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零币钱包|美CFTC继续追查Control-Finance Limited庞氏骗局 仍未发现公司创始人踪迹

美国商品期货交易委员会(CFTC)执法部门虚拟货币特别工作组(Virtual Currency Task Force)仍在继续对庞氏骗局Control-Finance Limited及其创始人Benjamin Reynolds进行追查,但目前仍未发现Benjamin Reynolds的踪迹。2019年6月消息,美国CFTC指控Benjamin Reynolds通过名为Control-Finance“联盟计划”的庞氏骗局,从1000多名客户手中盗用至少22,858.822枚比特币,价值至少为1.47亿美元。(Bitcoinist)

CFTC要求对Control-Finance骗局被告处以4.29亿美元民事罚款

世链财经消息,昨日,美国商品期货交易委员会(CFTC)向纽约法院提交一份针对Control-Finance骗局独立策划人Benjamin Reynolds的拟议缺席判决,其必须支付1.43亿美元缺席违约金以及4.29亿元的民事罚款。   据悉,自2017年5月起,Reynolds利用BTC投资热潮策划Control-Finance骗局,成功骗取约2.3万枚BTC(价值逾1.47亿美元),受害者达上千名。

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2024年11月23日 星期六
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