银保监会发布：关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示
增强风险防范意识
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湖州市浦发银行南浔小微支行开展防范虚拟货币风险宣传
12月23日消息，为增强社会公众的虚拟货币风险识别能力和自我保护意识，打造和谐稳定的金融环境，湖州市浦发银行南浔小微支行根据中国人民银行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，日前组织开展了以"远离虚拟货币 保护资金安全"为主题的宣传活动，引导社会公众合法进行货币交易活动。该行以网点为阵地，充分利用网点资源，扎实推进主题宣传活动。一方面利用LED显示屏循环播放"珍惜毕生血汗钱，请远离虚拟货币""树立正确货币观念，防范虚拟货币风险"等宣传标语，积极营造浓厚的防范虚拟货币宣传氛围；另一方面在营业网点公众教育区及大厅等候区放置宣传折页，以非接触方式对前来办理业务的客户发放宣传折页，向厅堂客户多方位、多角度介绍虚拟货币的概念、种类等，并详细讲解虚拟货币有关风险的识别方法和防范措施，进一步深化社会公众对虚拟货币交易炒作等违法犯罪行为的风险识别能力。 下一步，浦发银行南浔小微支行将持续推进防范虚拟货币交易风险宣传，进一步推动相关知识的深化普及，维护公众的资金安全和财产权益，为金融业健康有序发展做出贡献。
中信银行南昌分行营业部开展“防范虚拟货币交易炒作风险”宣传活动
11月28日消息，为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，提高社会公众对非法虚拟货币交易活动危害性的认识，切实维护国家安全和社会稳定，中信银行南昌分行营业部根据监管部门及中信银行南昌分行相关要求开展了2021年"防范虚拟货币交易炒作风险"宣传活动。该行以其营业厅为宣传阵地。在柜台及公共教育区摆放宣传资料，利用营业网点的LED屏及多媒体播放宣传口号。同时，该行工作人员对来往客户进行一对一宣传，在获取客户的同时做好"防范虚拟货币交易炒作风险"的宣传工作。后续，该行将持续开展更多的宣传活动，给客户宣传更多金融知识，提高金融意识，一定程度提升了该行的公众社会形象。（新浪江西）
中信银行洪城支行开展防范虚拟货币交易炒作风险宣传活动
11月22日消息，为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，提高社会公众对非法虚拟货币交易活动危害性的认识，切实维护国家安全和社会稳定，根据《中国人民银行南昌中心支行办公室关于开展防范虚拟货币交易炒作风险宣传工作的通知》要求，现组织全行开展防范虚拟货币交易炒作风险宣传工作，中信银行洪城支行于11初开展以"远离虚拟货币，保护资金安全"为主题的宣传活动。 此次宣传活动向广大金融消费者和银行内部员工普及了虚拟货币交易炒作风险的相关知识，同时也提升了公众自觉维护金融安全的意识，维护良好金融秩序奠定了坚实的基础，体现了我行践行社会责任担当。（新浪江西）
人行雄安营管部：关于防范利用数字人民币进行电信诈骗的风险提示
11月18日，近期出现有不法分子利用数字人民币这一新生事物进行电信诈骗的案件，望广大居民群众提高防范意识，保护自身财产安全。为此，雄安新区管委会、中国人民银行雄安新区营业管理部提醒您： 1.数字人民币目前仍处于试点阶段，请通过银行业金融机构等正规渠道开立和使用数字钱包，不要相信和下载安装其他来源的所谓的"数字人民币APP"。 2.谨防不法分子冒充公检法机关骗取密码。凡是冒充公检法机关以涉嫌诈骗为由要求您提供银行卡号、密码等信息，或要求您下载安装不明视频会议软件、开立数字人民币钱包的均属欺诈。 3.警惕仿冒应用程序和仿冒银行信息，不要访问或回复仿冒网站、电子邮件或手机短信，避免感染病毒或泄露信息。 4.数字人民币是法定货币，与现金等价，任何提及用数字人民币获利、返现、参与"数字人民币交易所"交易等行为均属欺诈。
农发行南城支行宣传防范虚拟货币交易炒作风险
