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币圈三哥  

泰达频频“无中生有”今年已增发17亿,USDT暴雷是“灰犀牛”还是幻觉?

摘要:在投资领域,没有绝对实锤的事情,无需去站队,通常负面、坏消息总传得更快。

最近隐隐约约的听说币圈有三大幻觉:

1. USDT暴雷(这个话题两年前就有博主写文,然鹅至今人家都好好的)

2.牛市要来了(先等火烧断铁锁、鸡啄完米,狗舔完面再说吧)

3. eos要暴涨了(这个,咳咳,感觉有被冒犯到)。

 

关于USDT呢,不知道你们是怎么看的,USDT暴雷会是“灰犀牛”,也就是大概率发生的事情呢,还是只是幻觉或者谣言(FUD)?

反正最近提USDT的又多起来了,因为在313这次下跌后,伴随着流动性危机的是关于usdt不断增发的机器人通告alert,据链安数据统计称,自3月13日到3月20日,8天时间内,泰达一共进行了9次增发,一共5.4亿美元,这个频率和量级可以和19年4月份,12小时内一气增发了4.2亿相提并论。

而这段增发并没有停止,昨晚又在以太坊上增发1.2亿,要算起来,今年已经是第21次,总量达到17亿美金。

正逢隔壁梭哈式放水,泰达也被网友们戏称“币圈美联储”:

 

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关于USDT的坊间“黑历史”传闻

1. 操控价格

Tether泰达和Bitfinex交易所同为一家名为iFinex公司的子公司,Bitfinex曾算是比特币市场早期的一大交易所,也是由它最早在2015年在平台上创建usdt稳定币交易对,虽说几年过去加密市场的风头已被币安、火币这些抢走,但bitfinex目前仍算是在圈内能排的上名号的平台。

 

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2017年自一份外泄的文件显示,Tether和Bitfinex这两家公司的首席执行官都是Jan Ludovicus van der Velde,且共享高管团队成员、甚至是顾问都一样。

乍一看好像没什么,但问题是在最初Bitfinex曾和泰达撇清过关系,却因这份文件最终不得不承认与泰达的关系,这也让很多人起疑,你这一边可以开印钞机,另一边又是交易所,是不是存在操控市场价格的问题呢?

所以一直以来坊间流传的就是:

Tether印usdt——发到交易所——购买btc拉起价格——趁价高后抛售——换回实实在在的美元。

而如果你知道bitfinex的历史上曾经三次被盗却未倒闭,恐怕你会更相信上面这一段。

2. 遭集体诉讼

在2019年8月,曾有多名投资人集体诉讼,控诉泰达发行无透明审计、无抵押的usdt,造成数字货币市场虚假繁荣,甚至痛斥其可能导致产生“人类历史上最大的泡沫”:

 

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不过貌似这个诉讼最后也听不到下文了?

3. 8.5亿美元事件及非1:1准备金

早在2017年美司法部和期货交易委员会开始调查比特币背后是否有被价格操控,调查着,调查着,就调查到tether和bitfinex头上。

而这次调查也牵扯出来了另一件事,bitfinex存在8.5亿美元的亏空,19年4月,纽约检察长起诉tether、bitfinex和其母公司,表示他们涉嫌挪用用户资金,并企图通过usdt来弥补账面亏空。

对此,泰达方面回应称,这笔资金并非损失,而是被冻结,挪用保证金的指责并不成立。

后这个案子在去年因管辖区域的问题,也还是没纠缠出个结果,不过,在法庭辩护时,泰达方面亲口承认,usdt的准备金并不是1:1发行,实际上只有74%的资产来支撑发行量,而在这件事情爆出前,他们一直称是100%准备金。

以上是近年来主要几则“黑历史”,不过就算有这么多说不清楚的疑点和不透明的增发风险在,usdt至今仍是使用最为广泛的稳定币,以下是一个此前usdt对在各主流币中的交易占比截图:

 

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既然它能这几年做到大而不倒,那是不是事情的真相是站在另一边的呢?

比如在去年也算是bitfinex的一大股东赵东曾在阐述了usdt正负溢价的缘由:

 

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他认为Tether其实不敢用超发的usdt去买btc拉盘,因为如果他们去买btc,就会导致usdt负溢价,从而用户挤兑进一步造成USDT崩盘。

而对这个月的大量“无中生有暗度陈仓”,注意几点:

1. 前几天在一次增发6000万后,Bitfinex的CTO表示,新的USDT只是为了“补充库存”。这意味着有可能目前增发且流入主流交易所的很大一部分并没有真正进入市场。

 

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看场外U的溢价仍未完全消退,似乎是能证明这一点,而且除了u之外,其他的主要稳定币最近也在增发,上图是币安的稳定币,只是量没有这么大罢了,或许这只是因为需要维持供需平衡。

2. 目前来看,U的正溢价存在两方面可能性:

一方面是用户或大户大量抛售btc,换成usdt避险,且大多暂时性囤积下来,导致了市场供不应求,价格走高。

另一方面就像上面赵东的微博说的,是有资金从usd的交易所买入btc,产生差价,促进搬砖党们把btc卖出换usd,再买入usdt,增进了usdt的需求,也促进了增发。

313那会,前一个因素占主导,但这段时间是不是后一个开始起作用了呢,另外我看之前那个抄底指数,最近仍处于一个高位,似乎是有资金进场的迹象,如果真是这样子的话,那可能还算是好事,我也还会再观察看看。

3. 不过还需要注意的是,在市面上有不少人会把u的增发等同于会拉盘。但其实不管是牛还是熊,u都是可以增发的,所以请不要简单的以它的增发作为判断市场的指标。

结语

在投资领域,没有绝对实锤的事情,无需去站队,通常负面、坏消息总传得更快,人们也总喜欢去想象哪天U是不是真会暴雷,顺带造成币圈的天崩地裂,或许有天我们会见证历史,也或许这个想象会一遍一遍的重复在流水的大V笔下,却并不曾发生。

当然,如果你很介意,其实现在我们也有了更多稳定币的选择,随着这两年的发展,流动性也在增强,目前主流一点的:

TrustToken, PAXOS, StableUSD, BUSD, USDCoin

各位可以根据习惯交易的平台去选择。

 

                                                                                                                    来源:风火轮社区 

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