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credo币交易平台|再谈冻卡问题

摘要:今年5月份的一次冻卡潮闹的很厉害。就火币这一个交易所,商家都冻了4000多张卡。这段时间冻卡又开始了,而且是接二连三的有人说被冻卡。事实上,冻卡的用户或者商家,

今年5月份的一次冻卡潮闹的很厉害。

火币这一个交易所,商家都冻了4000多张卡。这段时间冻卡又开始了,而且是接二连三的有人说被冻卡。

事实上,冻卡的用户或者商家,他们被冻卡的原因无非就是跟“违法”产生了联系。

常规情况下一般是黑资金流入到了交易所,例如:****的钱,诈骗来的钱,走私等,这些不干净的钱流入进来了。才导致转账方和接收方会被冻结。

这不是关键的,关键的是,那一笔钱要被立案。在没有被立案的时候,可能会有侥幸,但一旦被立案就难逃封卡。

之前我就讲过这方面的问题,一般冻卡分为两种:司法冻结和银行风控。

司法冻结一般是与违法相关。而银行风控一般是资金来源引起了银行风控部门的注意,比如:突然来的大额收入,再比如,资金来源被银行察觉不干净等。

司法冻结会比银行风控麻烦,需要提交证据配合警方,如果你没违法,积极配合就好,不要有心理负担,根据案子的大小,等待破案就行。一旦违法,最好去自首。司法冻结一般是半年,半年后没破案,小事会解冻,大事一般可能会继续延期。

而银行风控,只需要你去银行交代清楚原因,等待银行解冻就行。

而在币圈,发生最多的是司法冻结。且,一般是单向冻结。但在今年5月份,也发生了双向冻结的事。

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上面的截图,我解释了双向和单向。就今年的这一波,主要是一个外汇平台被端,资金涉及数额很大,高达10个亿。而这十个亿包括平台,都是不干净的。平台利用股票直播加电话的方式拉人进群,然后再把这些人转化过来做外汇,而这家平台是国内的盘子,没有对接国际,数据和K线是可以随意篡改,后来出现出金问题,所以被举报,后来被一锅端,然后资金被追查,所以才有了之前的冻卡事件。

而后面发生的双向冻卡事件,他主要是币圈的项目方在坑人。因为币圈的钱太好骗了,基本是只要有人,会做CX,花几万块钱就可以搞个项目,然后再搞个代币,圈一波钱后就拜拜。而大部分的项目方为了求稳,选择把坑的钱换成了比较稳定的USDT,而没有选择波动比较大的BTC或ETH。而这些USDT他们只有卖出去才能变现,所以开始流向交易所,流向我们小散户的手里。

那他们是怎样让我们冻卡的呢?项目方坑蒙拐骗,最后把散户的币变成USDT,但项目跑路被举报,而后被立案侦查,他们交代了自己的行为,所以警方开始去追溯币的流向。因为这是违法事件,所以只要币种流向的人都会受牵连。所以才有了冻结商户和散户的问题。

其实在这一环中,最坑的是商家,最无辜的也是商家。毕竟大额的币种卖给商家,商家也开心,毕竟倒卖出去就是不少差价。但商家万万没有想到收的币是黑币,然后商家每天面临的散户又很多,所以最终散户被冻卡,商户自己被冻卡,散户找商家,商家不知道找谁了,因为有的平台不需要kyc就可以交易,甚至有的账户kyc认证了,你找到的是一个五六十岁的农村老年人,你拿他没办法,他手机都不会玩。所以商家是有苦难言啊。

而我们作为散户,该怎么去注意这些?

1.尽量选择蓝盾商家??

2.尽量不要选择支付宝交易,能走银行卡最好走银行卡,毕竟银行的风控是比较强大的,能为你多一层保护伞。?

3.尽量不要使用自己常用的卡操作,建议专门办一张卡作为币圈专用的卡。

4.能走BTC和ETH尽量走这些。因为很多不法分子为了稳,大多选择USDT交易,所以走BTC、ETH之类的,风险会相对小一些。

5.如果你的需求较大,建议多笔小单走,不要一次性走完。

6.尽量找一些老牌商家交易,他们的风险比新商家要小很多。

在买卖 USDT 的时候选择高信誉的商家。交易的过程也要多多观察商家的行为,避免出现被迫参与到洗盘的非法行为中,进而导致自己的账户被冻结!???

有人反映说,放款快或者放币快的商家有可能不靠谱,也有人说放款或者放币慢的不靠谱。其实这个并没有什么去争议,商家放慢了,你嫌弃慢,放快了,你又嫌弃快?不能以这种方式去判断。事实上,放款(币)快的商家可能是人家的团队大,人手足。而放款(币)慢的商家,可能是因为这段时间行情波动大,在故意卡你的单子。所以这一点,不要当做判断标准。

事实上,我们不得不承认一个事实,那就是币圈是非常适合不法分子洗白资金的工具。毕竟有的人能在不实名的情况下把违法资产变现。所以,关于冻卡,没有100%能让你避免的方法,只能给一些小建议,让你避免踩到坑。作为被冻卡一次的人,我刚开始也是慌得一批,但是也没想象中的那么可怕,只要自己身正,那就不要慌,积极配合就行。

好了,这一期就说这么多吧。

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