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热点｜2018年全国打击传销优秀案例获奖名单揭晓
4月29日，受市场监管总局价监竞争局委托，由中国工商出版社举办的打击传销优秀案例(2018年度)点评暨表彰会在北京召开。价监竞争局局长燕军、中国工商出版社社长洪丹、打击传销案例评审组成员、获奖代表、媒体代表近30人出席会议。
据悉，为加强打击传销工作，提升打击整治效果，充分发挥案例的研究价值和指导功能，2018年以来，《市场监督管理》（半月刊）积极开展了打击传销典型案例征集活动。案例评选经历初审和复审，11位评审组成员出具评审意见，最终评选出了十个优秀案例。
会上，总局价监竞争局、评审组成员对获奖案例进行点评，对获奖者予以表彰，并探讨了如何通过社会共治破解打击传销难题。
打击传销优秀案例(2018年度)获奖名单
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名次 |
地区 |
案例 |
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一等奖 |
上海奉贤 |
查办娇云日化有限公司传销案 |
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一等奖 |
江苏睢宁 |
查办西安豫本草生物科技有限公司网络传销案 |
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二等奖 |
贵州贵阳 |
查办爱无尚区块链产业发展有限公司传销案 |
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二等奖 |
杭州富阳 |
查办环猫科技有限公司组织网络传销案 |
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二等奖 |
河北献县 |
查办沧州朗成商贸有限公司网络传销案 |
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三等奖 |
许昌建安 |
查办我是小丑网络科技有限公司组织领导网络传销案 |
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三等奖 |
黑龙江绥化 |
查办欧莱雅第六感化妆品传销案 |
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三等奖 |
江西瑞昌 |
查办深圳一九爱心网络服务发展有限公司组织传销案 |
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三等奖 |
福建泉州 |
查办泉州乐享自在信息科技有限公司传销案 |
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三等奖 |
重庆江津 |
查办王铁英等人组织策划传销案 |
打击传销优秀案例(2018年度)获奖名单
一等奖：上海奉贤查办娇云日化有限公司传销案
上海娇云网络技术有限公司主要通过互联网微商城销售面膜、眼霜和洗面奶等化妆品。为了增加产品销量，该公司自 2015 年 10 月起向上海威博网络技术有限公司购买微分销系统软件使用权，并在自设微信公众号和移动互联网设立微商城。
该公司以“开启金字塔财富” 为名，通过宣传和实施高额返利，诱导会员以购买商品满198元的方式变相交纳入门费，取得加入分销团队和发展下级会员的资格，以此发展人员，形成网络，并以多层级发展会员和创客，形成上下级关系，并以本店、一级分店和二级分店的报单业绩为依据，计算和给付开设本店的创客返利。
截至案发，上海娇云公司共发展会员66665名，其中创客2462名。通过上述微分销模式销售面膜等化妆品，获取违法所得190055.5元。2018年7月13日，上海市奉贤区市场监督管理局没收其违法所得19.0055.5元，罚款50万元。
一等奖：睢宁查办西安豫本草生物科技有限公司网络传销案
2017年11月7日，江苏省睢宁县市场监督管理局根据群众举报，对西安豫本草生物科技有限公司涉嫌组织策划传销活动立案调查。该公司在实际经营过程中，通过发展人员成为公司会员，要求被发展人员认购一定价格商品的方式变相交纳费用，取得加入和发展其他人员加入的资格。
还制定包含有开拓奖、组织奖、领导奖、互助奖、配送费、报单费、消费奖等类目，且具有拉人头、入门费、团队计酬特征的计酬方式，以支付高额奖励为诱饵引诱他人参与，并在会员之间形成上下线关系，以会员直接或者间接滚动发展的人员数量、下线的销售业绩为依据计算和给付报酬，牟取非法利益。截止案发，该公司通过上述经营模式发展会员4万多人，涉案资金约1.3亿元。
