据 Bitrace 链上资金审计表明，虚拟交易平台 JPEX 相关地址遭受资金污染严重，其某热钱包充值地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险 USDT。其中，TLGiN6 地址在过去 20 个月，与 30,585 个用户发生交互 189,133 次，共流入 USDT 687,002,533 枚，其中 151,415,358 枚系风险资金，占比 22.04%。另据港媒 am730，香港警方已向该媒体证实，已接到证监会通知，商业罪案调查科正跟进及调查 JPEX 案件是否涉及刑事成分。此前，香港证监会发布警告，称 JPEX 是不受监管的虚拟交易平台。