区块焦点   2020-09-05

BitFlyer或与日本黑帮存有联络已遭日本金融厅责令整顿KYC现行政策

 

日本国警察对黑道（也叫Yakuza：对日本黑帮的通称，日语黑道份子的音标发音）的严厉打击工作中早已拓宽来到数字货币行业。依据近期的调研发觉，日本黑帮很有可能已经应用数字货币来支助她们绝大多数违法活动，而数字货币交易中心BitFlyer很有可能因涉嫌参加买卖。

 

实际上，日本金融厅（FSA）早已发觉本国数字货币交易中心BitFlyer存在的问题，并起动了调研工作中，她们觉得该交易中心十分欠缺必需的KYC（掌握你的顾客）现行政策，这将有利于洗黑钱主题活动。

日本金融厅的控告实际上早已获得了确定，据悉一名客户（可能是受监管的潜在性不法客户）在6月25日申请办理的提现要求早已于的7月2日解决并得到 了准许——它是异常的，非常是针对一家有着这般规模性成交量的数字货币交易中心来讲。
 

依据日本金融厅的叫法，为了更好地解决这类状况并严厉打击黑道，BitFlyer早已公布延迟时间一部分业务流程，并相互配合调研并监管帐户以鉴别违法活动。就在这一决策做出以后，BitFlyer又愿意终止接纳新客户申请办理。依据《日经新闻》公布，因为该数字货币交易中心现阶段每人必备比较有限，因而这一决策很有可能会无期限增加。
 

事实上，日本金融厅先前早已作出了强大的申明，并暗示着假如BitFlyer還是不可以保证 实行KYC现行政策，那麼她们很有可能会被视作违背标准，乃至会被评定为是日本黑帮和洗黑钱者的同伙。


 

另据日本媒体MainichiNewspaper报导，日本黑帮的一些子公司每一年都能够根据数字货币获得数百万美元的盈利。充分考虑这一点，日本金融厅早已警示数字货币交易中心和外汇交易员，规定她们终止与犯罪团伙中间的一切（理论上的）联络：
 

“大家强烈要求，日本国六家数字货币交易中心断决与暴力倾向年利率中间的全部联络。”

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