一份新报告显示，过去几年中国与犯罪活动相关的加密货币交易显着减少。与此同时，其香港特别行政区今年与加密相关的犯罪活动激增，当局将其归因于加密投资的普及。

 

据 Chainalysis 称，中国与犯罪相关的加密交易下降

中国一直是全球加密领域的领导者，不仅因为它控制了大部分比特币的算力，还因为其加密业务和用户的活动。然而，随着当前政府对去中心化货币的攻势，包括对加密货币开采和交易的打击，中华人民共和国的作用可能会减弱。根据 Chainalysis 的一份报告，中国在基于加密的犯罪中所占的份额已经发生了这种情况。

这家区块链取证公司周二透露，在 2019 年 4 月至 2021 年 6 月期间，中国加密地址向与诈骗和暗网市场等非法活动相关的地址发送了价值超过 22 亿美元的数字货币，并收到了超过 20 亿美元。但该国使用此类地址的交易量在两年内显着下降。研究表明，无论是在价值方面还是与其他国家相比，这种趋势都是有效的。Chainalysis 评论：

尽管中国仍然是非法交易量排名第一的国家之一，但它过去曾以大幅优势击败所有其他国家，这表明该国与加密货币相关的犯罪已经下降。

报告指出，中国的大多数非法加密货币流动都与诈骗有关。据其作者称，下降主要是由于没有像 2019 Plustoken 骗局这样的大规模庞氏骗局，其收益经常通过中国平台进行洗钱。Chainalysis Gurvais Grigg 的全球公共部门首席技术官援引路透社的话说：

这很可能是因为 PlusToken 提高了意识，以及该地区的镇压。

其他与加密犯罪相关的资金流动与洗钱有关，通常涉及主流数字资产交易所的场外交易柜台，以及芬太尼贩运——在许多情况下，中国是止痛药全球贸易的中心由加密货币交易促进。

香港在与加密相关的刑事案件中登记激增

与此同时，香港当局发现了相反的趋势。根据加密新闻媒体 Forkast的一份报告，随着大陆对加密领域施加更大压力，今年该市涉及加密货币的犯罪活动达到了创纪录的水平。

该出版物宣布，2021 年上半年已登记了近 500 起犯罪案件。今年的亏损总额为 2.14 亿港元（2,750 万美元），几乎是去年总额的两倍。

加密犯罪在中国下降，香港激增，报告显示

执法官员将这一激增归因于加密货币投资在中国特别行政区的日益普及。人们在 Covid-19 大流行期间花更多时间上网被认为是另一个主要因素，因为这为骗子提供了更多机会诱使个人参与欺诈计划。

洗钱、投资诈骗、抢劫和面对面交易是香港最常见的加密货币犯罪来源。该报告还指出，该市并不是唯一受到加密犯罪上升影响的司法管辖区，指出 2017 年至 2020 年在美国登记的类似案件平均每年增长 300%。