罗斯、拉脱维亚、塞浦路斯、英国、中国、瑞士和土耳其。 Bitcoin.com文章指出，丹斯克银行的丑闻表明，虽然政府和税务机构正在打击数字货币用户可能正在洗钱的少量资金，但世界上最知名的银行也是最大的洗钱者。世界领先的银行每年帮助洗钱超过2万亿美元，并被处以一小部分罚款。银行家没有被监禁，银行和政客被允许侵入普通人的日常金融活动。
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