2018年4月13日，江苏省睢宁县市场监督管理局责令该公司改正违法行为，并没收违法所得2425万元，并处罚款200万元
二等奖：贵阳查办爱无尚区块链产业发展有限公司传销案
2017年11月3日，施某平通过开设的“爱无尚商城新零售专区(平台)”进行众筹，参与者在缴纳50元至3万元不等的众筹款后，取得加入资格和参与活动的资格并获得数目不等的相应产品及爱心，在该项目活动中，会员直接和间接发展10层人员，形成上下层关系，并从中收取静态收益和动态收益的计酬返利。
至案发，施某平已发展有效会员4056人，12个层级，从中获取会员缴纳的会员费 90.52万元。2018年6月4日，观山湖区市监局将施某平在经营活动中涉嫌犯罪的线索移交给公安机关。
同年6月6日，观山湖区市监局，根据禁止传销条例的规定。责令该公司立即停止违法行为，并没收其违法所得90.52万元，罚款50万元。
二等奖：杭州富阳查办环猫科技有限公司组织网络传销案
自2017年10月起，杭州环猫科技有限公司在杭州市富阳区以五福寻宝游戏为名，以交纳5000元、1万元、3万元和5万元4个级别投资款作为入会条件，发展人员加入。当事人以获得推荐奖金、奖励车辆等为诱饵，直接或间接发展张某等人成为其下线，并以下线的销售业绩为计酬依据，牟取非法利益。
经查，仅一个月的时间，当事人发展会员2500人，其中骨干成员13人，按照人员推荐先后顺序形成3层以上的上下级关系，共获违法所得103.5万元。
2018年4月3日，富阳区市场监管局对杭州环猫科技有限公司组织策划传销作出行政处罚，没收杭州环猫科技有限公司收入12名参与人入会费103.5万元并处罚款50万元，合计罚没153.5万元。
二等奖：河北献县查办沧州朗成商贸有限公司网络传销案
2018年6月19日，献县市场监管局网络监管大队查处的沧州市朗成商贸有限公司网络传销案，罚款200万元，没收违法所得和非法财物2804.13万元和吊销执照。
三等奖：许昌建安查办我是小丑网络科技有限公司网络传销案
2018年4月，许昌市建安区工商质监局在工作中发现，杭州我是小丑网络科技有限公司开发运营的IAC网络平台，宣称以区块链、大数据、人工智能为技术环境下的社交互联网创新广告平台，实际上是设置入门门槛，靠拉下线壮大会员数量，并以发展会员的数量作为返利依据的网络传销平台。
2018年6月8日，许昌市建安区工商质监局将此案移送许昌市建安区公安局，许昌市建安区公安局当日立案侦查。
2018年8月28日，杭州我是小丑网络科技有限公司IAC网络平台涉嫌组织、领导传销活动，被许昌警方依法查处，目前已抓获涉案主要犯罪嫌疑人27人。该公司从2018年6月26日改版为ADC，并重新制定运作模式、返利模式，截至改版日，发展注册会员90余万人。
三等奖：黑龙江绥化查办欧莱雅第六感化妆品传销案
2017年末，绥化市北林区市场监督部门将一起非法传销活动案件线索提供给公安机关。民警经过大量的走访摸排，发现富锦市居民霍某某、吴某某等人于2017年4月以来开始在北林区从事“欧莱雅第六感”化妆品传销活动。
该组织以“3年可以获利1040万元”为诱惑拉人头，收取会员入门费每人3260元，牟取非法利益，并以一定顺序组成5层级，实际并无商品交易，涉案金额达100余万元。
2018年1月12日6时开始，北林分局组织经侦、法制、城内派出所、巡防、督察等警种出动警力150余人、警车30余台，30余个抓捕小组同时出击，分别对事先摸排掌握的传销窝点实施统一行动，成功抓获涉案人员178人，取缔非法传销窝点30个，查扣一批传销教材、传销笔记等涉案物品。后刑事拘留2人，遣返原籍176人。
三等奖：江西瑞昌查办深圳一九爱心网络服务发展有限公司组织传销案
（没有公开相关处罚信息）
三等奖：福建泉州查办泉州乐享自在信息科技有限公司传销案
2017年5月，泉州市工商行政管理局监测发现仍处于发展初期的“乐享自在”网络传销项目。2018年联合公安机关查处取缔。
三等奖：重庆江津查办王铁英等人组织策划传销案
2018年4月初，江津区工商分局接群众举报，调查发现某公司在重庆市及各区县销售相关产品，涉嫌传销。该公司要求加入人员以认购商品的形式，缴纳1万、2万、4万、8万元不等的费用，成为该计划银卡、金卡、白金卡、钻石卡会员，牟取非法利益。仅江津区就有700余人参加该计划，涉案金额上千万。
2018年5月22日，江津区工商分局向江津区人民法院申请冻结该公司和王某等17名传销人员的涉传资金1.1亿元。法院于5月28日分别对该公司和王铁英等传销人员作出了行政裁定。截至6月1日，共计有效冻结涉传资金2400余万元。[此文来源于金融智商税综合半月刊整理，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]
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