俗话说，总有阳光照不到的阴暗地。在缺乏监管、野蛮生长的区块链虚拟货币领域，2019年可是出了无数的骗局、盘局和盗局，数量之多，足以让人瞠目结舌。以至于当新人接触区块链的圈子，阅读大V们的文章，会看到无数的告诫，别碰资金盘、小心骗局、少买山寨币、加密资产要存放多个钱包等等。很多这样的告诫并非人云亦云，而是个人真实惨痛的教训所致。所以这三类局的频发，完全也可以称得上2019年的大事件之一。这三类局当然不是泾渭分明的，而是你中有我，我中有你。

        先看骗局。2019年最具代表性的无过于Plustoken了。这个诞生于2018年的钱包项目，以号称每月10%的存币超高收益吸引了无数用户，骗取了大笔资金，到2019年6月用户们突然发现无法提现，随即Plustoken团队跑路轰动全球币圈。虽然有6人在南太平洋被瓦鲁阿图警方逮捕后遣送回国，但显然并非主犯，因为加密资产都没有追回来。总结Plustoken，会发现事前事后值得注意的一些特点：

        1、骗取金额特别巨大，估计达到30亿美元（超过200亿人民币），根据Chainalysis的调查，能查出明确来源的就有20亿美元之多。

        2、骗局逻辑并非高明：超高收益是骗局的最明显特征之一，用意就是以超高收益激发用户的贪婪，掩盖掉用户的理智。熟悉正规Staking（抵押存币）的投资者都知道，收益能达到年化15%左右已经很了不得了，月化10%怎么可能？Plustoken的收益号称来自搬砖套利和量化交易，这种小额利差怎么可能产生一月超过10%的利润？世界顶级团队也做不到。

        3、事后骗资处置复杂多变：Plustoken逃脱的成员事后采用了大量的手法来提取链上加密资产。到目前为止看得到的主要在处置骗取的比特币，可能使用的地址有数千个，不断小额提取、转账，偶尔在交易所集中出货。由于加密地址的私钥唯一性，能追踪到地址却无法确知人是谁、人在哪。但估计最多采用的方法，还是低价交易给场外交易经济商，因为他们对KYC的要求低，甚至可以匿名，相当于黑市交易。除了比特币外，其他加密资产这些人目前似乎还不急于动，例如其中一个地址据说有80万个ETH，目前仅卖出了1万个，还有79万个。

        4、事后影响市场行情：由于被骗比特币金额巨大、数量很多，因此其后每一次行情下跌，都有人猜测是因为Plustoken盗取的比特币砸盘所致。而其中确实有蛛丝马迹。

        骗局的代表如此惊心动魄，盘局的代表也一点不逊色。2019年盘局的代表影响最大的无过于贝尔链（Bear Chain），贝尔链团队跑路事件是今年9月币圈最大新闻。这个以链游为载体的资金盘，半年时间吸金52亿元（人民币），市值最高时达到230亿元（其中流通市值130亿元）。

        盘局的套路基本与骗局相同，可以总结为“三高”：高利息吸金、高分成推广、高拉盘币价。贝尔链承诺客户投资的加密资产（以太坊ETH），90~120天回本，一年3~4倍回报。在其团队“三高”操作下，2018年贝尔链开始火爆，例如当时这个项目的主力链游《超级富豪》，半年内有1.6万人充值140万ETH和1570万BRC（贝尔链代币），价值高达20亿人民币。

        然而，资金盘特点是，后来者买单，因为随着每一期分红，当后来者注入资金不可能维持前期参与者的总体分红时，盘局就崩溃。7月30日，贝尔链宣布因准备8月15日贝尔链主网上线，游戏挖矿暂时停产。到8月初，停止提币。而8月15日主网上线后，币价暴跌。到8月30日，贝尔链团队在海外发布对用户们“真诚”的跑路感谢信，很多人才如梦初醒，此后，贝尔链维权成为风潮，然而并没有什么用，倒是这些用户不乏土豪，发明了“维权拉盘”，至今还将贝尔链的币价维持在7.2元左右，总市值约42亿元（流通盘5.8亿BRC）。说起来也让人哭笑不得，真正的区块链项目，例如我们熟悉的币乎，流通市值不过10多个亿，人家一个崩溃的资金盘，市值还有币乎的3倍！

        看起来骗局和盘局似乎没什么大的区别？其实还是有区别的，骗局是除了设计者，将其他所有参与者一网打尽。盘局（资金盘）则是后来者接盘，先来者确实有少数如果及时，可以获利退出的。所以资金盘特别是区块链盘局，最终往往项目还在，就如贝尔链，还有很大市值，只是对于后来者来说，现在的市值相比自己当初的投资，可能十不存一。所以Plustoken团队跑路后隐姓埋名，生怕被人找到踪迹，因为骗局到哪都要负法律刑事责任。而资金盘则在法律上确实不明晰，所以贝尔链团队在海外继续招摇，9月6日原团队就新开了一个“邓普顿”（Tepleton）项目，估计很可能也是资金盘，当天上午就涨了6倍，真是让人无言以对。看起来，还是盘局的骗子们高明一些。

        最后说一下盗局。盗局的主角是黑客，盗局才是区块链币圈发展永远的敌人，因为无论是骗局还是盘局，随着各国监管体系的建立、完善和加强，势必逐渐减少。但盗局永远是技术的较量，所以永不停歇。2019盗局的代表太多了，以下简单列出一些主要的，读者可以看看有多么触目惊心：

        1、新西兰Cryptopia交易所被盗1600万美元，其后宣布倒闭。

        2、韩国著名的“大拇指”Bithumb被盗损失2000万美元，包括300万EOS和2000万XRP。这个倒霉蛋2018年6月，还被盗了3100万美元。两次损失超过5000万美元，居然没有倒闭，也算奇哉怪也。

        3、币安被黑客用病毒和钓鱼攻击，损失7000比特币（4000万美元），这是今年最轰动的黑客事件。BBC、每日邮报、华尔街日报等都有报道。

        4、日本Bitpoint交易所，被盗损失3200万美元，其中2300万美元是其客户的，涉及5万人，这次不但是热钱包，据说冷钱包都被盗了。

        5、最近一次，11月，韩国Upbit交易所被盗34.2万个ETH，价值4900万美元。

        比这些损失小一些的例子还可以列出很多，充分说明目前交易所系统的安全性在技术上是有缺陷的。对于普通人，能做的就是，不要把你的所有鸡蛋放在一个篮子里！

        回首2019年，骗局、盘局、盗局横行，成为行业发展上最不和谐的阴暗面。期待2020在中美监管体系发展下，这些负面能够大幅减少，让普通投资者能够安心投资。黄河东流流九折，区块链的发展，按照历史规律，也不可能一帆风顺，总有曲折阻碍，但就如黄河九曲，总归要流向大海，不是任何障碍能够终止的！

        以上就是对于2019年币圈骗局、盘局、盗局横行的复盘和相关思考。本文发表之日是2019年12月31日，2019年的最后一天。

来源：蓝调99