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CFTC 以 390 万美元的加密欺诈向 Texas Man 收费
摘要：美国商品期货交易委员会 (CFTC)打击了另一项欺诈性投资计划，因为它对 Abner Alejandro Tinoco 及其公司 Kikit & Mess Investments, LLC 提起民事执法诉讼，指控他们挪用投资者的资金。
该男子利用他的公司欺骗了至少 61 名客户。
美国商品期货交易委员会 (CFTC)打击了另一项欺诈性投资计划，因为它对 Abner Alejandro Tinoco 及其公司 Kikit & Mess Investments, LLC 提起民事执法诉讼，指控他们挪用投资者的资金。
周三宣布，这位德克萨斯男子已经索取并挪用了超过 390 万美元。
该机构详细说明，被指控的肇事者至少自 2020 年 9 月以来一直在实施该计划。他设法从至少 61 名客户那里筹集了资金，并保证管理他们在外汇（外汇）和加密货币投资方面的定制交易组合。
“被告没有在管理账户中交易客户的资金；相反，他们为了 Tinoco 的个人利益挪用了资金，或者以类似于庞氏骗局的方式支付他们向客户报告的虚假 ‘利润’，” CFTC称。
该计划的策划者使用了多种渠道，包括 KiKit 平台，向弱势投资者募集资金。
“绝大多数客户的资金都用于支付 Tinoco 的个人开支，例如旅行费用，包括包租私人飞机、租豪宅和汽车、租赁豪华汽车以及购买房地产，”该机构添加。
必须退钱
CFTC 现在正在为欺诈和非法所得的所有受害者寻求赔偿，以及民事罚款。此外，它还提出了对 Tinoco 的永久交易和注册禁令，以及对进一步违反法规的永久禁令。
一位美国法官已于 10 月 13 日签署限制令，冻结了被告控制的资产。此外，他还下令保存记录并任命了一名临时接管人。
尽管 CFTC 积极监控市场，但仍有几名欺诈者设法实施欺诈性投资计划。本月早些时候，该机构对北卡罗来纳州的一系列公司采取了行动，这些公司通过外汇投资计划欺骗了大约 94 名客户，金额约为 105 万美元。
来源: 区块天眼
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