12 月 29 日，印度财政部下属的金融情报单位（FIU IND）近日向九家海外虚拟数字资产服务提供商（VDA SPs）发出了合规违规通知。这些服务提供商被认为在印度非法运营，未遵守《洗钱防治法》（PML Act）的规定。 据悉，这些包括 Binance、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex 在内的公司未在印度注册并未遵守反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）框架。FIU IND 已经要求电子和信息技术部阻止这些实体在印度的 URL 访问。 根据 PML Act，所有在印度运营的 VDA SPs（无论是境内还是境外）都必须作为报告实体向 FIU IND 注册，并遵守 2002 年《洗钱防治法》规定的一系列义务。这些义务包括报告、记录保存以及其他在 PML Act 下的义务，其中也包括向 FIU IND 注册。 截至目前，共有 31 家 VDA SPs 已在 FIU IND 注册。然而，许多境外实体虽然服务了大量印度用户，却没有注册并进入 AML 和 CFT 框架。FIU IND 此举意在加强对虚拟数字资产服务提供商的监管，确保其合规运营。