这个圈子浮躁，又由于和钱走的非常近，所以很容易就有人为了钱而铤而走险，当然最后的结果肯定不会好过，此前也曝光过很多人被抓被判，这些人最终的结局也逃不过这几个。

19 年的时候，由于 Plustoken 等存币生息钱包的存在，后面也是出现了很多类似的仿盘，什么这个 token 那个 bank 的，最后的结果也都差不多，做个一阵就跑路了。

今天我们要讲一个名叫 iBank 智能钱包的存币生息项目，目前被告人李某某、周某某、张某甲、张某乙分别都在 19 年被批准逮捕。其中最大的是 70 年的，最小的是 97 年的，不得不说年龄跨度还是非常大的。

2018 年 12 月至 2019 年 6 月间，“i-bank 智能钱包”平台以发布新型高回报的数字货币 EOC 石油宝为诱饵，设置 300 美金至 30000 美金不同级别入门费门槛，会员开启石油宝后，即可产生静态收益和动态收益。静态收益以固定利息加“石油宝”的涨幅结算，运营期间石油宝所谓的市值不下跌，以吸引更多会员加入。动态收益则按星级结算，会员总共分为一星到五星五个级别，每个星级都是分销模式（即“1 代、2 代、3 代等”），一星会员享受 1-3 代层级奖励，二星到五星会员分别享受 4 代以上直至 20 代不等的层级奖励，会员根据下线的会员数量和团队业绩晋升星级，星级越高奖励越多，以吸引会员积极发展下线。

该平台通过不断引诱会员注册充值获得加入资格并不断发展下线会员，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱注册会员继续发展他人参加，骗取财物。

2018 年 12 月至 2019 年 6 月，被告人李某某、周某某、张某甲、张某乙四人为牟取非法利益，经他人推荐加入“i-bank 智能钱包”平台成为会员后，明知该网站的运行模式和奖励制度，仍然积极宣传、推广进行非法传销活动。被告人李某某其组织内部参与传销活动人员在 30 人以上，发展层级在 3 层以上，共吸收传销资金 944 万余元；被告人周某某其组织内部参与传销活动人员在 30 人以上，发展层级在 3 层以上，共吸收传销资金 1104 万余元；被告人张某甲其组织内部传销活动人员在 30 人以上，发展层级在 3 层以上，共吸收传销资金 553 万余元；被告人张某乙其组织内部传销活动人员在 30 人以上，发展层级在 3 层以上，共吸收传销资金 2230 万余元。

目前其中的三人被羁押在滕州市看守所，一个羁押于枣庄市看守所。

总之这个项目的对外宣传就是“iBank 智能钱包”的石油宝 EOC 能实施捕捉各交易所数据及行情分析，实时进行智能套利交易，而且一对一对标东帝汶石油总公司原油，通过开采进行收益利润分成，并在合适的时机自行启动交易，结合多种套利方式可以完全不受价格涨跌影响，解决了人工套利的各种弊端和风险。

当然最后的结果我们也都知道了，这个项目彻底凉凉了，这四个人也被枣庄市薛城区人民检察院起诉。

此前还有个罗某某，也是由于此案已经被提起公诉了。发展了 10 多万人，涉案资金超 3 亿人民币，情节非常严重。

其实都应该知道，这个圈子的钱非常“好赚”，如果你以非法的方式，不论你是去做 CX 还是去弄一些诈骗项目之类的，跑的太快容易扯到蛋。也有不少人怼我，说自己做的项目都是好项目良心项目，可能吧，钱包余额增长的非常快，没有变成银行卡余额之前都是假的，此外就是就算变现了，如果你获利的方式不对，前面什么等着你？

走的稳才是走的好。


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