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黄金解套|虚拟货币交易平台涉嫌传销风险法律的分析
摘要：在我国《禁止传销条例》中要求，传销组织就是指“策划者或是经营人发展趋势工作人员，根据对被发展趋势工作人员以其立即或是间接性发展趋势的工作人员总数或是销售额为根据测算和计付酬劳
前不久某数字货币交易中心引流主题活动涉嫌传销的恶性事件再度变成客户关心的聚焦点。实际中一些交易中心规定投资人务必要有发布强烈推荐才可以得到服务平台添加资质，另一些交易中心还规定投资人务必缴纳“门槛费”等方法，交易中心的这种个人行为均有可能涉嫌传销个人行为。黄金解套文中为此为立足点，对如何识别数字货币交易中心涉嫌传销、对数字货币交易中心组织协调传销组织主题活动罪量刑标准、法律法规不良影响及其怎样解决交易中心传销组织的合规管理对策开展科学研究。
01
怎样评定数字货币交易中心组成机构、领导干部传销组织主题活动罪
传销组织个人行为的评定
在我国《禁止传销条例》中要求，黄金解套传销组织就是指“策划者或是经营人发展趋势工作人员，根据对被发展趋势工作人员以其立即或是间接性发展趋势的工作人员总数或是销售额为根据测算和计付酬劳，或是规定被发展趋势工作人员以缴纳一定花费为标准获得添加资质等方法谋取不法权益，搅乱社会秩序，危害社会稳定的个人行为”。在其中《禁止传销条例》中还要求了三种传销组织个人行为，小结为“交会员费”“拉人头数”“构成等级精英团队计酬”就可评定为涉嫌传销个人行为。
例如数字货币交易中心的引流主题活动要求就牵涉到普遍的“拉人头数”方法。老客户发展趋势朋友申请注册变成数字货币交易中心的新用户后，新用户在一定時间内进行要求的每日任务，老客户发布就可得到一定的物质鼓励。这类要求毫无疑问违背了《禁止传销条例》第七条第（一）项，即策划者或是经营人根据发展趋势工作人员，规定被发展趋势工作人员发展趋势别的工作人员添加，对发展趋势的工作人员以其立即或是间接性翻转发展趋势的工作人员总数为根据测算和计付酬劳（包含物质鼓励和别的经济发展权益），谋取不法权益。
此外数字货币交易中心引流主题活动选用“构成等级精英团队计酬”方法也会涉嫌传销个人行为，例如交易中心的老客户根据自身退出得到货币出金奖赏的总数做到一定总数时，享有其全部退出一定占比的服务费佣金奖赏，下列线的服务费计付老客户的酬劳。也有一些交易中心会开设代理商，客户变成代理商的前提条件务必是每个月成交量超过一定总数的数字货币或每个月买卖用户量达一定总数之上，就规定老客户持续发展趋势退出，发展趋势等级，下列线的销售额计付发布酬劳，谋取不法权益。这种个人行为均违背了《禁止传销条例》第七条第（三）项，即策划者或是经营人根据发展趋势工作人员，规定被发展趋势工作人员发展趋势别的工作人员添加，产生左右线关联，并下列线的销售额为根据测算和计付发布酬劳，谋取不法权益。
主管部门与刑事立案规范
最高法院《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）的通知》要求，确立了传销组织主题活动“因涉嫌机构、领导干部的传销组织主题活动工作人员在三十人之上且等级在三级之上的，对策划者、管理者，应予以立案侦查起诉。”数字货币交易中心为了更好地达到一定的数字货币成交量和每个月的买卖总数，这就规定老客户务必持续发展趋势新用户，产生好几个等级，最后下列线的服务费做为发布的提成收益，便会合乎主管部门的量刑标准，进而被立案侦查起诉。
02
数字货币交易中心涉嫌传销的法律法规不良影响
在我国《刑法》第二百二十四条要求，针对构罪的传销组织个人行为，“处五年下列刑期或是拘留，并罚款；情节恶劣的，处五年之上刑期，并罚款。”当数字货币交易中心组成机构、领导干部传销组织主题活动罪时，一般关键对策划者、管理者被判相对的刑事处罚，另外被判罚款并收走非法所得[1]。此外，一旦数字货币交易中心代币总发售被评定为传销组织很可能会另外组成不法消化吸收群众储蓄罪与集资诈骗罪[2]。
03
预防数字货币交易中心传销组织的合规管理解决
投资人理应深层次到社群营销中，对新项目方开展严苛的背调，分辨新项目方是不是涉嫌传销。