11月15日消息，为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，提高社会公众对非法虚拟货币交易活动危害性的认识，切实维护国家安全和社会稳定，近日，农发行南城县支行严格按照人行要求，积极开展防范虚拟货币交易炒作风险宣传活动。 高度重视，积极组织。该行提高政治站位，增强工作主动性，建立宣传工作领导小组，负责宣传活动方案的制定与实施，并组织协调行里的活动落实情况。同时组织人员学习虚拟货币的相关知识，使大家认识到虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动、虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。 多措并举，做好宣传。该行在营业网点外设立宣传站，对路过的行人及前来办理业务的客户发放宣传折页，讲解防范措施；在网点内服务窗口设立"防范虚拟货币交易炒作风险"标识，并张贴银行账户使用和管理规定，电子屏循环播放"虚拟货币不合法、资金安全无保障、远离虚拟货币、保护资金安全"等防范虚拟货币交易炒作风险的宣传标语。 通过开展此次活动，有效普及了炒作虚拟货币交易的危害，构筑了群众的思想防线，提升了群众的风险防范意识。下一步，该行将继续加大防范虚拟货币交易炒作风险宣传力度，扩大宣传覆盖面，为保障群众财产安全作出更大的贡献
农发行崇仁支行宣传防范虚拟货币交易炒作风险
11月12日消息，农发行崇仁县支行积极开展防范虚拟货币交易炒作风险宣传，普及虚拟货币交易炒作风险及危害，引导社会公众合法进行货币交易活动。 活动中，该行采用日常渗透的方式，通过LED显示屏滚动播放"虚拟货币不合法、资金安全无保障"等宣传标语，进行常态化撒网式渗透宣传，提高社会公众对防范虚拟货币交易的主动性；采用重点讲解的方式，通过设点搭台的方式，将宣传内容的要点、重点、难点对公众进行一对一讲解，进一步深化社会公众对虚拟货币交易炒作危害的认识；采用发布日常推文等方式，将本次宣传过程中收集到的公众常见的问题进行汇总，通过网络平台将文件及解答进行日常推送，线上线下统筹推进公众对虚拟货币交易风险的认识。（中国江西网）
中国税务报：防范虚拟货币带来的税收风险
10月19日中国税务报发表《 防范虚拟货币带来的税收风险》文章，从当前情况看，比特币等虚拟货币在全球范围内的交易很难在短时间内消失，未来发展的方向也无法确定。同时，在当前法律框架内，我国对于个人持有比特币等虚拟货币并未禁止，而虚拟货币的交易被定义为一种"无效的民事行为"，却并未从法律上明确禁止。从税收角度上来看，对于国内企业和居民参与虚拟货币的境内外交易，我国应加强部门协作与国际多边监管合作，重点防范资金违规跨境流出和利用虚拟货币在境内外避税，并将虚拟货币账户纳入金融账户涉税信息交换之列。同时，我国应完善相关财产申报登记机制，对持有大量虚拟货币的用户进行实名登记与动态追踪。在罚没收缴、重组并购、破产清算等司法领域，要对虚拟货币的处置方式予以明确，避免国家税款流失。此外，税务部门应当主动与央行、金融监管、市场监管、公安司法等部门联动，严厉打击虚拟货币用于地下经济、走私、洗钱、逃税等非法行为。（中国税务报）
防范“注销校园贷”新型电信诈骗，切勿参与虚拟货币洗钱！
那骗子又是如何操作将诈骗得来的违法所得进行洗白的呢，下面再和大家一起分享近期在黑灰产业中兴起的虚拟货币洗钱案例，也提醒小伙伴们保管好自己的银行卡与账户信息，切勿参与虚拟货币洗钱犯罪行为哦！
美国俄勒冈州联邦调查局提醒居民注意防范加密“浪漫”骗局
据官方公告，美国俄勒冈州联邦调查局提醒居民注意防范加密"浪漫"骗局。FBI的网络犯罪投诉中心发现，成为新型浪漫诈骗受害者的人数迅速上升。仅在今年的前七个月，就有1800多人举报了网络浪漫骗局，这些骗局造成了约1.33亿美元的损失。浪漫骗局已经存在很长一段时间，它们通常以同样的方式开始。骗子最初通常通过约会应用程序或其他社交媒体网站与受害者接触，在获得了受害者信任后，再诱导其进行加密投资。FBI提醒居民当心此类诈骗，并及时向相关部门举报。
