伴随着币圈的火爆，国家的监管也随之而来，在这种环境下，也是有着各种层出不穷的骗局，让很多投资者深陷其中，下面是对这半个月来的一些骗局、预警的相关整理，希望投资者们能够提高警觉，不要再被骗。

 

九月资金盘汇总（第一弹）：

九月第一弹丨区块链资金盘项目曝光，速看~

九月资金盘项目汇总（第二弹）：

1、FIL挖矿。

在9月14日，河北省相关部门发布“省网信办联合有关部门开展虚拟货币挖矿和交易行为整治”的文章。这是第一次监管提到精准打击算力挖矿,其中包括FIL挖矿。这也是提醒投资者小心非法挖矿幕后者的骗局。

2、蜗牛币。

小有名气的公众号币圈工兵连向粉丝推荐“蜗牛币”流动性挖矿项目。之后有受骗人报警，被警方查出，不仅平台是假的，连所谓的“蜗牛币”的挖矿项目也是假的。投资者应树立正确的投资理念，谨防个人财产和权益受损。

3、红豆角拼团。

红豆角拼团以中国电信为噱头，诱导大量的用户参与拼团。打着低投入高利润的幌子实则是有预谋的“割韭菜”。这就是一个资金盘，各位投资者切勿上当。

4、香港大公所。

在2017年已经收割了一波韭菜的香港大公所如今有卷土重来，今日也是被爆出金被卡，发行的艺术品就如同空气币一样，所以这极有可能是一场骗局，大家当小心避雷。

5、慈善币（AOT）。

慈善币以“慈善”为噱头，利用国人同情心和爱心泛滥来吸引大家投钱，这就是一次“割韭菜”的骗局，被暴雷之后更改成“萤火虫”和“泓成社区”继续骗取资金。希望大家擦亮眼睛不要被骗。

6、庞氏骗局。

比特币暴跌，是庞氏骗局被暴雷的直观后果。现在俄罗斯某法院已经确认对庞氏骗局Finiko的3名创始人发起逮捕，这就是一个坑，提醒广大的投资者千万不要再往里跳了。

7、雷盾LOEX交易所。

雷盾LOEX交易所因频繁上线空气币割韭菜，涉嫌诈骗和泄露用户关键数据，被受害者维权报警，目前雷盾交易所国内技术团队已经被警方一窝端了。但幕后的真正老板还在逃，大家需谨慎小心。

8、空投骗局。

当你的账户莫名其妙的多了上百万千万的资金时，就要提高警觉，因为这大概率是一个圈套，空投骗局就是利用大家想着“天上掉陷饼”的心理，诱导你进行授权来掏空你账户上所有的资产。

9、船长团购。

船长团购APP大肆的宣传“0成本月收入过万”来吸引人去进行团购，在前两次的拼团成功后会返给用户本金和少量的利润来换取信任，之后就是诱导用户大量的充值，从而骗取大量的资金。这根本就是一个非法集资的资金盘。

10、雷达币。

受到国内大环境的影响，雷达币行情跌至四年新低。最近据粉丝爆料，将近2万人团队长跑了，原因是雷达币的项目方要收割韭菜了。而且雷达币正在计划发行新币，那老币就势必会被放弃，所以进场的人应当及时止损。

11、OCX交易所。

OCX交易所就是个骗子，大家不要再相信。这个交易所在前期说是带你炒币，让你大量入金，然后就以各种理由阻止你提现，现在连币商和客服都联系不上了，大家不要再被骗了。

12、币圈遭受强监管。

9月24日，十部委出台对于币圈更严监管的红头文件，直接指出境外虚拟货币交易平台通过互联网向我们境内居民提供服务，同样属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。比如火币直接发公告清退大陆用户，BHEX直接关停服务。所以入场的投资者也当尽早退出。

13、优米心选。

优米心选又称丰农心选，又是个“拼团”骗局。现阶段参与其中的人指出平台已经不能提现了，而且揪出了幕后一系列的骗子团伙，大家还是远离这种“拼团”项目吧。

14、泰达币（USDT）。

在国家的强监管下，号称“稳定币”的USDT也暴跌，所以这个时候更加要保持高度警惕，枪打出头鸟，还是谨慎小心些为好。

15、缅交所。

近期缅交所也是发布关闭服务的公告，让大家都认为是受政策影响，但其实和是Akmax交易所是一丘之貉，只是想趁着这个时机跑路而已，大家要警惕这样的交易所。

16、MC明马克。

这个项目方也是想趁着国家严打之际跑路的例子，而且还想再跑路之前再割一波，已经发通知暂缓提现，但是却能入金，摆明是想再捞一笔，这个时候千万不要再入金了。

17、Sumswap。

币圈动荡期间，Sumswap认怂拉盘，却只是想拖延时间，防止投资者报警，而且这个Sumswap是个假DeFi，大家千万不要上当。

18、CoinBene。

多次暴雷的CoinBene这次应国家政策清退大陆用户，实则是在策划提前跑路而已，现在平台已经不能提币，而且连验证码都收不到。大家不要被骗。

19、蚁从旅游。

蚁从旅游就是资金盘，利用资金盘模式吸引用户进场，靠把币卖给后面人，最终全盘收割。现在平台已经不能提现了，趁着还没有崩盘，赶紧撤离吧。

20、OKex。

之前有小道消息说OK被收编，二天后OK辟谣，其结果就是币价上涨，受骗的是那些韭菜，收益者是OKex。所以尤其是在这个时候真的要小心各个交易所的各种套路，要稳住！！