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2021-07-07

希腊暂停引渡BTC-e创始人Alexander Vinnik，后者被控通过加密货币洗钱40亿美元

引渡命令将一直推迟，直到希腊法院考虑上诉，但上诉日期仍悬而未决。

2021-06-28

巴黎法院维持 BTC-e 运营者 Alexander Vinnik 5 年监禁的判决

巴黎上诉法院维持对去年 12 月因洗钱罪被定罪的 BTC-e 运营者 Alexander Vinnik 的五年监禁判决，但免除了 10 万欧元的罚款。Alexander Vinnik 被美国司法部认为是 BTC-e 的幕后策划者，并被指控在六年内通过 BTC-e 洗钱约 40 亿美元，于 2017 年在美国要求下在希腊被捕，引发了法国、俄罗斯和美国之间三方争夺引渡的斗争，最终法国获胜。（俄罗斯塔斯社）

2020-12-23

比特币骰子最优概率|BTC-e运营商Alexander Vinnik的律师针对5年徒刑提出上诉

金色财经报道，BTC-e运营商Alexander Vinnik的律师Frederic Belot已对法国法院的判决提起上诉，称Vinnik没有参与任何洗钱活动，只是BTC-e的雇员。律师援引12月6日的判决，其中指控Vinnik“作为有组织犯罪集团的一部分洗钱”。Belot强调说，“犯罪集团”不由一个人组成，法院甚至都没有给出一个据称属于该组织的名字。律师们还辩称，巴黎法院的判决受到美国情报机构干预。据悉，Vinnik于2017被捕，他因被指控涉嫌比特币洗钱活动而被判处五年徒刑。

2020-12-09

比特币交易网站怎么样｜BTC-e运营商Alexander Vinnik被判处5年监禁

12月7日消息，法国法院已判处俄罗斯黑客Alexander Vinnik 5年监禁，并对其处以10万欧元(约合12.1万美元)的罚款。此前消息，Vinnik被指控是一项国际洗钱计划的幕后主使，并通过BTC-e平台转移了价值超过40亿美元的资金。（Cointelegraph）

2020-11-12

黑洞币在哪个交易平台｜Alexander Vinnik声称遭人权侵犯，正在与法国抗争

金色财经报道，在被关押了30个月之后，希腊当局终于将涉嫌比特币洗钱活动的Alexander Vinnik引渡至法国。法国的检察官正在指控Vinnik涉嫌多项洗钱、勒索和串谋罪。然而，Vinnik的法律小组表示，在三方外交之争中，其客户遭受了严重的侵犯人权行为。 Vinnik的律师还指控检察官努力使他们的当事人在没有任何指控或审判的情况下被拘留，同时阻止其与家人发生任何接触。

2020-11-06

巴黎针对BTC-e运营商Alexander Vinnik诉讼已正式开庭

世链财经消息，日前，巴黎正进行针对BTC-e运营商Alexander Vinnik的诉讼审判，据悉，该交易所关闭于2017年，其公开热钱包地址曾出现73.3万BTC曾通过该钱包转账。据此前消息，法国检方对Alexander Vinnik提起诉讼，包括洗钱、勒索、串谋、损害自动数据处理系统等罪名。在法国审判结束后，其将被引渡到美国、俄罗斯接受类似审判，而其坚称无罪。

2020-10-27

世链|BTC-e运营商Alexander Vinnik在法国面临10年监禁

金色财经报道，针对BTC-e运营商Alexander Vinnik的审判今天将在法国结束，他涉嫌通过BTC-e洗钱40亿美元。Vinnik面临勒索、洗钱和参与恶意软件攻击的指控。如果被定罪，这名41岁的俄罗斯人将面临最高达10年的监禁。Vinnik被怀疑是Locky勒索软件的头目之一，该勒索软件在2016年至2018年期间大规模袭击了法国企业和组织。

2020-10-26

动态 | 希腊正准备将BTC-e创始人Alexander Vinnik移交给美国

据Sputniknews 12月22日消息，希腊司法部的法律文件显示，希腊正准备将俄罗斯公民、BTC-e创始人Alexander Vinnik移交给美国。在希腊最高法院批准了法国、美国和俄罗斯的引渡请求后，希腊司法部长星期五批准将Vinnik引渡到法国。法国外交部计划将他带到法国，在那里他将被送上飞往美国的飞机。尽管正式的引渡目的地似乎是法国，但司法部长Konstantinos Tsiaras要求关押这名俄罗斯人的希腊监狱负责人准备“移送法案，并保证将他移交给美国警方，然后移交给俄罗斯。此前消息，Vinnik于2017年度假期间在希腊北部被捕，他被指控使用加密货币洗钱数十亿美元。