2019年下半年，针对币圈的新一轮严打，正在进行中。

在这一年里，传销币  空气币  山寨币  资金盘等披着区块链的‘羊皮’项目纷纷跑路落网。

他们的罪名，涉及非法集资、传销、诈骗、隐瞒犯罪所得等等。

这一类的骗局，其实与真实的区块链完全无关。区块链的概念被利用，成为了犯罪分子的幌子和工具。

在这一波强烈的严打之后，区块链世界有望得到一波净化。

1、 传销币和资金盘的定罪

2019，监管整治币圈，重拳砸向传销币和资金盘。

12月4日，新华社发文，呼吁警惕防范披着区块链“马甲”的金融诈骗“重出江湖”。11日，杭州中院宣判“能量锎”集资诈骗案，主犯被判无期徒刑。

在能量锎之外，自今年下半年来，PlusToken、水松缘、华豋区块狗、八大行星等多个打着区块链、数字货币旗号的传销币、资金盘团伙，被警方抓获。它们的受害者，也开始陆续报案。

然而，在报案和维权的过程中，许多受害者遇到了困难。

“项目方发过很多资质证明，我们也不知道是不是真的，算不算诈骗。”某资金盘受害者表示，“网上查资料也头晕，不知道算什么罪名。”

除此之外的大多数案件，均与传销币、资金盘有关。

而这些案件中的犯罪嫌疑人，绝大多数的定罪是以下三类：组织、领导传销活动罪；诈骗罪；非法吸收公众存款罪。

以霹克币相关案件为例，它是一个典型的币圈资金盘项目。

今年上半年，辽宁沈阳、安徽宿州两地法院，分别审理了两起霹克币相关案件。但在这两起案件中，犯罪嫌疑人最终的罪名，却有所不同。

在沈阳案件中，犯罪嫌疑人杜某因非法吸收公众存款罪，被判有期徒刑6年。而在宿州案件中，犯罪嫌疑人曹某则因组织、领导传销活动罪，被判有期徒刑3年，缓刑5年。

罪名与量刑上的差异，与二人的具体犯罪行为有关。

裁判文书网显示，杜某未经有关部门批准，在沈阳某酒店举办宣讲会，宣传霹克币无风险、高回报，吸收了12名被害者投资，总投资款高达912万元。

曹某的行为与之类似，但曹某的辩护人指出，曹某只是以投资人的身份参与活动，自身也是受害者，并没有获利。

而法院则认为，曹某以推销投资霹克币为名，要求参与者缴纳会费获取加入资格，并发展出参与人数超过30人、层级超过三层的传销组织，已经构成组织、领导传销活动罪。而曹某本人是否获利等事实，并不影响其犯罪的构成。

“只要达到三层及三层以上的层级，就构成传销了。（这里说明一下Hashbox挖矿的推广奖励始终只存在于两级）

个人诈骗公私财物在4千元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物在5万元以上的，属于“数额巨大”。

个人诈骗公私财物在2千元以上不满4千元，并有诈骗前科或引起自杀、重伤、死亡等严重后果的，也应依法追究刑事责任。

单位诈骗公私财物在10万元以上的，属于“数额较大”;单位诈骗公私财物在30万元以上的，属于“数额巨大”。

《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

“在霹克币的案子里，已经宣判的两个人应该只是市一级的代理，主要负责拉人头。”一位盘圈人士分析称，“幕后的操盘手据说早已跑路，如果被抓回来，大概率会被认定为诈骗，从最高刑期来看，估计也是无期这一条路。

02 交易所定罪

在资金盘、传销币之外，被严打的另一个币圈主体，是交易所。

今年6月，位于杭州的比特币交易所比特网被警方一锅端。警方对100余人采取了刑事强制措施，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

比特网为什么被查？警方资料显示，这家交易所的经营模式不同寻常。

他们的套路，是将潜在投资者拉到微信群，群内的“老师”和“托”不停放出虚假消息，诱导用户投资。而交易所自己，则可以随意操控平台内的比特币价格，让用户赔钱。

事实上，对于这一平台上的所有交易数据，交易所都能在后台随意更改。投资者入场后，平台会先放水，让其小赚一笔；等投资者大量入金后，平台再“做死”，让客户的钱全部赔光。

在这一平台，员工的提成工资，也以客户的入金、“客损”金额作为评判标准。用户赔得越多，员工赚得越多。

最终，法院认定，交易平台主犯杨某犯诈骗罪，判处无期徒刑。其余多人获刑6到14年不等。

3、其它定罪

在上述行为之外，偷电挖矿，也可能入刑。

“一些有‘免费电’门路的人，就低价收了一些矿机。币价再跌，偷电挖矿的人也能赚到钱。” 吴迪表示，在矿圈，“免费电”几乎成为了偷电的代名词。

2018年末，在各地警方的集中整治下，偷电挖矿的疯狂时代终结。

“黑龙江大庆、河北唐山，是偷电挖矿的重灾区。”吴迪说，“警方查挖矿那段时间，偷电挖矿的都不敢挖了，有人去唐山收S9矿机，收购价都比别的地方低不少。”

比如其中的一份判决书就显示，唐山男子王某购买了39台矿机偷电挖矿，共盗用电量9184度，价值5378元，王某实际获利1001元。

王某最后因盗窃罪被判有期徒刑六个月，缓刑一年。

对那些“空手套白狼”的币圈玩家来说，常在河边走，哪有不湿鞋，一旦湿了鞋就是一生的污点，且行且珍惜。

法网恢恢，疏而不漏。

                                                                                                  来源：Hash矿哥