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动态 | 涉嫌参与加密庞氏骗局BitClub的Jobadiah Weeks被实施审前拘留

根据美国佛罗里达州一名联邦法官最近的命令,涉嫌加密庞氏骗局BitClub的共谋者乔Jobadiah Weeks将继续留在监狱里,直到审判。联邦起诉书指控Jobadiah Weeks和涉嫌共谋者经营涉及加密货币挖矿的大规模庞氏骗局,2019年12月20日的命令拒绝审前释放Weeks。法院指出,与美国缺乏联系、声称想要放弃公民身份以及拥有大量资产(加密货币和其他)是反对将其释放的因素。Weeks已经从佛罗里达转移到新泽西。(The Block)

BitClub Network发起人承认曾谋划出售无牌证券

世链财经报道,9月4日,BitClub Network发起人Joseph Frank Abel对外承认,其称曾伙同他人谋划提供和出售未注册无牌证券,并利用BitClub Network参与虚假报税。 据此前消息,BitClub Network作为庞氏骗局,曾与2014年至2019年期间,募集投资者资金以换取加密货币矿池股份,并用传销模式发展层级,非法募集多达7.22亿美元。

7.22亿美元比特币庞氏骗局BitClub幕后主使在印尼被捕

根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件。并且曾在 2006 年和 2008 年被判猥亵儿童罪。Medlin 可能是该案件的第五名被告。

BitClub程序员承认矿池庞氏骗局偷走了7.22亿美元的比特币

据Coindesk 7月10日消息,Bitclub Network程序员Silviu Catalin Balaci周四承认参与建立了一个矿池庞氏骗局。 检察官指责该矿池的负责人在五年内窃取了7.22亿美元的比特币。对此,Balaci承认,BitClub确实造成了经济损害。根据认罪协议,Balaci将面临最高五年的徒刑和25万美元的罚款。(Coindesk)

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2024年11月06日 星期三
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