投资人关键可根据下列好多个层面开展调查：
1.是不是存有缴纳或变向缴纳会员费要求。结合实际，传销组织个人行为一大特点便是必须缴纳一定的会员费。如今许多数字货币的新项目中，一些新项目便会规定投资人先缴纳一定的花费才具备选购数字货币的资质，这就是典型性的会员费。除此之外，也有一些新项目会牵涉到“挖矿机”，投资人务必要选购挖矿机才可以“挖币”，才具备造成数字货币的基本。这类出售挖矿机的个人行为很有可能被管控行政机关评定为变向的会员费。
2.是不是存有立即或间接性发展趋势退出的个人行为。实践活动中，有的数字货币新项目根据微信聊天群、机构讲课、宣传策划会的等方法公布向别人宣传策划，或以“高收益”做为营销手段运用投资人发展趋势新的投资人，也就是说白了的“拉人头数”。
3.是不是存有从立即或间接性发展趋势的退出的销售额中记提酬劳。实践活动中，有的数字货币新项目向投资人服务承诺按时的返利或盈利，有的还会继续服务承诺“拉人头数”的盈利。数字货币每一个正中间代理商拉人头数后，人头数全是立即从策划者那边选购虚拟货币，而不是从正中间代理商那边选购，这有点儿相近直接销售模式，可是正中间代理商拉人头数能够立即得到附加的虚拟货币奖赏，这就是显著的传销组织特点。换句话说，便是以销售的方法吸引住投资人选购，再煽动投资人以传销组织方法发展趋势退出，用新投资者的钱来向老投资人付款贷款利息和短期内收益，以生产制造挣钱的错觉从而获得大量的项目投资。
简单点来说，黄金解套假如数字货币交易中心代币总推广策划方案中涉及到逐层营销推广购物返利，而且规定投资人做到一定项目投资信用额度才可强烈推荐新投资人并得到经济发展奖赏，那麼就会有被评定为传销组织的风险性。数字货币交易中心理应留意合规管理运作有关数字货币新项目，投资人还要慎重项目投资。
References
[1]参照《禁止传销条例》第十四条和第二十四条
《禁止传销条例》第十四条的要求，“县级以上市场监督管理管理方法单位对涉嫌传销个人行为开展依法查处时，能够采用以下对策：
（一）勒令终止有关主题活动；
（二）向涉嫌传销的策划者、经营人和本人调研、掌握相关状况；
（三）进到涉嫌传销的经营地和学习培训、聚会等活动场地，执行当场查验；
（四）查看、拷贝、被查封、扣留涉嫌传销的相关合同书、单据、帐本等材料；
（五）被查封、扣留因涉嫌专业用以传销组织的商品（产品）、专用工具、机器设备、原料等财产；
（六）被查封涉嫌传销的经营地；
（七）查寻涉嫌传销的策划者或是经营人的帐户及与储蓄相关的会计记账凭证、帐本、银行对账单等；
（八）对有直接证据证实迁移或是藏匿违反规定资产的，能够申请办理司法部门给予冻洁。”
《禁止传销条例》第二十四条要求：“机构方案策划传销组织的，由市场监督管理管理方法单位收走不法财产，收走非法所得，处五十万元之上二百万元下列的处罚；构罪的，追究其刑事处罚；详细介绍、哄骗、威逼别人报名参加传销组织的，由市场监督管理管理方法单位勒令终止违纪行为，收走不法财产，收走非法所得，处十万元之上五十万元下列的处罚；构罪的，追究其刑事处罚；报名参加传销组织的，由市场监督管理管理方法单位勒令终止违纪行为，能够处2000元下列的处罚”
[2]参照《刑法》第一百七十六条和第一百九十二条
《刑法》第一百七十六条不法消化吸收群众储蓄或是变向消化吸收群众储蓄，搅乱金融业纪律的，处三年下列刑期或是拘留，处以或是单处二多万元二十万元下列罚款；金额极大或是有别的比较严重剧情的，处三年之上十年下列刑期，处以五万元之上五十万元下列罚款。企业犯前述罪的，对企业被判罚款，并对其立即承担的管理人员和别的立即责任人，按照前述的要求惩罚。
《刑法》第一百九十二条以非法侵占罪为目地，应用行骗方式 非法融资，金额较大的，处五年下列刑期或是拘留，处以二多万元二十万元下列罚款；金额极大或是有别的比较严重剧情的，处五年之上十年下列刑期，处以五万元之上五十万元下列罚款；金额尤其极大或是有别的尤其比较严重剧情的，处十年之上刑期或是有期徒刑，处以五万元之上五十万元下列罚款或是没收违法所得。
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