4月27日消息，据台北时报报道，台湾当局对涉嫌洗钱和欺诈的加密交易平台ACEExchange创始人David Pan和另外31名嫌疑人提出了新一轮指控，建议对四名主要嫌疑人判处至少20年监禁。ACE Exchange的创始人David Pan以及其他六名嫌疑人涉嫌洗钱和欺诈。检察官估计，超过1,200人被骗，金额估计达 8 亿新台币（2,456 万美元）。

此前4月10日消息，台湾检察官已起诉台湾主要交易所之一ACE Exchange的创始人David Pan以及其他六名嫌疑人，罪名是洗钱和欺诈，涉及价值至少1,070万美元的资产。检察官周一表示，ACE据称建立了一个离岸实体，提供所谓的“Alfred Wallet”服务，以吸引投资者将稳定币存入所谓的钱包中,嫌疑人随后转移并清洗了这些资产。声明称，当受害者未能从钱包中提取资产时，他们意识到自己被骗了。该团伙涉嫌诈骗至少162人，涉案金额超过3.42亿新台币（1,070万美元）。

针对对其创始人的指控，ACE Exchange在一份声明中表示，Pan是前高管，涉案的钱包服务不属于ACE的一部分，而是由Pan及其雇佣的第三方团队单独开发。