7月16日，李旭反传销团队获悉，湘潭市雨湖区人民检察院对外披露一起网络传销案件，谢某某犯组织、领导传销活动罪，被检察院依法提起公诉。

2017年2月，被告人谢某某通过赵某某推荐参与美国“SAIVIAN”(译名“赛比安”)公司传销活动，利用赛比安公司以消费返现为名，要求参加者以缴纳会费等费用获得加入资格，直接或间接地以发展人员的数量、层级、金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。

每人第一个月交1000元人民币(其中900元为购买该公司注册码，100元为托管费)立即可以成为赛比安公司的会员，第二个月和第三个月需要购买900元一个的续费码进行续费，从第三个月开始，赛比安网站会返给会员一个续费码或者一个注册码，从第四个月开始，网站就会返给会员一个注册码和一个续费码，因赛比安会员每个月需要续费码进行续费，因此从第四个月开始网站生成的续费码每个月还是要用于会员账户的续费。

成为赛比安公司会员享有的权益是：第四个月开始,可以使用在国内任何地方不管真假的消费发票或者小票从赛比安公司最高报销8800元人民币，从而获得8800元的20%的返利，返利的形式主要以“注册码”和“续费码”的方式返给会员。

此外，每个会员固定发展3个下级，三个下级分为两组，其中一组一人，另外一组两人，下级的三人也是以同样的方式和模式来发展下级，以此类推，每个人名下的两组人发展的人数取两组人数中少的那组的人数来评级，对应的等级越高，每日获得的返利(以美元打入其在赛比安的账号)越多，如发展3个下线，就可以获得5美元/天，发展12个下线，可以拿到20美元/天，以此类推。

这就使每个会员要想得到高收入就要尽可能多的发展下线。会员有两种方式可以从赛比安的账号把钱提出来，一是将“注册码”卖给下线会员(注册码的价格为900元每个，在会员内部流通，也是新会员加入公司必须购买的凭证)，二是办理带有赛比安标识的万事达卡(该模式在2017年5月才推出,湘潭地区无人办理)，该卡可在国内取现(这种万事达卡在国内无法办理)。

被告人谢某某通过微信在赵某某手上购买注册码注册成为赛比安会员后，为获取利益引诱更多人参与赛比安传销活动，先后租用湘潭市雨湖区维也纳茶餐厅的一个包厢、湘潭市雨湖区熙春路一私人民房作为工作室，从网上下载关于赛比安的宣传资料、视频，通过微信群转发和组织人员到工作室进行现场听讲等方式对赛比安进行宣传。

2017年2月至7月期间，谢某某直接或间接推荐发展了罗某某、李某某、陈某某、周某某等至少58人加入赛比安，并按照推荐加入赛比安的规则，将新注册的赛比安会员进行上下级关系排序，以便获取相应的返利。

其中，2017年4月，谢某某为谋取利益最大化，推出众筹模式，将推荐发展对象分成不同的众筹组，根据赛比安的返利规则，每人交纳约11000元提供多个用于注册赛比安会员的姓名、电话、邮箱等信息，由谢某某帮助推荐发展对象注册多个赛比安会员，以获取更大的利益。

被告人谢某某收取加入赛比安的注册费后，帮助注册赛比安会员，并对其直接或者间接发展的所有赛比安会员账号进行续费和托管，每个会员账户收取续费费用及每月100元的托管费，请其姐姐谢国平对会员账户进行管理和维护，并在赛比安官方网站(该网站己关闭，服务器在境外)上传虚假消费票据作为返利依据,进行所谓的后台维护。

2017年2月至7月间，谢某某在赛比安平台注册会员，以消费返利为名，直接或间接地引诱参加者继续发展他人参加赛比安，发展下线会员人数至少58人，层级至少四级以上，下线账户达700余个。

经审计，谢某某收取至少58名赛比安参与人员共计987010元，其中用于购买注册码和续费码，购买资料、电话卡等支出559850元；支付赛比安会员返利232142元，非法获利195018元。

被告人谢某某以通过注册赛比安会员拉人头交纳会费方式，以一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加赛比安，骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。