据金融行动特别工作组（FATF）官网公告，中国担任金融行动特别工作组（FATF）主席国期间的第三次也是最后一次全会会议于 2020 年 6 月 24 日举行。FATF 主席刘向民主持本次会议。在全世界继续努力应对新冠（COVID-19）疫情对人类和经济造成的毁灭性影响之际，因各国实施了隔离措施和旅行限制，本次全会以远程方式进行。尽管如此，FATF 仍在继续着打击洗钱和恐怖融资的重要工作，特别是在疫情危机期间出现了新的洗钱和恐怖融资威胁和漏洞的情况下。此次会议包括了两项战略性倡议，即降低虚拟资产的洗钱和恐怖融资风险和 FATF 向二十国集团递交的关于“稳定币”的报告。

FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于 1989 年在巴黎成立的政府间国际组织，通过了联合国安全理事会第 1617(2005) 号决议，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称 FATF 40+9 项建议），是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。目前全球共有 38 个国家和区域型组织加入，中国于 2007 年 6 月正式加入。

降低虚拟资产的洗钱和恐怖融资风险

FATF 讨论了一项为期 12 个月的审查结果，监控各国政府和服务提供商对 FATF 就虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）提出的标准的执行情况。

2019 年 6 月，FATF 通过了对四十项建议的修订，澄清了 FATF 标准如何适用于虚拟资产和虚拟资产服务提供商，以应对虚拟资产被犯罪分子和恐怖分子滥用的威胁。同时，FATF 承诺就新标准的执行情况进行为期 12 个月的审查，并成立了一个与业界合作并监控业界行动的联络小组，以加强对 FATF 标准的合规性，并更好地保障国际金融体系不被滥用。

审查结果报告认为，总体而言，公私部门在执行 FATF 新标准方面都取得了进展，特别是在制定技术解决方案使虚拟资产服务供应商能够执行“传送规则”方面。尽管目前不需要就虚拟资产和虚拟资产服务提供商的新标准进行修订，但 FATF 强调了就虚拟资产和虚拟资产服务提供商进一步制定指引的必要性。这将帮助 FATF 全球网络成员国取得必要的进展，其中许多国家尚未充分执行新标准。

FATF 将于 2021 年 6 月前进行第二次为期 12 个月的审查，以继续加强对虚拟资产和虚拟资产服务提供商的监控，并考虑是否有必要对 FATF 标准作进一步更新。同时，FATF 将继续与私营部门合作，推动对虚拟资产和虚拟资产服务提供商的洗钱和恐怖融资风险的理解，包括于 2021 年 10 月前发布预警指标和案例研究。FATF 就虚拟资产和虚拟资产服务提供商的新标准进行为期 12 个月的审查报告将于 7 月初在 FATF 官方网站上发布。

FATF 向二十国集团递交的关于“稳定币”的报告

2019 年 10 月，二十国集团要求 FATF 考虑与稳定币、特别是所谓的“全球稳定币”（即那些有可能被大规模应用的稳定币）有关的反洗钱和反恐怖融资问题。全会通过了 FATF 向二十国集团递交的报告，该报告对金融稳定委员会（FSB）和国际货币基金组织（IMF）的工作进行了补充。

一些稳定币、特别是那些有可能被大规模应用的稳定币，可能会引起虚拟资产生态系统的变化，并对洗钱和恐怖融资风险产生影响。报告确认，FATF 标准明确适用于稳定币，目前不需要对标准作进一步修订。然而，报告也承认这是一个快速发展的领域，必须继续密切监控稳定币，包括通过非托管钱包进行的匿名点对点交易的洗钱和恐怖融资风险。

报告强调了四个需要进一步关注的领域，包括是否有必要对 FATF 标准作进一步更新，以及为各司法管辖区制定关于稳定币和虚拟资产的指引。FATF 向二十国集团递交的关于“稳定币”的报告将于 7 月初在 FATF 官方网站上发布。

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