黄河东流流九折——区块链之殇:骗局、盘局与盗局
俗话说,总有阳光照不到的阴暗地。在缺乏监管、野蛮生长的区块链虚拟货币领域,2019年可是出了无数的骗局、盘局和盗局,数量之多,足以让人瞠目结舌。以至于当新人接触区块链的圈子,阅读大V们的文章,会看到无数的告诫,别碰资金盘、小心骗局、少买山寨币、加密资产要存放多个钱包等等。很多这样的告诫并非人云亦云,而是个人真实惨痛的教训所致。所以这三类局的频发,完全也可以称得上2019年的大事件之一。这三类局当然不是泾渭分明的,而是你中有我,我中有你。
先看骗局。2019年最具代表性的无过于Plustoken了。这个诞生于2018年的钱包项目,以号称每月10%的存币超高收益吸引了无数用户,骗取了大笔资金,到2019年6月用户们突然发现无法提现,随即Plustoken团队跑路轰动全球币圈。虽然有6人在南太平洋被瓦鲁阿图警方逮捕后遣送回国,但显然并非主犯,因为加密资产都没有追回来。总结Plustoken,会发现事前事后值得注意的一些特点:
1、骗取金额特别巨大,估计达到30亿美元(超过200亿人民币),根据Chainalysis的调查,能查出明确来源的就有20亿美元之多。
2、骗局逻辑并非高明:超高收益是骗局的最明显特征之一,用意就是以超高收益激发用户的贪婪,掩盖掉用户的理智。熟悉正规Staking(抵押存币)的投资者都知道,收益能达到年化15%左右已经很了不得了,月化10%怎么可能?Plustoken的收益号称来自搬砖套利和量化交易,这种小额利差怎么可能产生一月超过10%的利润?世界顶级团队也做不到。
3、事后骗资处置复杂多变:Plustoken逃脱的成员事后采用了大量的手法来提取链上加密资产。到目前为止看得到的主要在处置骗取的比特币,可能使用的地址有数千个,不断小额提取、转账,偶尔在交易所集中出货。由于加密地址的私钥唯一性,能追踪到地址却无法确知人是谁、人在哪。但估计最多采用的方法,还是低价交易给场外交易经济商,因为他们对KYC的要求低,甚至可以匿名,相当于黑市交易。除了比特币外,其他加密资产这些人目前似乎还不急于动,例如其中一个地址据说有80万个ETH,目前仅卖出了1万个,还有79万个。
4、事后影响市场行情:由于被骗比特币金额巨大、数量很多,因此其后每一次行情下跌,都有人猜测是因为Plustoken盗取的比特币砸盘所致。而其中确实有蛛丝马迹。
骗局的代表如此惊心动魄,盘局的代表也一点不逊色。2019年盘局的代表影响最大的无过于贝尔链(Bear Chain),贝尔链团队跑路事件是今年9月币圈最大新闻。这个以链游为载体的资金盘,半年时间吸金52亿元(人民币),市值最高时达到230亿元(其中流通市值130亿元)。
盘局的套路基本与骗局相同,可以总结为“三高”:高利息吸金、高分成推广、高拉盘币价。贝尔链承诺客户投资的加密资产(以太坊ETH),90~120天回本,一年3~4倍回报。在其团队“三高”操作下,2018年贝尔链开始火爆,例如当时这个项目的主力链游《超级富豪》,半年内有1.6万人充值140万ETH和1570万BRC(贝尔链代币),价值高达20亿人民币。
然而,资金盘特点是,后来者买单,因为随着每一期分红,当后来者注入资金不可能维持前期参与者的总体分红时,盘局就崩溃。7月30日,贝尔链宣布因准备8月15日贝尔链主网上线,游戏挖矿暂时停产。到8月初,停止提币。而8月15日主网上线后,币价暴跌。到8月30日,贝尔链团队在海外发布对用户们“真诚”的跑路感谢信,很多人才如梦初醒,此后,贝尔链维权成为风潮,然而并没有什么用,倒是这些用户不乏土豪,发明了“维权拉盘”,至今还将贝尔链的币价维持在7.2元左右,总市值约42亿元(流通盘5.8亿BRC)。说起来也让人哭笑不得,真正的区块链项目,例如我们熟悉的币乎,流通市值不过10多个亿,人家一个崩溃的资金盘,市值还有币乎的3倍!
看起来骗局和盘局似乎没什么大的区别?其实还是有区别的,骗局是除了设计者,将其他所有参与者一网打尽。盘局(资金盘)则是后来者接盘,先来者确实有少数如果及时,可以获利退出的。所以资金盘特别是区块链盘局,最终往往项目还在,就如贝尔链,还有很大市值,只是对于后来者来说,现在的市值相比自己当初的投资,可能十不存一。所以Plustoken团队跑路后隐姓埋名,生怕被人找到踪迹,因为骗局到哪都要负法律刑事责任。而资金盘则在法律上确实不明晰,所以贝尔链团队在海外继续招摇,9月6日原团队就新开了一个“邓普顿”(Tepleton)项目,估计很可能也是资金盘,当天上午就涨了6倍,真是让人无言以对。看起来,还是盘局的骗子们高明一些。
最后说一下盗局。盗局的主角是黑客,盗局才是区块链币圈发展永远的敌人,因为无论是骗局还是盘局,随着各国监管体系的建立、完善和加强,势必逐渐减少。但盗局永远是技术的较量,所以永不停歇。2019盗局的代表太多了,以下简单列出一些主要的,读者可以看看有多么触目惊心:
1、新西兰Cryptopia交易所被盗1600万美元,其后宣布倒闭。
2、韩国著名的“大拇指”Bithumb被盗损失2000万美元,包括300万EOS和2000万XRP。这个倒霉蛋2018年6月,还被盗了3100万美元。两次损失超过5000万美元,居然没有倒闭,也算奇哉怪也。
3、币安被黑客用病毒和钓鱼攻击,损失7000比特币(4000万美元),这是今年最轰动的黑客事件。BBC、每日邮报、华尔街日报等都有报道。
4、日本Bitpoint交易所,被盗损失3200万美元,其中2300万美元是其客户的,涉及5万人,这次不但是热钱包,据说冷钱包都被盗了。
5、最近一次,11月,韩国Upbit交易所被盗34.2万个ETH,价值4900万美元。
比这些损失小一些的例子还可以列出很多,充分说明目前交易所系统的安全性在技术上是有缺陷的。对于普通人,能做的就是,不要把你的所有鸡蛋放在一个篮子里!
回首2019年,骗局、盘局、盗局横行,成为行业发展上最不和谐的阴暗面。期待2020在中美监管体系发展下,这些负面能够大幅减少,让普通投资者能够安心投资。黄河东流流九折,区块链的发展,按照历史规律,也不可能一帆风顺,总有曲折阻碍,但就如黄河九曲,总归要流向大海,不是任何障碍能够终止的!
以上就是对于2019年币圈骗局、盘局、盗局横行的复盘和相关思考。本文发表之日是2019年12月31日,2019年的最后一天。
来源:蓝调99
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