区块小报
OTC一线揭秘“冻卡”的真相，是恐慌？大可不必！
摘要：怎样严厉打击灰产，让“冻卡”恶性事件已不开演，做为数字货币买卖最重要的一环，交易中心的功效尤为重要。据统计，最近火币网OTC采用了“雷霆手段”来严厉打击灰产和洗黑钱个人行为，其目地也十分明确：誓要将灰产避而不见，处理客户忧虑的“冻卡”难题。
暗网网站黑市交易的商品流通贷币，黑客入侵的敲诈勒索金，3M旁氏的传销组织标底，BTC以一种不那麼太阳的姿势进到大家视线。
殊不知，伴随着区块链技术被普遍接纳，数字货币被流行关心，黑喑已经慢慢被驱赶，互联网金融的太阳已经播散。
但是，即便是在数字货币总市值早已3000亿美元，各种各样基础设施建设日趋完善的时下，灰产依然存有并侵犯着数字货币投资人。假如说暗网交易、网络黑客敲诈勒索离用户较远得话，那麼有心或不经意的洗黑钱个人行为已经数字货币OTC销售市场滋长扩散。
造成 的不良影响便是客户储蓄卡遭冻洁，乃至引来更大的不便。
怎样严厉打击灰产，让“冻卡”恶性事件已不开演，做为数字货币买卖最重要的一环，交易中心的功效尤为重要。
据统计，最近火币网OTC采用了“雷霆手段”来严厉打击灰产和洗黑钱个人行为，其目地也十分明确：誓要将灰产避而不见，处理客户忧虑的“冻卡”难题。
1.灰产侵蚀，“冻卡潮”事件
2020年6月份，有关“币市冻卡潮”的新闻报道快速散播起来，让诸多数字货币投资人人人自危。“冻卡”这一立即关联到客户合法权益，触动客户神经系统的恶性事件，促使长期埋伏在数字货币OTC买卖身后的顽症露出水面。
在传统式金融业行业，OTC买卖被称作柜台交易销售市场或场外交易销售市场，就是指在证交所之外的销售市场开展的股权交易。
在数字货币行业，OTC的存有主要是处理虚拟货币和货币中间的换取难题，是客户获得虚拟货币的关键方法。
英国金融时报先前曾报导称，假如数字货币场内交易每日的成交量为100亿美金，那麼全世界OTC的成交量很有可能在150至300亿美金中间，这一数据对比，足够显示信息出场外交易的市场容量。
殊不知，因为数字货币行业的OTC买卖是局端对客户端个人行为，全部全过程欠缺必需的管束和管控，因而通常非常容易涉及灰产洗黑钱等，造成 乱相渐生。
“冻卡潮”恶性事件出現，有剖析人员表明，最根本原因便是，持续有黑钱根据场外交易开展洗黑钱，非常是USDT，乃至变成网络诈骗涉案人员资产的洗黑钱高发区。
而中国相关部门近些年针对网络诈骗的严厉打击更加严格。
就在前些时候，广州日报报导称，广州市白云区警察发觉并做掉了一个依靠“显卡跑分”服务平台开展数据币币交易，进而为网络诈骗“洗黑钱”的犯罪团伙，抓捕涉案人员犯罪嫌疑人9人，查获犯案手机上、储蓄卡等涉案人员物件一批。
但是，尽管OTC买卖存有弊端，尽管警察针对网络诈骗和“洗黑钱”联合行动，但先前说白了的涉及到4000张储蓄卡的“币市冻卡潮”也许仅仅信息散播中的夸大其词和人云亦云。
据统计，事实上“三亿中国人民币”、“4000余张卡”是本次网络诈骗和网络投资平台严厉打击中涉及到的总产量，由灰产犯罪团伙拥有，并不是是币市客户的“冻卡”总数。
但是，通常实情都还没穿上衣服，谣传就踏遍了街道，“币市冻卡潮”的确也引起了销售市场上的焦虑心态。
针对“冻卡”，火币网有关责任人表明，真实实际意义上的冻卡，是涉及到灰产、黑钱的，这种才会被冻卡（大半年之上）。客户应杜绝一切方式的帮人帮买、“显卡跑分”等非法活动，防止参加传销组织、网络投资平台、小服务平台货币dnf搬砖等买卖，另外在交易方式中一定要搞好KYC，拒不接受非实名认证转帐。
但是，尽管存有夸大其词和讹传成份，但迫不得已认可的是，OTC买卖中一直以来存在的问
题且在时下更为不可忽视。
2.火币网发布更严风险控制
在数字货币销售市场中，交易中心做为流量池和资金池，人物角色十分关键。一样在OTC买卖的管束和标准层面，交易中心依然起着主导作用。
让灰产杜绝数字货币投资人，让客户无“冻卡”之忧磨练着每一个交易中心。
最近，火币网首先进攻，要用“雷霆手段”来处理所述困惑客户的难题。
据统计，HuobiOTC完成了年度用时最多的一次系统更新，此次系统更新提升了最底层构架，而且升级了好几条风险控制对策。
8月5日，火币网表明，对风险控制对策开展升级后，将全方位遮盖登陆、OTC买卖、调拨、币币交易、充提币、链上数据信息等情景。
实际的处理对策包含：OTC买卖刷脸认证、转币刷脸认证、特惠额度转币、填好合规管理C3问卷调查、转币风险防范、转币黑详细地址回绝、OTC买卖限定、转币限定、账户限定等多种差别处理。
