路安
山东青岛警方破获 158 亿元特大地下钱庄案，涉及虚拟货币非法交易
据央视网，山东青岛警方破获特大地下钱庄案，涉案金额达 158 亿元。2022 年 11 月，警方发现金某等人账户异常，日均流水超 300 万元，总交易额逾 20 亿元。金某涉嫌提供非法换汇服务，与国内其他地下钱庄有资金往来，涉嫌非法经营犯罪。李某，一名纺织企业员工，实为非法买卖虚拟货币的承兑商，帮助金某将资金兑换成虚拟货币。地下钱庄通过购买虚拟货币并在境外平台卖出，实现人民币与外币转换，构成非法买卖外汇行为。警方扣押约 200 万元人民币等值的泰达币、莱特币等虚拟货币，案件已移送检察院审查起诉。
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台，所有资讯仅代表作者个人观点，与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论，请提供相关材料，发送到：2785592653@qq.com。
- 风险提示：本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险，入市须谨慎。
- 世链粉丝群：提供最新热点新闻，空投糖果、红包等福利，微信：juu3644。
