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世链新闻 | SBF和他的FTX帝国究竟有哪些秘密和隐情被曝光?盘点那些年陨落的加密天王

摘要:美东时间10月4日周三,对于币圈而言,是一个极其值得关注的日子,因为SBF案在纽约曼哈顿的联邦法院正式开启了第1天的审判。

美东时间10月4日周三,对于币圈而言,是一个极其值得关注的日子,因为SBF案在纽约曼哈顿的联邦法院正式开启了第1天的审判。

FTX的暴雷,让昔日的币圈大佬SBF(Sam Bankman-Fried)跌落神坛,更不得不面临一场决定自己命运的审判。也正因此,这场审判就显得尤为重要,甚至被称作是币圈的世纪审判。所以今天,我们就和大家一起来聊聊,SBF的首次开庭都曝光了哪些秘密和隐情?

开场即高潮!检察官称SBF欺骗了全世界…

在第一天的开庭中,美国司法部的助理检察官Nathan Rehn表示,在创立和经营曾位居全球第三的加密货币交易所FTX期间,SBF本人是极度不诚实的,除了对女朋友和身边的友人透露过真相以外,他“对全世界说谎”。

按照Rehn的说法,SBF是一名精心策划行动的罪犯,早在FTX去年11月破产前,他就将FTX平台投资者存入的资金当作个人的银行账户,大肆挪用客户资金,只有SBF朋友圈子的“自己人”才知道他是靠客户的钱维持自己的生活方式。Rehn 对陪审团表示:“他有财富,有权力,有影响力,但所有这些都是建立在谎言之上的。他实施了大规模的诈骗,骗取了数十亿美元,受害者数以千计”。

对于Rehn的指控,SBF的律师予以否认,他们表示,Rehn在庭上将SBF描绘成一个卡通人物似的恶棍,其实他只是个精通数学的书呆子。其中一名律师Mark Cohen表示, SBF的背景和Rehn所说的形象截然不同,他工作努力,既不喝酒也不参加派对,是麻省理工学院的毕业生,并表示“SBF无意欺骗任何人,没有发生任何盗窃事件”。与此同时,Cohen表示,FTX及其姊妹对冲基金Alameda Research的兴衰是加密货币行业的缩影,是受到了市场形势迅速变化所带来的打击。

至于SBF被指控挪用客户资金给Alameda进行投机性的交易,Cohen辩称,客户有理由相信Alameda提供的贷款得到了允许,而且有抵押品支持。FTX当时有350名员工,尚未建立风险管理团队,SBF等公司高管每天要做数百个决定,这意味着“有些事情被忽视了”。

耐人寻味的是,身穿深蓝色西装出席的SBF在面对Rehn的指控时面无表情,多数时间,他都在安静的使用未连网的笔记本电脑进行笔记。

据了解,SBF目前面临着7项罪名指控,主要涉及参与及合谋进行电汇欺诈,合谋进行证券诈骗等。SBF一案的整体审理预计会持续六周,如果SBF全部认罪,可能会面临高达110年的监禁。不过,截至目前,

SBF不承认以上所有指控。他自称是缺乏经验的商人,从未故意实施欺诈。在审判的首日,主审此案的纽约南区地方法院 Lewis Kaplan法官询问检方是否曾向被告提出任何认罪协议,司法部律师也证实美国政府未向SBF进行过认罪协商。

但有一点对SBF尤为不利,Alameda Research的前CEO,他的前女友Caroline Ellison和FTX的另一联合创始人Gary Wang都已经在去年12月认罪,承认从2019年到去年,她和SBF共同谋划了这一切,Alameda可以在FTX的账户中获得无限制的信贷额度,且无需提供抵押品,没有负余额。除了他们两位,前FTX工程主管Nishad Singh也将作为污点证人出庭作证。

回顾FTX暴雷始末:从快速扩张到全面崩盘的魔幻过程。

为了让大家对于本次的世纪审判有更直观的理解,我们一起来梳理一下FTX的暴雷始末。

FTX是一家数字资产衍生品交易所,成立于2019年5月。用户可以在其中交易比特币以太坊和其他加密货币,以及相关的衍生品。FTX早期的发展可谓顺风顺水,早在2019年8月就完成了种子轮融资,募集8到00万美金,区块链投资基金Proof of Capital,Consensus Lab,FBG,Galois Capita等都参与了投资。2021年7月,FTX完成9亿美元B轮融资,公司估值高达180亿美元。2022年1月31日,FTX宣布以320亿美元估值完成4亿美元C轮融资。