假如剖析火币网的风险控制处理对策得话，能够发觉，其基本上把很有可能存有风险防控措施的地区都考虑到以内了，有一种让灰产无处遁形的含意。
那假如有些人知法犯法呢？
在火币网最新上线的的《OTC交易规则》里有那样一条：针对明知道自身接到的币/钱为黑币或是黑钱但仍将该币/钱注入到本服务平台别的用户的帐户，本服务平台将立即永久性限定该类客户的帐户及关系帐户的所有作用。
根据这条实施方案足够看得出火币网针对灰产和黑钱的严厉打击幅度。
但是，也许会出现客户提问，这般严苛的风险控制是否会给大伙儿的买卖造成不变？
假如细心去看看得话能够发觉，火币网OTC关键看准的是灰产和黑钱等违规操作。一部分客户在特殊的情景下能开启一些风险控制对策，造成 被特惠额度转币。但此外，别的作用或服务项目，比如币币交易、杠杆炒股、合同、调拨等均不受影响。
此外，做为平台交易，火币网自身也很清晰，对灰产和黑钱的避开和严厉查处，相反也是对一切正常的，合规管理的客户的一种承担心态。
终究没人想要在交易方式中卷进灰产、洗黑钱之中。
3.把风险性放进铁笼里
火币网的此次联合行动实际上并不是彻底由于说白了的“冻卡潮”。一直以来火币网都针对灰产、黑钱等风险性拥有严苛的把控。
2018七月，火币网就起动产品研发链上数据分析平台，该系统软件在今年九月份成功打开内侧，2020年4月份宣布发布。
全套系统软件实际上便是为了更好地严厉打击故意、暗网网站、混币服务项目等有风险性的财产，完成积极跟踪、注入服务平台全自动处理、相关性分析横着严厉打击的实际效果。
自然，除开服务平台本身搞好风险控制外，火币网也一直在帮助相关部门来严厉打击灰产。
今年，央视《法治在线》频道曾报导了一起新式的电信诈骗案。报导称，行骗犯罪嫌疑人在网络诈骗反咬一口以后，并沒有选用传统式的“多级别卡”的漂白方法，只是先从数字货币交易中心购买比特币等虚拟货币，再根据售出BTC来将行骗得到 货款漂白。
但是，因为数字货币的群体极化，及其存有一定的技术性门坎，造成 资金流入不太好跟踪，给警察侦破导致了艰难。在火币网的帮助下，警察取得成功跟踪来到嫌疑人所应用的虚拟货币帐户和交易方式，进而最后锁住嫌疑人并将其抓捕，取得成功侦破。
一样的事，2020年也产生过。5月18日，吉林延边警察意见反馈了一起电信诈骗案，受害者总共上当受骗28.14万余元。火币网帮助警察整理案子调研发觉，嫌疑人在火币网购买比特币用以洗黑钱。6月9日嫌疑人被抓捕，早期共讨回十二万元上下的脏款，现阶段案子仍在进一步案件审理中。
“严厉打击灰产是对一切正常客户的维护。根据健全的风险控制和与公检法司的超强力协作，火币网尽较大很有可能降低灰产进到服务平台，进而大大减少一切正常客户触碰被环境污染财产的概率，减少冻卡状况产生概率。”
有关灰产以及产生的冻卡，火币网全世界站CEO七爷表明，严厉打击灰产，火币网的心态是果断而不断的，并表明不容易要这类成交量和收益。
针对服务平台方来讲，严厉打击灰产是维护客户财产安全性，塑造服务平台整体形象的事儿。为了更好地一些总流量和收益却将服务平台客户置身于“绝境”，因小失大。
针对客户来讲，OTC买卖是数字货币销售市场中的高频率个人行为，挑选一个可靠的OTC服务平台尤为重要。
做为头顶部交易中心的火币网，其在OTC行业一直占有优点影响力。对OTC店家的财务尽职
调查和合规管理合规审查层面十分严格，蓝盾店家的安全系数也在业界也享有盛名。
现如今火币网又赫仑联合行动严厉打击灰产，这在某种意义上可以看作是对外界担忧的回应：火币OTC安全靠谱。
比特币诞生至今不过12年，加密货币交易市场兴起时间更短。在通往更加稳定、健康、繁荣的市场的道路上，需要将风险装进笼子里，需要每一个平台和用户的努力。
火币采取“雷霆手段”迈出了第一步，但还需要更多的个人和机构参与进来。
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台，所有资讯仅代表作者个人观点，与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论，请提供相关材料，发送到：2785592653@qq.com。
- 风险提示：本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险，入市须谨慎。
- 世链粉丝群：提供最新热点新闻，空投糖果、红包等福利，微信：juu3644。
