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加密旁氏骗局Finiko三名在逃联合创始人疑似正在兑现,已从钱包转移750枚比特币

11月13日消息,截至发稿共有750枚比特币从俄罗斯加密庞氏骗局Finiko的钱包中被取出,总价值约为4800万美元。YouTube博主Andrey Alistarov披露了这笔转账的消息,他透露,自11月初以来,这笔转账共进行了三笔独立的交易,每笔包含250枚比特币。区块链分析平台Crystal Blockchain的数据显示,这些比特币最初被转移到一个单一地址,随后被发送到Huobi上的另一个钱包中。公布的详细信息显示,这些加密资金随后被分割成较小数额,并转移到其他地址。 Alistarov声称,这些交易是由三名仍在逃的Finiko高级成员下令进行的。创始人Kirill Doronin的助手Zygmunt Zygmuntovich、Marat Sabirov和Edward Sabirov在今年夏天加密投资计划崩溃时设法离开了俄罗斯联邦,避免了被拘留。9月,鞑靼斯坦的高等法院确认了针对这三人的国际逮捕令。Alistarov评论道,Finiko的这三位联合创始人特意通过多次交易转账。"尚不清楚为何这些地址到现在还没有被锁定,因为它们早就被标记为诈骗。但有一件事是明确的——目前被骗资金

法院将对加密旁氏骗局Finiko创始人的拘留期限延长至11月28日

9月25日消息,俄罗斯境内鞑靼斯坦共和国地区法院延长了对Kirill Doronin的拘留,他是俄罗斯近年来最大的加密庞氏骗局Finiko的创始人。Doronin将至少再被拘留两个月,拘留期限延长至11月28日,因为当局担心他可能会逃避执法。Finiko副总裁Ilgiz Shakirov也被拘留。Finiko已在今年7月Kirill Doronin被逮捕时破产,在此之前,该公司诈骗了数十万投资者。 此前消息,俄罗斯最高法院确认对庞氏骗局Finiko 3名联合创始人Zygmunt Zygmuntovich、Marat和Edward Sabirov的逮捕令,其上诉被驳回,这三人是Finiko创始人Kirill Doronin的合作伙伴。(Bitcoin.com)

俄罗斯法院确认对庞氏骗局项目Finiko 3名联合创始人的逮捕令

9月20日消息,俄罗斯最高法院确认对院庞氏骗局项目Finiko 3名联合创始人Zygmunt Zygmuntovich、Marat和Edward Sabirov的逮捕令,其上诉被驳回,这三人是Finiko创始人Kirill Doronin的亲密伙伴。Kirill Doronin于7月被捕。在9月,当局拘留了副总裁Ilgiz Shakirov以及两名女性Lilia Nurieva和Dina Gabdullina。然而Zygmunt Zygmuntovich、Marat和Edward Sabirov设法离开了这个国家并避免了被拘留。在最高法院,他们的律师代表对国际逮捕的最初决定提出上诉。(Bitcoin News)

俄罗斯法院确认对庞氏骗局Finiko的3名创始人发起逮捕

据News bitcoin 9月20日消息,俄罗斯鞑靼斯坦最高法院确认对庞氏骗局Finiko的3名创始人发起逮捕,包括Zygmunt Zygmuntovich、Marat和Edward Sabirov。据悉,这三位联合创始人一同Kirill Doronin在俄罗斯进行了大规模的欺诈庞氏骗局,其中Kirill Doronin已被俄罗斯警方逮捕,其他三人仍在被通缉状态。 此前消息,区块链分析公司Chainalysis的最新调查结果显示,加密货币庞氏骗局Finiko设法收集了超过15亿美元的比特币

安全公司:俄罗斯庞氏骗局项目Finiko累计资金规模超10亿美元

据慢雾MistTrack反洗钱分析系统追踪发现,俄罗斯庞氏骗局项目Finiko的以太坊钱包累计处理了近7亿美元的USDT/USDC充提操作,比特币钱包累计处理了上万枚BTC的充提操作。慢雾AML团队统计发现,该项目的用户钱包地址总数量达上百万个,预计受损用户有几十万人,此外,该项目发行的代币Finiko(FNK)在Uniswap上还有几十万美元的流动性。 此前媒体曾报道,俄罗斯警方逮捕了Finiko公司的联合创始人Kirill Doronin,Finiko允许用户投资比特币而获得Finiko的原生代币收益,并设置了推广奖励。此前预估Finiko积累的赃款多达70亿卢布,或接近9500万美元。

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2024年06月17日 星期一
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