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由于FBI（Federal Bureau of Investigation）在国际上是一个备受关注的机构，因此关于FBI的种种猜想和问题也在民众之间广泛流传。其中，一个颇受关注的问题是：FBI是什么牌
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FBI与花旗银行、索尼和日本当局合作，没收1.8亿美元的比特币
美国联邦调查局 (FBI) 与花旗银行、索尼和日本执法部门合作，已采取行动"返还据称从总部位于东京的索尼集团公司的一家子公司中窃取的超过 1.54 亿美元的资金。目前价值约为1.8亿美元，美国司法部说明，作为这项协调努力的结果，调查人员获得了访问比特币地址所需的‘私钥。
韩国最高检察院联手美国FBI抓捕加密诈骗案嫌疑人
12月23日，韩国首尔检察官表示，韩国和美国的调查当局合作打击了2017年的加密网络诈骗案，并帮助受害者挽回了部分损失。最高检察院（SPO）表示，它逮捕了该网络诈骗案背后的两名韩国嫌疑人，并根据美国联邦调查局（FBI）在2018年提供的情报确认了一名日本嫌疑人的身份。随后，SPO和FBI联手扣押了其中一名韩国嫌疑人的加密货币资产，到目前为止已向一些欺诈受害者支付了约1.4亿韩元（11.8万美元）的赔偿金。两名韩国诈骗犯分别被判处2年半监禁和1年监禁，缓期两年执行。 据悉，这三名嫌疑人被指控从2017年6月起的7个月里，入侵了一个伪装成瑞波币相关钓鱼网站的访问者的ID和密码，并从61名受害者--24名来自韩国，37名来自日本--那里窃取了9亿韩元（相当于目前价值23.5亿韩元）。（韩国先驱报）
FBI没收与索尼人寿贪污案有关的1.8亿美元比特币
金色财经报道，根据12月20日提交的没收投诉，美国联邦调查局(FBI)没收了与索尼人寿贪污案有关的1.8亿美元比特币。今年早些时候，前员工ReiIshii在远程工作时从这家日本保险公司的一家子公司窃取了1.55亿美元，这引发了人们对该公司缺乏监督的担忧。Ishii通过伪造交易并转入在加州Silvergate的银行账户挪用了其中的一些资金。被盗资金被用于在Coinbase上购买了3,879枚比特币，然后Ishii将这些比特币转移到硬件钱包中，以试图隐瞒资金的性质和所有权。FBI设法在12月1日追查并扣押了这些资金，并转移到FBI圣地亚哥的比特币钱包。由于与花旗银行以及日本警方和检察官的密切合作，实现了对这些资金的扣押。
FBI从REvil和Gandcrab勒索软件附属公司查获230万美元的比特币
12月1日消息，法庭文件显示，美国联邦调查局（FBI）8月份从一家知名的REvil和GandCrab勒索软件附属公司缴获了230万美元。在今天公布的一份起诉书中，FBI于2021年8月3日从一个Exodus钱包中扣押了39.89138522枚比特币，按当前价格计算价值约230万美元（扣押时价值150万美元）。FBI没有说明他们是如何访问钱包的，只是说钱包在其保管之下，这表明他们可能获得了钱包的私钥或密码。（Bleeping Computer）
FBI就利用加密ATM机和二维码促进支付的骗局发出警告
金色财经报道，11月4日，美国联邦调查局(FBI)警告公众注意利用加密货币ATM机和QR码促进支付的骗局。FBI发现，越来越多的诈骗者指示受害者使用实体加密货币ATM和数字二维码来完成支付交易。犯罪分子在各种欺诈计划中恶意利用加密ATM机和二维码从受害者那里收取款项。此类计划包括在线冒充计划(骗子错误地被识别为人们熟悉的实体，如政府、执法部门、法律办公室或公用事业公司)，浪漫计划(骗子通过制造一种虚假的亲密感和依赖感，与受害者建立在线关系)，以及彩票计划(骗子错误地让受害者相信他们中了奖，因此要求受害者支付彩票费用)。无论采用哪种方案，使用加密货币ATM和二维码的方法似乎是相似的。诈骗者通常要求受害者付款，并可能指示受害者从其金融账户（例如投资或退休账户）中提取资金。FBI表示，加密货币的去中心化性质带来了挑战，使资金难以恢复。一旦受害者付款，接收者立即拥有加密货币，通常会立即将资金转移到海外账户。
美国FBI与以色列警方合作逮捕26名加密货币欺诈案人员
10月10日消息，美国联邦调查局（FBI）与以色列警方特拉维夫地区诈骗部门合作，逮捕了26名涉嫌与加密货币欺诈计划有关的犯罪人员。经过调查，当局在一次连夜行动中拘留了这些不良分子，并扣押了数字存储设备和电脑作为调查证据。据悉，诈骗资金达数百万美元。（Cryptopotato）
FBI帮助培训尼日利亚加密货币犯罪调查员
美国驻尼日利亚代表团Mission Nigeria (USMN) 表示，美国政府最近通过FBI帮助开展了一项培训活动，其目标是提高尼日利亚加密货币犯罪调查人员的能力。此次演习是与Addis和Abuja的国际计算机黑客和知识产权律师顾问 (ICHIP) 联合举办的，有 50 多名尼日利亚调查人员和检察官参加。培训师分享了犯罪使用加密货币的模式和趋势，并描述了犯罪企业使用加密货币的各种方式。 尼日利亚的大量加密欺诈案件过去曾促使尼日利亚证券交易委员会等机构发布公开警告或建议，以阻止与加密相关的活动。然而，尽管有这些警告或中央银行施加的限制，尼日利亚对加密货币的兴趣和使用仍在继续增长。（Bitcoin News）
Palantir漏洞允许FBI未经授权访问以太坊开发者Virgil Griffith的私人数据
联邦调查局使用的Palantir软件程序中的一个漏洞使未经授权的人员能够访问被监禁的以太坊开发者Virgil Griffith的私人数据。该漏洞意味着从他的推特和Facebook帐户中恢复的数据（通过联邦搜查令于2020年3月获得）被"至少四名FBI员工"在未经授权的情况下访问了一年多。Palantir是一家以向政府机构提供有争议的数据筛选软件而闻名的科技巨头。Palantir否认了这一说法，并在一份声明中指责FBI对该软件的使用不当。此前消息，Griffith被指控前往朝鲜并发表有关加密货币的演讲，而违反了国际制裁。（纽约邮报）
美国FBI正在对南非比特币庞氏骗局MTI进行调查
美国联邦调查局（FBI）正在对南非公司Mirror Trading International（MTI）进行调查。MTI于2020年12月进入临时清算，声称在鼎盛时期拥有超过26万名成员，遍布170个国家。早在去年7月，它就首次引起德克萨斯州监管机构的注意，当时其业务很快被关闭。南非金融服务行为管理局（FSCA）在2020年8月发布公告，警告称该公司缺乏强制许可，并向投资者提供难以置信的、不切实际的投资回报。FSCA建议MTI的现有客户要求立即退款。（Cointelegraph）
