证券代码：688321         证券简称：微芯生物  公告编号：2022-030

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于变更监事暨提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司监事会近日收到非职工代表监事YICHENG SHEN先生的书面辞职报告，YICHENG SHEN先生因个人原因向监事会申请辞去公司第二届非职工代表监事职务。

根据相关法律法规及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，YICHENG SHEN先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的最低人数，为保障监事会的正常运行，YICHENG SHEN先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监事选举产生前，YICHENG SHEN先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定履行监事职责。

YICHENG SHEN先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事应尽的职责与义务，公司对YICHENG SHEN先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，2022年5月13日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事变更及补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名仝胜利先生（简历详见附件）为第二届监事会非职工代表监事候选人。监事会认为仝胜利先生能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况，因此同意仝胜利先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司监事会

2022年5月14日

仝胜利，男，1967年3月生。中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法学学士，厦门大学国际经济法硕士。深圳国际仲裁院资深仲裁员、专家。1990年至1993年在北京法院任法官。1993年至1998年先后在深圳市工商局、深圳市发改委工作。2001年至2011年在广东中安律师事务所任职律师，2011年至2018年在北京国枫律师事务所任职律师，2018年至今在广东信达律师事务所任职律师。

截至目前，仝胜利先生未直接或间接持有公司股份，仝胜利先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：688321         证券简称：微芯生物   公告编号：2022-029

深圳微芯生物科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日以现场结合视频通讯的方式召开了第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于监事变更及补选第二届董事会非职工代表监事的议案》

监事会近日收到非职工代表监事YICHENG SHEN先生的辞任监事的报告，YICHENG SHEN先生因个人原因申请辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将对第二届董事会非职工代表监事进行补选。

经审查非职工代表监事候选人仝胜利先生的简历、任职资格等基本情况，监事会认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况。因此，同意其为非职工代表监事候选人并同意提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2022-030）。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司监事会

2022年5月14日

证券代码：688321    证券简称：微芯生物    公告编号：2022-031

深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年5月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月30日14点00分

召开地点：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B栋22楼公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月30日

至2022年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已获公司第二届监事会第十次会议审议通过，具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二） 公司董事、监事和高级管理人员（将视疫情防控政策决定是否通过线上视频列席会议）。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记:委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、登记时间、地点

现场登记时间:2022年5月26日-5月27日（上午8:30-11：30，下午13：30-17：30）

登记地点: 深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B栋22楼法务与证券事务部

六、 其他事项

鉴于目前国内防疫情况，公司将为参加股东大会的股东提供便利，倡议股东优先通过网络会议的方式参加本次年度股东大会，并通过网络投票方式进行表决，敬请理解和支持。

为更好地安排现场会议，公司建议参加现场股东大会的股东，提前扫描微信小程序报名参加现场会议。现场会议报名自 2022 年5月 16 日（星期一）起开放登记。

参与方式一：公司将通过线上平台向报名参会的股东提供网络会议服务，会议链接为： https://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home/Live/roadshow_detail/id /4674

参与方式二：使用微信扫一扫下列二维码，依据提示授权登录“约调研”，选择现场参会或网络参会，即可参加股东大会。

■

如遇技术问题可联系：0755-86570817、13923830994

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2022年5月14日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳微芯生物科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月30日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：  受托人签名：

委托人身份证号：  受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。