2021年年底,比特币的价格在达到68580美元的高点后一路下跌,最高跌幅超过了70 %。与此同时,FTX因为快速扩张所埋下的隐患也开始暴雷。2022年11月,根据币圈媒体CoinDesk的爆料,Alameda公司陷入了破产危境,究其原因,是因为其资产负债表中的大部分资产属于FTX所发行的FTT代币。消息一出,瞬时引发了市场的大规模恐慌,FTT遭遇大面积抛售,致使FTX陷入流动性危机。

11月9日,全球最大加密货币交易所币安原计划收购FTX。但仅尽调1日之后,币安创始人赵鹏就公开表示:“FTX的问题超出了我们的控制和帮助能力。至此, FTX走入了全面崩盘的“雷曼时刻”

如今,距离FTX暴雷过去了11个月的时间,距离SBF被捕过去了9个多月的时间,一场大戏至此拉开帷幕。

盘点那些年,陨落的加密天王们…

三箭资本(3AC)创始人Su Zhu因不配合清算调查被捕。

北京时间 29 日晚间 10 点,根据新加坡商业时报(The Business Times)报道称,Su Zhu在当天下午在试图离开新加坡时在樟宜机场被捕。

根据报道,由于 Su Zhu故意不遵守法院命令(即要求他配合清算人进行调查,并解释他在任职 3AC 期间的相关活动),3AC联合清算人Teneo于9月25日向当地法院申请对Su Zhu的拘押令。法院最终批准了申请,并于9月29日将其抓捕,并判处其四个月监禁。据悉,Su Zhu入狱期间,清算人将继续与其接触,重点是追回属于 3AC 财产。

Do Kwon聊天记录被曝光:承认伪造交易量,自曝预挖10亿稳定币,表示民众真的愚蠢…

9月30日,一个重磅大瓜来袭;SEC法庭文件披露了一则发生在2019年的Slack聊天过程,内容显示,Do Kwon近乎直白的承认他们伪造了交易量。

除此之外,很多劲爆的“瓜”也潜藏其中,信息量极大。Do Kwon表示,“我可以创建看起来真实的虚假交易……这会产生费用”;对Terra做出了不甚积极的评价,表示,“只有那些相信Terra是皇冠上的明珠(Hashed,1kx) 和那些经营质押业务(polychain)的投资者才会进行质押”;更疯狂的是,Do Kwon直接自曝,“我还给我们自己预挖了10亿枚SDT”(Terra生态系统上生长着庞大的各类稳定币,包括美元稳定币,韩元稳定币等。其中最为特殊的则是TerraSDT,SDT是锚定IMF 特别提款权的稳定币)。

土耳其币圈大佬厄泽尔:被判处刑期一万一千年…

2023年9月,土耳其法院判处加密资产交易所Thodex创始人厄泽尔11196年监禁,被判刑的其他被告还包括厄泽尔的弟弟和妹妹。

现年29岁厄泽尔在6年前创办了Thodex,他给自己打造了“金融天才”的人设,并且十分擅长结交政府官员,该平台迅速壮大,后来成为土耳其最大的加密资产交易所,也是土耳其第一家获得美国FinCen MSB许可的全球交易所。2021年,Thodex突然倒闭。据了解,Thodex的用户在平台终止提款后损失了价值20多亿美元的加密货币。

而厄泽尔本人在平台倒闭之际已经携巨款逃往阿尔巴尼亚。据土耳其媒体报道,他出逃时携带的资产高达20亿美元。该案被视为土耳其有史以来规模最大的诈欺案。去年,厄泽尔在阿尔巴尼亚被国际刑警抓捕,随后在今年6月被引渡回土耳其,并被判犯有洗钱、欺诈和有组织犯罪等罪行。

由此,我们不难发现,在币圈,最不缺的就是逆袭,反转,陨落的戏码,“眼看他起高楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了”的戏码更是经常上演。事实上,SBF不是第一个陨落的加密天王,当然,也绝不是最后一个。


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