公安部：三方支付通道洗钱占比减少，大量利用跑分平台及虚拟货币洗钱、泰达币为重灾区
4月14日，在国新办举行的打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会上，中国人民银行支付结算司司长温信祥表示，按照国务院联席会议的部署，人民银行组织商业银行、支付机构、清算机构主动作为，协助公安机关阻断诈骗资金转移通道，金融行业常态化反诈治理格局已基本形成。温信祥表示，金融行业“资金链”治理是打击电信网络诈骗犯罪的重要一环。温信祥介绍，
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虚拟货币洗钱严重！公安部通报打击电信诈骗新进展，用户应该…
“公安部、央行指导各银行金融机构对涉电信网络诈骗的风险账户实时开展资金拦截，累计拦截102万个资金账户148亿元”“大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重”……4月14日，国新办举行打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会，对过去一年间的治理情况进行了通报。虚拟货币洗钱现象严重电信网络诈骗犯罪一直以来
虚拟货币洗钱严重！公安部、央行等通报打击电信诈骗新进展，用户应该这样防范
“公安部、央行指导各银行金融机构对涉电信网络诈骗的风险账户实时开展资金拦截，累计拦截102万个资金账户148亿元”“大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重”……4月14日，国新办举行打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会，对过去一年间的治理情况进行了通报。 虚拟货币洗钱现象严重 电信网络诈骗犯罪一
公安部严打虚拟币洗钱新通道收缴价值110亿元虚拟币
中新经纬1月14日电 在14日举行的公安部新闻发布会上，公安部网络安全保卫局二级巡视员孔长青介绍，针对虚拟币洗钱新通道，紧盯形势变化、犯罪苗头、创新打击策略，公安部门破获相关案件259起，收缴虚拟币价值110亿元，取得了重要的突破。有记者提问，当前网络黑灰产的种类都有哪些？公安机关分别采取了哪些打击
最高检：2021年联合公安部、证监会专项惩治证券违法犯罪集中办理19起重大案件
本报两会报道组 吴晓璐 3月8日上午，十三届全国人大五次会议在人民大会堂举行第二次全体会议。最高人民检察院检察长张军作最高人民检察院工作报告。????报告指出，2021年，检察机关积极参与金融风险防范化解。设立驻中国证监会检察室，联合公安部、中国证监会专项惩治证券违法犯罪，集中办理19
公安部收缴虚拟货币价值110亿余元
本文转自：中国银行保险报【记者 于晗】《中国银行保险报》记者日前获悉，为严厉打击整治网络违法犯罪，保障数字经济健康发展，保护人民群众合法权益，2021年，公安部继续开展"净网"专项行动，共打掉非法支付结算等各类团伙6000余个，抓获犯罪嫌疑人7.3万余名，巡查处置违法信息44万余条，有效防止了相关犯
590人获刑！公安部挂牌督办的特大虚拟货币诈骗案审结
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公安部紧盯新型洗钱通道，“净网2021”专项行动收缴虚拟货币价值110亿余元
2021年10月28日，金融行动特别工作组（FATF）专项更新了《虚拟资产和虚拟资产服务提供商风险为本反洗钱指引》，明确提出各国虚拟资产P2P交易面临的洗钱和恐怖融资风险及应对措施。FATF表示，密切关注虚拟资产和虚拟资产服务提供商，尤其是"稳定币"、P2P、非同质化代币和去中心化金融等内容，并根据
央行、公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动
1月26日消息，据公安部网站，为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。三年行动的牵头单位为中国人民银行和公安部。本通知未提及通过加密货币洗钱。然而，去年中国人民银行公布了六起加密货币洗钱犯罪典型案例，并指出加密货币已成为一种新的洗钱工具。
公安部“净网2021”专项行动收缴虚拟货币价值110亿余元
世链财经报道，2021年，打击洗钱犯罪成果成为公安部、检察院、人民银行、法院重点总结的内容之一。2022年1月17日召开的全国检察长（扩大）会议上提到，2021年检察机关持续加大反洗钱工作力度，起诉洗钱犯罪1200余人；1月14日，公安部也通报提出，在全国公安机关开展"净网2021"专项行动工作中，在支付结算环节，聚焦非法第四方支付、跑分等平台强化打财断血，特别是针对虚拟货币洗钱新通道，紧盯形势变化、创新打击策略，破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。（华夏时报）
